FTX爆出驚人市場操縱案：某交易員涉嫌利用漏洞獲利數億美元

近期，加密貨幣市場再次被FTX相關訴訟案件的新進展所震驚。隨着更多內幕信息浮出水面，一起涉及巨額資金的市場操縱案引發了廣泛關注。

據悉，一名叫Nawaaz Mohammad Meerun的毛裏求斯公民被指控利用FTX平台的漏洞進行大規模市場操縱，獲利高達數億美元。這起案件不僅暴露了某些交易員的違法行爲，也揭示了FTX在風險管理和內部控制方面存在的嚴重問題。

低流動性代幣成爲操縱工具

根據訴訟文件，Meerun從2021年1月開始大量購入BTMX代幣，累計買入了近一半的供應量。這導致BTMX價格在三個月內暴漲10,000%。隨後，他利用FTX的槓杆功能和保證金交易規則漏洞，將BTMX作爲抵押品從平台借出數千萬美元。

盡管相關方面向FTX發出了警告，但平台並未採取任何有效措施。更令人驚訝的是，當時FTX的高管似乎對這一情況視而不見。

多次重復操作，損失擴大

Meerun並未就此止步。在接下來的幾個月裏，他又利用BAO、TOMO和SXP等低流動性代幣重復了類似操作，在FTX意識到問題之前已經騙取了近2億美元。

當FTX最終發現問題並鎖定Meerun的帳戶時，卻"忘記"停止其提款功能，導致他成功轉移了超過4.5億美元的非法所得。

Alameda Research被卷入漩渦

除了直接從FTX借出資金外，Meerun還利用做空策略間接造成了更大損失。他在FTX平台上大量做空一種名爲Mobile Coin (MOB)的代幣，迫使Alameda Research不得不入市大量購買MOB以平衡頭寸。這一操作導致MOB價格短期內暴漲750%，最終給Alameda造成了高達10億美元的損失。

警示與反思

這起案件爲加密貨幣行業敲響了警鍾，突出了以下幾個關鍵問題：

1. 交易所需要完善KYC程序，嚴格執行反洗錢規定。
2. 加強內部控制機制，防止員工疏忽或不作爲。
3. 建立健全的風險評估體系，特別關注低流動性資產的異常交易。
4. 投資者應警惕低流動性代幣的價格異常波動。
5. 優先選擇受監管的交易平台進行交易。

盡管Meerun否認了FTX的指控，但這一事件無疑暴露了加密貨幣市場中存在的諸多漏洞和風險。隨着監管力度的加強和行業自律的提升，類似事件的發生有望得到有效遏制。