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美國政府考慮對 Dragonfly 投資公司 Torado Cash 提起訴訟
深潮 TechFlow 消息,7 月 26 日,據 FinanceFeeds 報道,美國政府正在審查 Dragonfly 2020 年對 PepperSec, Inc.(Tornado Cash 背後的團隊)的支持是否違反了任何法律。
Dragonfly 聯合創始人哈西布·庫雷希 (Haseeb Qureshi) 周五證實,檢察官在對 Tornado Cash 聯合創始人羅曼·斯托姆 (Roman Storm) 正在進行的刑事審判中提到了在法庭上提出指控的可能性。
Qureshi 表示投資前已諮詢法律顧問,當時認爲Tornado Cash合規,並稱"不相信司法部會提出如此荒謬的指控"。
Storm 目前正在紐約受審,面臨洗錢和違反制裁規定的聯邦指控。檢方認爲,Tornado Cash(通過匯集和重新分配加密貨幣來掩蓋區塊鏈交易歷史)被用來隱藏非法資金。如果罪名成立,他可能面臨數十年的監禁。