監管 | 尼日利亞繼續對未許可的加密貨幣公司進行打擊，最新判決約爲$15,000

尼日利亞經濟和金融犯罪委員會(EFCC)已對當地加密貨幣公司Plip Global Ventures作出有罪判決，因其在未獲得銀行許可證的情況下非法進行USDT對奈拉交易。

根據當地報道，聯邦高等法院阿布賈作出了判決，Plip Global Ventures對指控認罪，向聯邦政府沒收N25百萬(~$15,000)。

在2024年8月18日的提審中，該公司面臨未向EFCC的反洗錢特別控制單位（SCUML）報告單筆₦100百萬(~$60,000)轉帳的指控，違反了2022年《反洗錢預防和禁止法》第11節(1)(b)的規定。

Plip Global Ventures被指控在沒有有效許可證的情況下，將美元Tether (USDT)兌換爲奈拉，並進行專業的金融操作，盡管它並不是尼日利亞自主外匯市場的授權經銷商。

公司的董事代表公司認罪，因此，EFCC要求法官根據認 plea bargain 協議對公司定罪，這一請求得到了公司法律團隊的支持。

這一裁決是EFCC持續法律努力的最新體現，旨在打擊尼日利亞加密公司參與未經許可的USDT兌換奈拉交易。

在2024年10月，兩家加密公司Paparaxy Global Ventures Limited和Lemskin Technologies Limited因在沒有有效許可證的情況下向Naira交易所提供USDT而被判處沒收N160,000,000 (~$97,500)給聯邦政府。

請記住，尼日利亞證券交易委員會最近開始向從事數字資產的公司發放經營許可證。委員會負責人警告稱，他們將對在其監管範圍之外運營的實體採取行動。

“我們肯定會對任何想要在這個市場上運營而不打算接受監管的人採取執法行動。”

對於那些不想按規矩行事的人，我們將不允許他們在我們的領域內運營， 尼日利亞證券交易委員會主任埃莫莫蒂米·阿甘馬博士當時表示。