俄羅斯加密交易平台遭跨國執法行動，鏈上資金風險引發關注

近日，一家俄羅斯中心化加密貨幣交易平台因涉嫌洗錢等違法活動被跨國執法機構強制關停，其聯合創始人也被逮捕。與此同時，大規模鏈上資金凍結行動也隨之展開，引發了業界對風險資金流動的擔憂。

根據美國司法部3月7日發布並於13日更新的文件，以及印度中央調查局的相關聲明，這家名爲Garantex的交易平台已被關閉，其聯合創始人也被逮捕。

Garantex成立於2019年，長期以來被指控爲非法活動提供洗錢服務。2022年4月，美國財政部外國資產控制辦公室就對其實施了制裁，稱其處理了超過1億美元的非法交易，涉及暗網市場、勒索軟體團夥、黑客以及恐怖主義相關資金。

最新的起訴書指控Garantex的創始人涉嫌洗錢陰謀、違反美國制裁以及未經許可經營資金傳輸業務。據稱，該交易所自成立以來處理了至少960億美元的加密貨幣交易，其中包括大量犯罪所得。美國當局指出，該交易所曾爲多個黑客組織、俄羅斯寡頭以及勒索軟體團夥提供洗錢服務。

與線下逮捕同步進行的是大規模鏈上凍結行動。據鏈上監測數據顯示，此次執法活動至少凍結了價值2800萬美元的USDT。值得注意的是，這次凍結並非直接針對Garantex的業務熱錢包地址，而是瞄準了大量用於規避資金追蹤的中轉和囤幣地址。

調查顯示，Garantex在資金清洗過程中大量利用了中心化實體地址。以一個被凍結的波場地址爲例，其上遊資金來源是某支付或交易平台的提款熱錢包地址，在被凍結前該地址將部分資金轉入其他中心化交易平台。另一個波場地址則除了與交易所用戶交互外，還與支付平台甚至網路博彩平台有較多關聯。

這一系列事件揭示了加密貨幣行業面臨的合規挑戰和風險。對於Web3從業者而言，需要更加警惕可能存在的風險資金，並加強合規意識。同時，這也凸顯了加密貨幣交易平台在反洗錢和遵守國際制裁方面的重要責任。

隨着執法機構對加密貨幣領域的監管日益加強，業內人士預計未來將會有更多類似的執法行動。這不僅會影響到直接參與非法活動的實體，還可能波及與之有業務往來的無辜參與者，如OTC商戶或接收相關資金的普通用戶。

因此，加密貨幣行業參與者需要提高警惕，加強風險管理，並確保自身業務的合規性。同時，監管機構和行業組織也應當加強合作，建立更加完善的風險防控機制，以維護加密貨幣生態系統的健康發展。