上海破获65亿元USDT跨境非法换汇大案 空壳公司参与洗钱

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【区块律动】7 月 20 日,中国上海浦东新区人民法院公布一起以稳定币为媒介非法换汇 65 亿元大案。案件显示,杨某、徐某等人通过操作国内空壳公司账户,为不特定客户海外账户提供稳定币(交易媒介为 USDT),进而实现资金跨境转账以获取收益,嫌疑人三年来参与非法买卖外汇的金额高达 65 亿元。其中杨某在境外负责招揽客户、调配外汇资金,徐某在境内管理 17 家空壳公司的对公账户,日均处理的资金流水超过千万元,分工明确且协作紧密。

披露的案件内容显示,2023 年底,上海市民陈女士因需给海外的女儿汇款,受限于外汇额度辗转联系上一家境外「换汇公司」(前述杨某等人操控的国内空壳 A 公司),按照指示陈女士将人民币汇入 A 公司账户,随后其女儿境外账户便收到了等值的外汇,而该「换汇公司」从中收取了一定比例的手续费作为报酬。长期以来该犯罪团伙在境外以「代收代付」的名义,通过跨境「对敲」的方式,为境内外有外币与人民币兑换需求的客户提供非法汇兑服务。

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SignatureVerifiervip
· 17分钟前
他们在这么长时间内逃避检测的可能性在统计上是不可能的... 系统中存在明显的空档验证问题
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夹心饼干哥vip
· 07-20 01:44
又被抓了几个韭菜
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SoliditySlayervip
· 07-20 01:41
熊市钱鲨没被抓过瘾啊
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pvt_key_collectorvip
· 07-20 01:37
稳定币…这么不稳
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JustHodlItvip
· 07-20 01:35
套?太菜了好吧
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元宇宙邻居vip
· 07-20 01:33
早该查了
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