加密资产跨境追赃:蓝天格瑞案的最新进展及受害者维权指南

近期,一起涉及百亿比特币的跨国洗钱案引发广泛关注。案件主角是一名英国华裔女外卖员,她因涉嫌参与洗钱而被英国司法机关起诉。随着更多细节浮出水面,赃款来源已基本明确 - 源自天津蓝天格瑞非法吸收公众存款案。

据了解,蓝天格瑞案的主要嫌疑人钱某在将非法所得转换为比特币后潜逃至英国,并借助该外卖员清洗赃款。目前,英国执法部门已查获并冻结了价值约300亿元的6.1万枚比特币。

本文将结合实务经验,详细分析加密资产跨境追赃的具体路径,为蓝天格瑞案众多受害者挽回损失提供思路。

案件回顾:从非法集资到跨国洗钱

2014年3月,钱某与他人在天津成立蓝天格瑞公司,向社会公众(主要是老年人)推销"保本高收益"的短期理财产品。这些产品承诺的年化收益率在100%-300%之间,投资期限为6-30个月。短短几年内,公司在全国开设数十家分支机构,受害者人数超过10万。

值得一提的是,钱某在进行非法集资前就已涉足比特币挖矿。2013年,她开设了一个规模不小的"矿场",并对外宣称可提供托管服务,承诺300%的年化收益率。通过比特币挖矿,钱某逐渐认识到加密货币在资金转移和洗钱方面的"优势"。

正是基于这种认识,钱某要求将非法吸收的资金通过交易平台兑换成比特币。这一决策颇具巧妙:如果比特币价格大涨,就可以兑现承诺的高额回报;如果无法兑付,比特币又便于转移和隐匿。

然而,2014年至2017年间比特币价格波动有限,难以支撑钱某承诺的高收益,最终导致蓝天格瑞崩盘。2017年,钱某通过多重身份伪造,成功携带装有比特币的笔记本电脑逃至伦敦。

在英国,钱某因身份敏感不便露面,急需"白手套"协助资金变现。此时,一位名叫简雯的华裔女外卖员与其结识,几年间帮助钱某洗钱、消费,处理各种事务,共计清洗了数百万英镑赃款。

然而,简雯频繁出入高端商场、购买豪宅等异常行为引起了英国监管机构的注意。经过长期布局,英国警方最终逮捕了简雯,并扣押了钱某几乎全部的6.1万枚比特币赃款。尽管钱某本人仍然在逃,但大局已定。

受害者如何跨境追赃?

目前,英国皇家检察署已依法向高等法院提起追赃程序。在签发没收令之前,英国法院需要通过司法程序确定该赃款是否存在其他合法权利人。

那么,蓝天格瑞案的受害者该如何主张自己的权利呢?主要有以下两种途径:

1. 向我国司法机关提出跨境追赃请求

我国与英国于2013年签署了刑事司法协助条约,为跨境追赃提供了法律基础。根据我国法律,司法部是向英国司法机关提出追赃要求的主要职能机构。

建议受害者通过合法途径向我国司法部等机构提交申请书和相关证明材料,反映情况并提出追赃挽损请求。英国司法实践中,外国受害人成功追回赃款的案例并不少见。我国在跨境司法合作方面也已积累了丰富经验。

2. 自行通过民事诉讼挽回损失

理论上,受害人可以向犯罪嫌疑人提起民事诉讼来追赃。但在本案中,这并非最佳选择。主要原因是:

1. 涉案款项已从法定货币转化为加密资产,难以直接证明与受害人财产的关联性。
2. 在英国聘请律师发起诉讼成本高昂,且存在较大不确定性。

结语

加密资产的追赃挽损即便在国内也并非易事,跨境追赃更是难上加难。建议受害者对我国司法机关保持耐心,同时密切关注案件进展。未来或许还会出现新的维权途径和机会。