FTX惊现巨额操纵案:交易员利用漏洞获利数亿美元

FTX爆出惊人市场操纵案:某交易员涉嫌利用漏洞获利数亿美元

近期,加密货币市场再次被FTX相关诉讼案件的新进展所震惊。随着更多内幕信息浮出水面,一起涉及巨额资金的市场操纵案引发了广泛关注。

据悉,一名叫Nawaaz Mohammad Meerun的毛里求斯公民被指控利用FTX平台的漏洞进行大规模市场操纵,获利高达数亿美元。这起案件不仅暴露了某些交易员的违法行为,也揭示了FTX在风险管理和内部控制方面存在的严重问题。

FTX惊爆"案中案":有人被指曾利用FTX漏洞进行市场操纵获利数亿美元

低流动性代币成为操纵工具

根据诉讼文件,Meerun从2021年1月开始大量购入BTMX代币,累计买入了近一半的供应量。这导致BTMX价格在三个月内暴涨10,000%。随后,他利用FTX的杠杆功能和保证金交易规则漏洞,将BTMX作为抵押品从平台借出数千万美元。

尽管相关方面向FTX发出了警告,但平台并未采取任何有效措施。更令人惊讶的是,当时FTX的高管似乎对这一情况视而不见。

多次重复操作,损失扩大

Meerun并未就此止步。在接下来的几个月里,他又利用BAO、TOMO和SXP等低流动性代币重复了类似操作,在FTX意识到问题之前已经骗取了近2亿美元。

当FTX最终发现问题并锁定Meerun的账户时,却"忘记"停止其提款功能,导致他成功转移了超过4.5亿美元的非法所得。

Alameda Research被卷入漩涡

除了直接从FTX借出资金外,Meerun还利用做空策略间接造成了更大损失。他在FTX平台上大量做空一种名为Mobile Coin (MOB)的代币,迫使Alameda Research不得不入市大量购买MOB以平衡头寸。这一操作导致MOB价格短期内暴涨750%,最终给Alameda造成了高达10亿美元的损失。

FTX惊爆"案中案":有人被指曾利用FTX漏洞进行市场操纵获利数亿美元

警示与反思

这起案件为加密货币行业敲响了警钟,突出了以下几个关键问题:

  1. 交易所需要完善KYC程序,严格执行反洗钱规定。
  2. 加强内部控制机制,防止员工疏忽或不作为。
  3. 建立健全的风险评估体系,特别关注低流动性资产的异常交易。
  4. 投资者应警惕低流动性代币的价格异常波动。
  5. 优先选择受监管的交易平台进行交易。

尽管Meerun否认了FTX的指控,但这一事件无疑暴露了加密货币市场中存在的诸多漏洞和风险。随着监管力度的加强和行业自律的提升,类似事件的发生有望得到有效遏制。

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链游脱坑专家vip
· 7小时前
小项目必炸...懂得都懂
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智能合约补漏工vip
· 07-22 14:29
审计0day 你低估了我的危险程度
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Liquidity_Huntervip
· 07-22 14:29
SBF好日子到头了
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WalletInspectorvip
· 07-22 14:25
散户永远是韭菜
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MEV猎手不亏本vip
· 07-22 14:09
又一韭菜收割机
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