监管 | 尼日利亚继续对未许可的加密货币公司进行打击，最新判决约为$15,000

尼日利亚经济和金融犯罪委员会(EFCC)已对当地加密货币公司Plip Global Ventures作出有罪判决，因其在未获得银行许可证的情况下非法进行USDT对奈拉交易。

根据当地报道，联邦高等法院阿布贾作出了判决，Plip Global Ventures对指控认罪，向联邦政府没收N25百万(~$15,000)。

在2024年8月18日的提审中，该公司面临未向EFCC的反洗钱特别控制单位（SCUML）报告单笔₦100百万(~$60,000)转账的指控，违反了2022年《反洗钱预防和禁止法》第11节(1)(b)的规定。

Plip Global Ventures被指控在没有有效许可证的情况下，将美元Tether (USDT)兑换为奈拉，并进行专业的金融操作，尽管它并不是尼日利亚自主外汇市场的授权经销商。

公司的董事代表公司认罪，因此，EFCC要求法官根据认 plea bargain 协议对公司定罪，这一请求得到了公司法律团队的支持。

这一裁决是EFCC持续法律努力的最新体现，旨在打击尼日利亚加密公司参与未经许可的USDT兑换奈拉交易。

在2024年10月，两家加密公司Paparaxy Global Ventures Limited和Lemskin Technologies Limited因在没有有效许可证的情况下向Naira交易所提供USDT而被判处没收N160,000,000 (~$97,500)给联邦政府。

请记住，尼日利亚证券交易委员会最近开始向从事数字资产的公司发放经营许可证。委员会负责人警告称，他们将对在其监管范围之外运营的实体采取行动。

“我们肯定会对任何想要在这个市场上运营而不打算接受监管的人采取执法行动。”

对于那些不想按规矩行事的人，我们将不允许他们在我们的领域内运营， 尼日利亚证券交易委员会主任埃莫莫蒂米·阿甘马博士当时表示。