КРИМІНАЛ У КРИПТОВАЛЮТІ | Кенійський банк втратив понад 500 мільйонів KES (~4 мільйони доларів США ) внаслідок складного зламу ІТ-системи з використанням відмивання монет USDT.
Великий кенійський банк втратив понад KES 500 мільйонів ( приблизно $4 мільйони ) після того, як група підрядників маніпулювала ІТ-системами установи, щоб викачувати кошти через несанкціоноване створення гаманців та крипто-канали.
Згідно з повідомленнями, підрядники, які займалися оновленням інфраструктури, отримали незаконний доступ до системи управління картками банку. Вони використали платформу для створення віртуальних карт і прив'язали їх до мобільних гаманців, з яких кошти були переміщені через ряд складних транзакцій, включаючи перекази криптовалюти.
Попередні розслідування вказують на те, що підозрювані використали тепер уже знайомий метод відмивання грошей, що включає Tether (USDT), популярну стейблкойн, прив'язану до долара, відому своєю роллю у сприянні швидким, псевдонімним трансакціям через кордон. Вважається, що вкрадені гроші були конвертовані в криптовалюту та відправлені на офшорні гаманці, що ускладнює відстеження та повернення.
Цей випадок відображає зростаючу тенденцію в Кенії та за її межами, де USDT все частіше використовується для замаскування слідів незаконних коштів.
Останніми місяцями BitKE повідомляв про те, як Tether активно використовувався під час антиурядових протестів у Кенії для підтримки активістів та фінансування логістики, обходячи формальні банківські канали. Хоча таке використання демонструє корисність стейблкоїнів для доступу, воно також підкреслює двоїсту природу криптоінструментів – пропонуючи як розширення можливостей, так і потенціал для зловживань.
Дирекція кримінальних розслідувань (DCI) розпочала повномасштабне розслідування і працює з внутрішньою службою безпеки банку та експертами з кібербезпеки, щоб відстежити цифровий слід, залишений злочинцями. Арешти, як повідомляється, є неминучими.
Ця порушення піднімає серйозні питання щодо протоколів безпеки кенійських банків, особливо в умовах їхнього поступового інтегрування фінансових технологій та мобільних гаманців. Це також підкреслює термінову необхідність посиленого нагляду за криптоопераціями в регіоні, особливо з огляду на попередні звіти, що пов'язують стейблкоїни, такі як USDT, з кіберзлочинністю, шахрайством та навіть фінансуванням тероризму по всій Африці.
У 2024 році Фінансовий розвідувальний центр (FIC) відзначив кілька постачальників послуг віртуальних активів (VASPs), які сприяли проведенню транзакцій, пов'язаних із покупками в темному інтернеті та високими ризиками юрисдикцій, ще більше підкреслюючи ризики погано регульованих цифрових активів.
Оскільки Кенія переходить до реалізації свого Законопроекту про зміни до ринків капіталу ( та регулювання віртуальних активів, цей останній інцидент може стати сигналом для політиків і фінансових установ пріоритизувати контроль на основі ризиків та технічні засоби захисту від еволюційних кіберзагроз.
Слідкуйте за BitKE для глибших інсайтів у розвитку криптозлочинності та регуляторного простору в Кенії.
Приєднуйтесь до нашого каналу WhatsApp тут.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
КРИМІНАЛ У КРИПТОВАЛЮТІ | Кенійський банк втратив понад 500 мільйонів KES (~4 мільйони доларів США ) внаслідок складного зламу ІТ-системи з використанням відмивання монет USDT.
Великий кенійський банк втратив понад KES 500 мільйонів ( приблизно $4 мільйони ) після того, як група підрядників маніпулювала ІТ-системами установи, щоб викачувати кошти через несанкціоноване створення гаманців та крипто-канали.
Згідно з повідомленнями, підрядники, які займалися оновленням інфраструктури, отримали незаконний доступ до системи управління картками банку. Вони використали платформу для створення віртуальних карт і прив'язали їх до мобільних гаманців, з яких кошти були переміщені через ряд складних транзакцій, включаючи перекази криптовалюти.
Попередні розслідування вказують на те, що підозрювані використали тепер уже знайомий метод відмивання грошей, що включає Tether (USDT), популярну стейблкойн, прив'язану до долара, відому своєю роллю у сприянні швидким, псевдонімним трансакціям через кордон. Вважається, що вкрадені гроші були конвертовані в криптовалюту та відправлені на офшорні гаманці, що ускладнює відстеження та повернення.
Останніми місяцями BitKE повідомляв про те, як Tether активно використовувався під час антиурядових протестів у Кенії для підтримки активістів та фінансування логістики, обходячи формальні банківські канали. Хоча таке використання демонструє корисність стейблкоїнів для доступу, воно також підкреслює двоїсту природу криптоінструментів – пропонуючи як розширення можливостей, так і потенціал для зловживань.
Дирекція кримінальних розслідувань (DCI) розпочала повномасштабне розслідування і працює з внутрішньою службою безпеки банку та експертами з кібербезпеки, щоб відстежити цифровий слід, залишений злочинцями. Арешти, як повідомляється, є неминучими.
Ця порушення піднімає серйозні питання щодо протоколів безпеки кенійських банків, особливо в умовах їхнього поступового інтегрування фінансових технологій та мобільних гаманців. Це також підкреслює термінову необхідність посиленого нагляду за криптоопераціями в регіоні, особливо з огляду на попередні звіти, що пов'язують стейблкоїни, такі як USDT, з кіберзлочинністю, шахрайством та навіть фінансуванням тероризму по всій Африці.
У 2024 році Фінансовий розвідувальний центр (FIC) відзначив кілька постачальників послуг віртуальних активів (VASPs), які сприяли проведенню транзакцій, пов'язаних із покупками в темному інтернеті та високими ризиками юрисдикцій, ще більше підкреслюючи ризики погано регульованих цифрових активів.
Оскільки Кенія переходить до реалізації свого Законопроекту про зміни до ринків капіталу ( та регулювання віртуальних активів, цей останній інцидент може стати сигналом для політиків і фінансових установ пріоритизувати контроль на основі ризиків та технічні засоби захисту від еволюційних кіберзагроз.
Слідкуйте за BitKE для глибших інсайтів у розвитку криптозлочинності та регуляторного простору в Кенії.
Приєднуйтесь до нашого каналу WhatsApp тут.