Россия использует киргизскую биржу шифрования для обхода санкций? Годовой объем торгов резко увеличился до 4,2 миллиарда долларов, и это вызывает много вопросов.
Последний отчет британской компании по блокчейн-аналитике TRM Labs раскрывает, что российские субъекты используют сеть криптовалютных бирж, зарегистрированных в Киргизии, для обхода международных санкций и закупки двойного назначения для войны в Украине. В ходе расследования было выявлено, что на этих биржах присутствует множество признаков «пустышек» (повторное использование одного и того же адреса/основателя/контактной информации), и они имеют связь с санкционированной российской биржей Garantex через действия в блокчейне. В отчете отмечается, что с момента начала российско-украинской войны в 2022 году объем криптоторговли в Киргизии вырос с 59 миллионов долларов до 4,2 миллиарда долларов за первые 7 месяцев 2025 года, причем почти 100% связано с деятельностью, имеющей отношение к России. В статье глубоко анализируются схемы обхода санкций, доказательства в блокчейне и рекомендации по глобальному регулированию.
Новые пути обхода санкций: Кыргызстан стал каналом для шифрования средств России
Последний отчет показывает, что российские субъекты используют экосистему цифровых активов Кыргызстана для обхода международных санкций, чтобы закупать двойного назначения товары для своей продолжающейся войны в Украине.
Согласно исследованию, опубликованному в блоге британской блокчейн-компании TRM Labs 21 июля, биржа, зарегистрированная в Киргизии, "неоднократно помогала в сделках, связанных с санкционированными российскими сущностями."
Отчет указывает на то, что "многие такие поставщики услуг виртуальных активов (VASP) демонстрируют признаки оболочных компаний — включая повторное использование одного и того же домашнего адреса, основателей и контактной информации между несколькими юридическими лицами."
Экспозиция цепного отпечатка: высокая связь с Garantex, подозревается в реновации
В отчете также отмечается, что несколько киргизских бирж демонстрируют аналогичные модели поведения в блокчейне, как Garantex. Garantex — это российская биржа цифровых активов, которая стала объектом международных действий противодействия за содействие финансированию терроризма и нарушение санкций, ее деятельность была разрушена.
Доклад гласит: "Высокий риск биржи Grinex — вероятно, преемник Garantex после его переименования — также зарегистрирован в Кыргызстане. Анализ в блокчейне показывает, что Grinex и другие биржи, расположенные в Кыргызстане, могли сыграть роль в перемещении средств после закрытия (Garantex), подчеркивая растущую важность Кыргызстана как канала финансовой активности после санкций против России."
TRM Labs наблюдает, что количество случаев, когда связанные с Россией субъекты используют зарегистрированные в Кыргызстане биржи для обхода международных санкций и перевода средств, растет. В отчете говорится, что некоторые из этих бирж "показывают схожие модели поведения с санкционированной российской биржей Garantex и, похоже, стали каналом для перевода средств после действий правоприменительных органов в отношении Garantex в 2025 году."
Согласно отчету, такая модель была обнаружена также у нескольких других субъектов.
Путь обхода санкций России
С февраля 2022 года, с начала конфликта между Россией и Украиной, Россия подвергается масштабным и беспрецедентным международным санкциям, что делает её одной из самых сильно санкционированных стран в мире.
С учетом затруднительной экономической ситуации (некоторые считают, что она на грани崩溃) и жестких ограничений, таких как исключение из международной финансовой системы сообщений SWIFT, Россия все больше обращается к сфере цифровых активов в поисках возможности для дыхания.
Для страны, подвергшейся строгим санкциям, возможность мгновенно обменивать и переводить средства через анонимную (или псевдоанонимную), децентрализованную, не контролируемую никакими враждебными государствами одноранговую сеть очевидно привлекательна.
Однако способность отслеживать средства в блокчейне и растущая легализация в сфере цифровых активов делают этот путь к международной валютной свободе более сложным.
Многие крупные биржи и криптокомпании, такие как Blockchain.com, Crypto.com, LocalBitcoins и другие, считают необходимым соблюдать международные санкции против России, включая запрет на предоставление всем цифровым активам кошельков, счетов или услуг по хранению для российских юридических лиц и счетов, установленный Европейским союзом.
Проблемы в киргизской шифровальной индустрии
Отчет TRM указывает на то, что с момента вторжения России в Украину экономические связи России с Кыргызстаном значительно углубились. После вторжения деятельность, связанная с Россией, почти полностью заняла всю индустрию цифровых активов Кыргызстана, в то время как до февраля 2022 года эта индустрия "почти не существовала".
В январе 2022 года Кыргызстан принял законодательство, поддерживающее цифровую валюту, которое признает цифровые активы собственностью и устанавливает систему регистрации для поставщиков услуг виртуальных активов (VASP). С тех пор эта бывшая советская республика в Центральной Азии быстро стала криптоцентром.
Согласно данным TRM Labs, "к октябрю 2024 года Киргизия выдала 126 лицензий VASP, что способствовало резкому росту активности с цифровыми активами. Объем торгов лицензированных VASP вырос с 59 миллионов долларов в 2022 году до 4,2 миллиарда долларов всего за первые 7 месяцев 2024 года."
Пустые сети и военное финансирование: внеблокчейнские доказательства становятся явными
Если бы VASP, зарегистрированные в Киргизии, не имели "подозрительное" пересечение в блокчейне и вне его с российскими实体, эта процветающая индустрия не была бы проблемой. Эти пересечения включают: использование одного и того же адреса регистрации в частных домах, номера телефонов и электронные почты, связанные с грузовыми компаниями или другими VASP, соучредителей с именем, связанными с несколькими поставщиками, отсутствие заметного коммерческого или цифрового валютного фона, и/или отсутствие доступного процесса регистрации пользователей.
Помимо примеров Garantex и Grinex, отчет также указывает на киргизскую биржу Envoys Vision Digital Exchange (EVDE). Эта биржа зарегистрировала цифровой кошелек, связанный с "Rusich Group". Rusich Group — это российская полувоенная организация, которая была санкционирована Офисом контроля за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) в 2022 году за участие в войне в Украине.
TRM Labs заявляет: "Помимо связей в блокчейне, эта биржа также демонстрирует несколько оффлайн-связей с транснациональной логистической компанией и одной китайской финансовой организацией, что указывает на наличие более широкой поддерживающей инфраструктуры, которая заслуживает дальнейшего изучения."
Как устранить уязвимости? Доклад предлагает ключевые рекомендации
В связи с найденным, похоже, обходом санкций в России, TRM Labs предложила несколько рекомендуемых мер.
Если Кыргызстан используется, а не является соучастником: В отчете предлагается внедрить более строгие требования к правам собственности, например, обязательное присутствие или местожительство руководителей компаний, что создаст более высокие барьеры для иностранных недобросовестных игроков. Аналогично, повышение прозрачности источников финансирования снизит привлекательность Кыргызстана как направления для создания фирм-оболочек.
Если Кыргызстан является равноправным партнером в содействии России в обходе санкций: "Правительства и правоохранительные органы, стремящиеся противостоять средствам обхода санкций против России, должны срочно установить прямой контакт с киргизскими властями по вопросам соблюдения норм."
Доклад считает, что если не принять активные меры вмешательства, модель, реализуемая Россией в Киргизии, может быть легко воспроизведена в других местах: «Если не сдерживать, Россия может воспроизвести ту же стратегию в соседних юрисдикциях — further ослабляя глобальную систему санкций и обеспечивая постоянное движение средств, что будет питать агрессивные действия, закупку материалов и разрушение стабильности.»
Заключение: Отчет TRM Labs раскрыл скрытую сеть, через которую Россия использует криптохабы Центральной Азии для обхода международных санкций, выявив ключевую роль Кыргызстана в финансовой цепочке войны между Россией и Украиной. Удивительный рост годового объема торгов с 59 миллионов до 4,2 миллиарда долларов, пустотные характеристики кластеров бирж и глубокая связь с Garantex/Grinex в блокчейне указывают на систематические, организованные операции по обходу санкций. Это не только выявляет уязвимости существующей системы санкций, но и представляет серьезную угрозу для глобальной финансовой безопасности. Предложенные в отчете двойные меры "усиление контроля за субъектами" и "международное давление на соблюдение норм" предоставляют направление для устранения уязвимостей. Эффективность международного сообщества в координации действий и сдерживании криптоактивов как канала финансирования военной машины станет ключевым испытанием для устойчивости глобальной системы финансового управления.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Россия использует киргизскую биржу шифрования для обхода санкций? Годовой объем торгов резко увеличился до 4,2 миллиарда долларов, и это вызывает много вопросов.
Последний отчет британской компании по блокчейн-аналитике TRM Labs раскрывает, что российские субъекты используют сеть криптовалютных бирж, зарегистрированных в Киргизии, для обхода международных санкций и закупки двойного назначения для войны в Украине. В ходе расследования было выявлено, что на этих биржах присутствует множество признаков «пустышек» (повторное использование одного и того же адреса/основателя/контактной информации), и они имеют связь с санкционированной российской биржей Garantex через действия в блокчейне. В отчете отмечается, что с момента начала российско-украинской войны в 2022 году объем криптоторговли в Киргизии вырос с 59 миллионов долларов до 4,2 миллиарда долларов за первые 7 месяцев 2025 года, причем почти 100% связано с деятельностью, имеющей отношение к России. В статье глубоко анализируются схемы обхода санкций, доказательства в блокчейне и рекомендации по глобальному регулированию.
Новые пути обхода санкций: Кыргызстан стал каналом для шифрования средств России Последний отчет показывает, что российские субъекты используют экосистему цифровых активов Кыргызстана для обхода международных санкций, чтобы закупать двойного назначения товары для своей продолжающейся войны в Украине.
Согласно исследованию, опубликованному в блоге британской блокчейн-компании TRM Labs 21 июля, биржа, зарегистрированная в Киргизии, "неоднократно помогала в сделках, связанных с санкционированными российскими сущностями." Отчет указывает на то, что "многие такие поставщики услуг виртуальных активов (VASP) демонстрируют признаки оболочных компаний — включая повторное использование одного и того же домашнего адреса, основателей и контактной информации между несколькими юридическими лицами."
Экспозиция цепного отпечатка: высокая связь с Garantex, подозревается в реновации В отчете также отмечается, что несколько киргизских бирж демонстрируют аналогичные модели поведения в блокчейне, как Garantex. Garantex — это российская биржа цифровых активов, которая стала объектом международных действий противодействия за содействие финансированию терроризма и нарушение санкций, ее деятельность была разрушена. Доклад гласит: "Высокий риск биржи Grinex — вероятно, преемник Garantex после его переименования — также зарегистрирован в Кыргызстане. Анализ в блокчейне показывает, что Grinex и другие биржи, расположенные в Кыргызстане, могли сыграть роль в перемещении средств после закрытия (Garantex), подчеркивая растущую важность Кыргызстана как канала финансовой активности после санкций против России."
TRM Labs наблюдает, что количество случаев, когда связанные с Россией субъекты используют зарегистрированные в Кыргызстане биржи для обхода международных санкций и перевода средств, растет. В отчете говорится, что некоторые из этих бирж "показывают схожие модели поведения с санкционированной российской биржей Garantex и, похоже, стали каналом для перевода средств после действий правоприменительных органов в отношении Garantex в 2025 году." Согласно отчету, такая модель была обнаружена также у нескольких других субъектов.
Путь обхода санкций России С февраля 2022 года, с начала конфликта между Россией и Украиной, Россия подвергается масштабным и беспрецедентным международным санкциям, что делает её одной из самых сильно санкционированных стран в мире. С учетом затруднительной экономической ситуации (некоторые считают, что она на грани崩溃) и жестких ограничений, таких как исключение из международной финансовой системы сообщений SWIFT, Россия все больше обращается к сфере цифровых активов в поисках возможности для дыхания. Для страны, подвергшейся строгим санкциям, возможность мгновенно обменивать и переводить средства через анонимную (или псевдоанонимную), децентрализованную, не контролируемую никакими враждебными государствами одноранговую сеть очевидно привлекательна. Однако способность отслеживать средства в блокчейне и растущая легализация в сфере цифровых активов делают этот путь к международной валютной свободе более сложным. Многие крупные биржи и криптокомпании, такие как Blockchain.com, Crypto.com, LocalBitcoins и другие, считают необходимым соблюдать международные санкции против России, включая запрет на предоставление всем цифровым активам кошельков, счетов или услуг по хранению для российских юридических лиц и счетов, установленный Европейским союзом.
Проблемы в киргизской шифровальной индустрии Отчет TRM указывает на то, что с момента вторжения России в Украину экономические связи России с Кыргызстаном значительно углубились. После вторжения деятельность, связанная с Россией, почти полностью заняла всю индустрию цифровых активов Кыргызстана, в то время как до февраля 2022 года эта индустрия "почти не существовала".
В январе 2022 года Кыргызстан принял законодательство, поддерживающее цифровую валюту, которое признает цифровые активы собственностью и устанавливает систему регистрации для поставщиков услуг виртуальных активов (VASP). С тех пор эта бывшая советская республика в Центральной Азии быстро стала криптоцентром. Согласно данным TRM Labs, "к октябрю 2024 года Киргизия выдала 126 лицензий VASP, что способствовало резкому росту активности с цифровыми активами. Объем торгов лицензированных VASP вырос с 59 миллионов долларов в 2022 году до 4,2 миллиарда долларов всего за первые 7 месяцев 2024 года."
Пустые сети и военное финансирование: внеблокчейнские доказательства становятся явными Если бы VASP, зарегистрированные в Киргизии, не имели "подозрительное" пересечение в блокчейне и вне его с российскими实体, эта процветающая индустрия не была бы проблемой. Эти пересечения включают: использование одного и того же адреса регистрации в частных домах, номера телефонов и электронные почты, связанные с грузовыми компаниями или другими VASP, соучредителей с именем, связанными с несколькими поставщиками, отсутствие заметного коммерческого или цифрового валютного фона, и/или отсутствие доступного процесса регистрации пользователей.
Помимо примеров Garantex и Grinex, отчет также указывает на киргизскую биржу Envoys Vision Digital Exchange (EVDE). Эта биржа зарегистрировала цифровой кошелек, связанный с "Rusich Group". Rusich Group — это российская полувоенная организация, которая была санкционирована Офисом контроля за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) в 2022 году за участие в войне в Украине. TRM Labs заявляет: "Помимо связей в блокчейне, эта биржа также демонстрирует несколько оффлайн-связей с транснациональной логистической компанией и одной китайской финансовой организацией, что указывает на наличие более широкой поддерживающей инфраструктуры, которая заслуживает дальнейшего изучения."
Как устранить уязвимости? Доклад предлагает ключевые рекомендации В связи с найденным, похоже, обходом санкций в России, TRM Labs предложила несколько рекомендуемых мер.
Доклад считает, что если не принять активные меры вмешательства, модель, реализуемая Россией в Киргизии, может быть легко воспроизведена в других местах: «Если не сдерживать, Россия может воспроизвести ту же стратегию в соседних юрисдикциях — further ослабляя глобальную систему санкций и обеспечивая постоянное движение средств, что будет питать агрессивные действия, закупку материалов и разрушение стабильности.»
Заключение: Отчет TRM Labs раскрыл скрытую сеть, через которую Россия использует криптохабы Центральной Азии для обхода международных санкций, выявив ключевую роль Кыргызстана в финансовой цепочке войны между Россией и Украиной. Удивительный рост годового объема торгов с 59 миллионов до 4,2 миллиарда долларов, пустотные характеристики кластеров бирж и глубокая связь с Garantex/Grinex в блокчейне указывают на систематические, организованные операции по обходу санкций. Это не только выявляет уязвимости существующей системы санкций, но и представляет серьезную угрозу для глобальной финансовой безопасности. Предложенные в отчете двойные меры "усиление контроля за субъектами" и "международное давление на соблюдение норм" предоставляют направление для устранения уязвимостей. Эффективность международного сообщества в координации действий и сдерживании криптоактивов как канала финансирования военной машины станет ключевым испытанием для устойчивости глобальной системы финансового управления.