Стейблкоин промывание глаз "Синьканьцзя": 2 миллиона жертв и 13 миллиардов юаней горького урока
Шокирующее "прощальное письмо" распространилось в сети, наполненное насмешками и иронией по отношению к жертвам. Это сообщение связано с огромным промыванием глаз, жертвами которого стали 2 миллиона человек и сумма в 13 миллиардов юаней — дело о мошенничестве со стейблкоином "Синькангцзя".
"Синьканцзя" под предлогом стейблкоина утверждает, что является китайским филиалом известной биржи и заявляет о стратегическом сотрудничестве с крупной нефтяной компанией. Благодаря заманчивым обещаниям "гарантированного высокого дохода" эта платформа успешно привлекла множество пожилых людей и индивидуальных предпринимателей из городов третьего и четвертого уровня.
Однако всё это было тщательно спланированным промыванием глаз. За 48 часов до краха платформы огромные суммы, достигающие 1,8 миллиарда USDT, были поэтапно переведены на три новых адреса криптовалютных кошельков. В настоящее время платформа не может осуществлять вывод средств, а главные подозреваемые сбежали за границу.
От оболочной компании до масштабной сети мошенничества
В марте 2021 года была основана компания "Синьканьцзя" в виде оболочки. К маю 2023 года она начала работать под названием одной нефтяной компании, а в сентябре была переименована в "DGCX Синьканьцзя Дата", заявляя о себе как о официальном китайском отделении одной международной биржи. Платформа утверждает, что может зарабатывать 2% в день, привлекая большое количество инвесторов.
Платформа использует приложение для операций, участники проводят模拟交易 под руководством "учителя", на самом деле это контролируемые后台 фальшивые данные. Все交易 проводятся с использованием USDT, участники должны самостоятельно обменивать юани на USDT, а затем переводить их на платформу.
Более всего беспокоит то, что "Синькангцзя" использует структуру, подобную военной системе многоуровневого маркетинга. Страна разделена на четыре крупных "боевых района", а промоутеры повышаются по военнослужащим званиям, чем больше людей они привлекают, тем больше награды. Самая большая команда в Юньнани насчитывает 150000 участников, в Цзянси - 100000, что образует огромную сеть многоуровневого маркетинга.
Несмотря на то, что в октябре 2024 года местные власти выпустили предупреждение о рисках, большинство пользователей все еще погружены в幻想 высокой доходности. Только в мае 2025 года платформа начала ограничивать вывод средств, а 26 июня полностью закрыла каналы для вывода, в результате чего средства миллионов инвесторов оказались заморожены.
В настоящее время в нескольких местах полиция уже возбудила уголовные дела, 37 лидеров групп были арестованы, а средства, связанные с делом, были заморожены на сумму 1,2 миллиарда юаней.
Ложная личность заговорщика и побег
Главный подозреваемый "Синькангцзя" заявляет, что он доктор финансов с Уолл-стрит, высокопоставленный менеджер в крупной нефтяной компании, и утверждает, что ранее точно предсказал динамику цен на нефть. Однако используемые им фотографии на самом деле являются украденными портретами, а его истинная личность остается загадкой.
Говорят, что этот организатор ранее участвовал в других схемах, включая крупное незаконное мошенничество, которое было раскрыто в 2018 году.
Когда мошенничество вот-вот будет раскрыто, главный подозреваемый получил паспорт одной из стран через инвестиционную иммиграцию и пользуется безвизовым въездом в множество стран, в настоящее время он уже сбежал за границу.
Предупреждение и размышления
Кейс «Синь Канцзя» является типичным представителем «схемы Понци + пирамида + трансграничное отмывание денег», а его новшество заключается в полноценном использовании USDT в качестве канала капитала, что значительно улучшает сокрытие мошенничества и эффективность перевода средств.
В последнее время несколько городов и регионов обращают внимание на проблему стейблкоинов, и регулирование стейблкоинов в глобальном масштабе ускоряется. Однако мошенники также постоянно обновляют свои методы.
Это событие снова напоминает нам о том, что при столкновении с заманчивыми обещаниями высокой доходности необходимо оставаться настороже. Жадность и слепая доверчивость часто являются самыми уязвимыми слабостями. Мы должны научиться разумно инвестировать и повышать свои финансовые знания, чтобы избежать того, чтобы стать жертвой таких промываний глаз.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
17 Лайков
Награда
17
5
Поделиться
комментарий
0/400
NotFinancialAdvice
· 07-21 23:25
Типичная финансовая пирамида, хехе
Посмотреть ОригиналОтветить0
ParanoiaKing
· 07-21 00:50
Под предлогом стейблкоина обманывают людей, это слишком жестоко.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ShadowStaker
· 07-21 00:36
просто еще один понци с дополнительными шагами смх
Посмотреть ОригиналОтветить0
TeaTimeTrader
· 07-21 00:36
разыгрывайте людей как лохов неудачники
Посмотреть ОригиналОтветить0
AltcoinOracle
· 07-21 00:36
смах... еще один день, еще один понци, идеально вписывающийся в метрики моего алгоритмического мошенничества
Раскрытие промывания глаз XinKangJia: 2 миллиона человек, 13 миллиардов юаней, горький урок.
Стейблкоин промывание глаз "Синьканьцзя": 2 миллиона жертв и 13 миллиардов юаней горького урока
Шокирующее "прощальное письмо" распространилось в сети, наполненное насмешками и иронией по отношению к жертвам. Это сообщение связано с огромным промыванием глаз, жертвами которого стали 2 миллиона человек и сумма в 13 миллиардов юаней — дело о мошенничестве со стейблкоином "Синькангцзя".
"Синьканцзя" под предлогом стейблкоина утверждает, что является китайским филиалом известной биржи и заявляет о стратегическом сотрудничестве с крупной нефтяной компанией. Благодаря заманчивым обещаниям "гарантированного высокого дохода" эта платформа успешно привлекла множество пожилых людей и индивидуальных предпринимателей из городов третьего и четвертого уровня.
Однако всё это было тщательно спланированным промыванием глаз. За 48 часов до краха платформы огромные суммы, достигающие 1,8 миллиарда USDT, были поэтапно переведены на три новых адреса криптовалютных кошельков. В настоящее время платформа не может осуществлять вывод средств, а главные подозреваемые сбежали за границу.
От оболочной компании до масштабной сети мошенничества
В марте 2021 года была основана компания "Синьканьцзя" в виде оболочки. К маю 2023 года она начала работать под названием одной нефтяной компании, а в сентябре была переименована в "DGCX Синьканьцзя Дата", заявляя о себе как о официальном китайском отделении одной международной биржи. Платформа утверждает, что может зарабатывать 2% в день, привлекая большое количество инвесторов.
Платформа использует приложение для операций, участники проводят模拟交易 под руководством "учителя", на самом деле это контролируемые后台 фальшивые данные. Все交易 проводятся с использованием USDT, участники должны самостоятельно обменивать юани на USDT, а затем переводить их на платформу.
Более всего беспокоит то, что "Синькангцзя" использует структуру, подобную военной системе многоуровневого маркетинга. Страна разделена на четыре крупных "боевых района", а промоутеры повышаются по военнослужащим званиям, чем больше людей они привлекают, тем больше награды. Самая большая команда в Юньнани насчитывает 150000 участников, в Цзянси - 100000, что образует огромную сеть многоуровневого маркетинга.
Несмотря на то, что в октябре 2024 года местные власти выпустили предупреждение о рисках, большинство пользователей все еще погружены в幻想 высокой доходности. Только в мае 2025 года платформа начала ограничивать вывод средств, а 26 июня полностью закрыла каналы для вывода, в результате чего средства миллионов инвесторов оказались заморожены.
В настоящее время в нескольких местах полиция уже возбудила уголовные дела, 37 лидеров групп были арестованы, а средства, связанные с делом, были заморожены на сумму 1,2 миллиарда юаней.
Ложная личность заговорщика и побег
Главный подозреваемый "Синькангцзя" заявляет, что он доктор финансов с Уолл-стрит, высокопоставленный менеджер в крупной нефтяной компании, и утверждает, что ранее точно предсказал динамику цен на нефть. Однако используемые им фотографии на самом деле являются украденными портретами, а его истинная личность остается загадкой.
Говорят, что этот организатор ранее участвовал в других схемах, включая крупное незаконное мошенничество, которое было раскрыто в 2018 году.
Когда мошенничество вот-вот будет раскрыто, главный подозреваемый получил паспорт одной из стран через инвестиционную иммиграцию и пользуется безвизовым въездом в множество стран, в настоящее время он уже сбежал за границу.
Предупреждение и размышления
Кейс «Синь Канцзя» является типичным представителем «схемы Понци + пирамида + трансграничное отмывание денег», а его новшество заключается в полноценном использовании USDT в качестве канала капитала, что значительно улучшает сокрытие мошенничества и эффективность перевода средств.
В последнее время несколько городов и регионов обращают внимание на проблему стейблкоинов, и регулирование стейблкоинов в глобальном масштабе ускоряется. Однако мошенники также постоянно обновляют свои методы.
Это событие снова напоминает нам о том, что при столкновении с заманчивыми обещаниями высокой доходности необходимо оставаться настороже. Жадность и слепая доверчивость часто являются самыми уязвимыми слабостями. Мы должны научиться разумно инвестировать и повышать свои финансовые знания, чтобы избежать того, чтобы стать жертвой таких промываний глаз.