Исследование пути судебного определения преступлений, связанных с Виртуальными деньгами
Один. Введение
Недавно, занимаясь исследованием судебной практики по уголовным делам, связанным с Виртуальными деньгами, я обнаружил, что судебные органы при рассмотрении таких дел сталкиваются с некоторыми «неофициальными правилами», или, иными словами, с проблемой зависимости от подходов к определению вины. В данной статье будет рассмотрено, как в судебной практике определяют, является ли определенное действие преступлением в некоторых распространенных делах, связанных с токенами.
Два, вводный обзор примера
В апреле 2020 года Высший суд провинции Чжэцзян вынес решение по делу о мошенничестве, связанном с Виртуальными деньгами. Дело касалось различных бизнес-моделей, включая выпуск токенов, рекламу и продвижение, маркетинг и ICO. Особенность дела заключается в том, что главный обвиняемый Ся был первоначально приговорен к условному сроку судом города Чжунсян провинции Хубэй за организацию и руководство деятельностью по продаже пирамид, но позже приговор был отменен судом города Ханчжоу, и он был приговорен к пожизненному заключению за мошенничество в сборе средств. Это различие в приговоре вызвало размышления о логике уголовного преследования преступлений, связанных с токенами.
Три. Общие преступления, связанные с токенами, и логика привлечения к ответственности
（一）合法ность сделок, связанных с Виртуальными деньгами
С тех пор как в сентябре 2017 года семь министерств и ведомств страны выпустили соответствующее объявление, выпуск токенов на территории Китая рассматривается как "незаконное публичное финансирование без одобрения", что может привести к незаконному сбору средств и другим уголовным преступлениям. Даже если виртуальные деньги выпускаются за границей, для их обналичивания в реальной жизни все равно необходимо обменивать их на законные деньги. Суд считает, что выпуск виртуальных денег не был признан государством, и сам по себе не имеет реальной экономической ценности.
В деле Ся Мосюань суд признал, что выпущенные им виртуальные деньги представляют собой схему Понци, а действия эмитента были признаны нарушающими закон. Однако суд не дал четкого ответа по поводу законности действий обычных участников (покупателей).
（二）Распространенные типы преступлений, связанных с токенами
Преступления, связанные с токенами, в основном включают мошенничество, преступления, связанные с многослойным маркетингом, открытие казино и незаконный бизнес. Мошенничество требует, чтобы лицо имело цель незаконного завладения; преступления, связанные с многослойным маркетингом, обычно включают многоуровневую структуру и механизм возврата; открытие казино может включать в себя деятельность некоторых бирж виртуальных денег; незаконный бизнес может включать использование виртуальных денег в качестве инструмента обмена валюты или для расчетов.
(三) Логика уголовной ответственности за преступления, связанные с токенами
В качестве примера преступлений, связанных с финансовыми пирамидами и мошенничеством с привлечением инвестиций:
Составные элементы преступления, связанного с финансовыми пирамидами, включают: установление порога для привлечения участников, расчет вознаграждения по количеству привлеченных людей, формирование организационной структуры из более чем трех уровней и более 30 человек, целью которой является обман участников с целью получения их имущества.
Суть мошеннических преступлений заключается в том, чтобы обманом завладеть чужим имуществом. В делах о Виртуальных деньгах, хотя токен-воздушка не имеет ценности, он может использоваться как инструмент мошенничества. Особенность преступления, связанного с незаконным привлечением инвестиций, заключается в его незаконной природе, привлекая инвесторов через Виртуальные деньги и формируя инвестиционный пул.
Четыре, Заключение
Несмотря на то, что инвестиции в виртуальные деньги не запрещены явно, соответствующие органы имеют значительное пространство для интерпретации действий, "подозреваемых в нарушении финансового порядка и угрожающих финансовой безопасности". Стоит отметить, что понимание и исполнение соответствующих правил может различаться в разных регионах страны, что особенно очевидно в делах, связанных с виртуальными деньгами. Поэтому при участии в деятельности, связанной с виртуальными деньгами, необходимо осторожно оценивать потенциальные юридические риски.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Анализ судебного признания преступлений с виртуальными деньгами: от логики осуждения мошенничества до логики осуждения финансовых пирамид
Исследование пути судебного определения преступлений, связанных с Виртуальными деньгами
Один. Введение
Недавно, занимаясь исследованием судебной практики по уголовным делам, связанным с Виртуальными деньгами, я обнаружил, что судебные органы при рассмотрении таких дел сталкиваются с некоторыми «неофициальными правилами», или, иными словами, с проблемой зависимости от подходов к определению вины. В данной статье будет рассмотрено, как в судебной практике определяют, является ли определенное действие преступлением в некоторых распространенных делах, связанных с токенами.
Два, вводный обзор примера
В апреле 2020 года Высший суд провинции Чжэцзян вынес решение по делу о мошенничестве, связанном с Виртуальными деньгами. Дело касалось различных бизнес-моделей, включая выпуск токенов, рекламу и продвижение, маркетинг и ICO. Особенность дела заключается в том, что главный обвиняемый Ся был первоначально приговорен к условному сроку судом города Чжунсян провинции Хубэй за организацию и руководство деятельностью по продаже пирамид, но позже приговор был отменен судом города Ханчжоу, и он был приговорен к пожизненному заключению за мошенничество в сборе средств. Это различие в приговоре вызвало размышления о логике уголовного преследования преступлений, связанных с токенами.
Три. Общие преступления, связанные с токенами, и логика привлечения к ответственности
（一）合法ность сделок, связанных с Виртуальными деньгами
С тех пор как в сентябре 2017 года семь министерств и ведомств страны выпустили соответствующее объявление, выпуск токенов на территории Китая рассматривается как "незаконное публичное финансирование без одобрения", что может привести к незаконному сбору средств и другим уголовным преступлениям. Даже если виртуальные деньги выпускаются за границей, для их обналичивания в реальной жизни все равно необходимо обменивать их на законные деньги. Суд считает, что выпуск виртуальных денег не был признан государством, и сам по себе не имеет реальной экономической ценности.
В деле Ся Мосюань суд признал, что выпущенные им виртуальные деньги представляют собой схему Понци, а действия эмитента были признаны нарушающими закон. Однако суд не дал четкого ответа по поводу законности действий обычных участников (покупателей).
（二）Распространенные типы преступлений, связанных с токенами
Преступления, связанные с токенами, в основном включают мошенничество, преступления, связанные с многослойным маркетингом, открытие казино и незаконный бизнес. Мошенничество требует, чтобы лицо имело цель незаконного завладения; преступления, связанные с многослойным маркетингом, обычно включают многоуровневую структуру и механизм возврата; открытие казино может включать в себя деятельность некоторых бирж виртуальных денег; незаконный бизнес может включать использование виртуальных денег в качестве инструмента обмена валюты или для расчетов.
(三) Логика уголовной ответственности за преступления, связанные с токенами
В качестве примера преступлений, связанных с финансовыми пирамидами и мошенничеством с привлечением инвестиций:
Составные элементы преступления, связанного с финансовыми пирамидами, включают: установление порога для привлечения участников, расчет вознаграждения по количеству привлеченных людей, формирование организационной структуры из более чем трех уровней и более 30 человек, целью которой является обман участников с целью получения их имущества.
Суть мошеннических преступлений заключается в том, чтобы обманом завладеть чужим имуществом. В делах о Виртуальных деньгах, хотя токен-воздушка не имеет ценности, он может использоваться как инструмент мошенничества. Особенность преступления, связанного с незаконным привлечением инвестиций, заключается в его незаконной природе, привлекая инвесторов через Виртуальные деньги и формируя инвестиционный пул.
Четыре, Заключение
Несмотря на то, что инвестиции в виртуальные деньги не запрещены явно, соответствующие органы имеют значительное пространство для интерпретации действий, "подозреваемых в нарушении финансового порядка и угрожающих финансовой безопасности". Стоит отметить, что понимание и исполнение соответствующих правил может различаться в разных регионах страны, что особенно очевидно в делах, связанных с виртуальными деньгами. Поэтому при участии в деятельности, связанной с виртуальными деньгами, необходимо осторожно оценивать потенциальные юридические риски.