Шифрование активов: последние новости по делу Blue Sky Grey и руководство по защите прав жертв
В последнее время широко обсуждается транснациональное дело о отмывании денег, связанное с десятками миллиардов биткойнов. Главной фигурой дела является китаянка, работающая курьером в Великобритании, которая была обвинена британскими судебными органами в участии в отмывании денег. С появлением новых деталей источник незаконных средств стал практически ясным - он связан с делом о незаконном привлечении общественных депозитов компанией Tianjin Lantian Grey.
Согласно информации, главный подозреваемый в деле о Грэй Скай, Цянь, после конвертации незаконно полученных средств в биткойны сбежал в Великобританию и воспользовался услугами этого курьера для отмывания денег. В настоящее время правоохранительные органы Великобритании уже изъяли и заморозили биткойны на сумму около 30 миллиардов юаней, всего 61 тысяча монет.
В данной статье будет подробно проанализирован конкретный путь межгосударственного возврата шифрования активов на основе практического опыта, чтобы предложить идеи для восстановления убытков многочисленным жертвам дела «Лантянь Гэруй».
Обзор дела: от незаконного привлечения средств до транснационального отмывания денег
В марте 2014 года, Цянь с другими лицами основал компанию "Лантянь Гэруй" в Тяньцзине, предлагая обществу ( в основном пожилым людям ) краткосрочные финансовые продукты с обещанием "гарантированной высокой доходности". Эти продукты обещают годовую доходность в диапазоне от 100% до 300%, срок инвестиций составляет от 6 до 30 месяцев. Всего за несколько лет компания открыла десятки филиалов по всей стране, число жертв превысило 100000.
Стоит отметить, что перед тем, как заняться незаконным сбором средств, г-жа Чень уже имела опыт в майнинге биткойнов. В 2013 году она открыла довольно крупный "майнинг-парк" и заявила о возможности предоставления услуг хостинга, пообещав 300% годовой доходности. Через майнинг биткойнов г-жа Чень постепенно осознала "преимущества" шифрования в переводе средств и отмывании денег.
Исходя из этого осознания, некий Чэнь запросил обмен незаконно привлеченных средств на платформе обмена на биткойны. Это решение весьма хитроумно: если цена биткойна резко вырастет, можно будет выполнить обещанную высокую доходность; если не удастся выполнить обязательства, биткойн удобно перемещать и скрывать.
Однако, с 2014 по 2017 год колебания цен на биткойн были ограниченными, что затрудняло выполнение обещанной денежной прибыли, что в конечном итоге привело к краху Blue Sky Grei. В 2017 году, благодаря подделке многократных удостоверений личности, он успешно сбежал в Лондон с ноутбуком, содержащим биткойны.
В Великобритании Чень по имени, из-за своей чувствительной личности, не может появляться на публике и срочно нуждается в "белых перчатках" для помощи в обналичивании средств. В это время, китаянка по имени Цзянь Вэнь, работающая курьером, знакомится с ним и на протяжении нескольких лет помогает Чень отмывать деньги, тратить их и заниматься различными делами, в общей сложности отмыв несколько миллионов фунтов стерлингов.
Однако частые посещения Янвэнь дорогих магазинов и покупка элитной недвижимости привлекли внимание британских регуляторов. После длительной подготовки британская полиция в конце концов арестовала Янвэнь и конфисковала почти все 61 000 биткойнов, принадлежавших Чяню. Хотя сам Чянь все еще в бегах, ситуация уже определена.
Как жертвы могут вернуть украденное за границей?
В настоящее время Королевская прокуратура Великобритании в соответствии с законом подала иск о возврате похищенного имущества в высший суд. Прежде чем вынести приказ о конфискации, британский суд должен установить через судебный процесс, существуют ли у других лиц законные права на эти похищенные средства.
Итак, как жертвы дела Лантянь Гэруи могут отстоять свои права? Существуют два основных способа:
1. Подать запрос на транснациональное возмещение ущерба в судебные органы нашей страны.
Наша страна подписала с Великобританией в 2013 году договор о правовой помощи по уголовным делам, который предоставляет правовую основу для транснационального возврата активов. Согласно нашему законодательству, Министерство юстиции является основным органом, который обращается к судебным органам Великобритании с просьбой о возврате активов.
Рекомендуется жертвам подать заявление и соответствующие доказательства в Министерство юстиции нашей страны и другие учреждения, чтобы отразить ситуацию и подать запрос на возврат украденных средств. В британской судебной практике немало случаев успешного возврата украденных средств иностранными жертвами. Наша страна также накопила богатый опыт в области международного судебного сотрудничества.
2. Самостоятельно возместить убытки через гражданский иск
Теоретически, жертва может подать гражданский иск к подозреваемому для возврата украденного. Но в данном случае это не лучший выбор. Основная причина:
Задействованные средства были конвертированы из законной валюты в шифрование, что затрудняет прямое доказательство связи с имуществом жертвы.
В Великобритании нанять адвоката для подачи иска дорого и связано с высокой степенью неопределенности.
Заключение
Шифрование активов и возврат средств даже внутри страны не является простым делом, а кросс-граничное возврат средств еще сложнее. Рекомендуется жертвам сохранять терпение к нашим судебным органам и внимательно следить за ходом дела. Возможно, в будущем появятся новые пути и возможности для защиты прав.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
21 Лайков
Награда
21
5
Поделиться
комментарий
0/400
BearMarketSage
· 07-23 14:36
Человек по имени Цянь тоже слишком ненадежен.
Посмотреть ОригиналОтветить0
gas_guzzler
· 07-22 08:40
Снова вижу Отмывание денег, полицейский делает дело довольно надежно.
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirdropHarvester
· 07-21 03:33
Снова пришли? Неудивительно, что в последние дни btc не растет.
Новые достижения дела Лантянь Гэруй: международное преследование 61 000 Биткойн, руководство по защите прав жертв
Шифрование активов: последние новости по делу Blue Sky Grey и руководство по защите прав жертв
В последнее время широко обсуждается транснациональное дело о отмывании денег, связанное с десятками миллиардов биткойнов. Главной фигурой дела является китаянка, работающая курьером в Великобритании, которая была обвинена британскими судебными органами в участии в отмывании денег. С появлением новых деталей источник незаконных средств стал практически ясным - он связан с делом о незаконном привлечении общественных депозитов компанией Tianjin Lantian Grey.
Согласно информации, главный подозреваемый в деле о Грэй Скай, Цянь, после конвертации незаконно полученных средств в биткойны сбежал в Великобританию и воспользовался услугами этого курьера для отмывания денег. В настоящее время правоохранительные органы Великобритании уже изъяли и заморозили биткойны на сумму около 30 миллиардов юаней, всего 61 тысяча монет.
В данной статье будет подробно проанализирован конкретный путь межгосударственного возврата шифрования активов на основе практического опыта, чтобы предложить идеи для восстановления убытков многочисленным жертвам дела «Лантянь Гэруй».
Обзор дела: от незаконного привлечения средств до транснационального отмывания денег
В марте 2014 года, Цянь с другими лицами основал компанию "Лантянь Гэруй" в Тяньцзине, предлагая обществу ( в основном пожилым людям ) краткосрочные финансовые продукты с обещанием "гарантированной высокой доходности". Эти продукты обещают годовую доходность в диапазоне от 100% до 300%, срок инвестиций составляет от 6 до 30 месяцев. Всего за несколько лет компания открыла десятки филиалов по всей стране, число жертв превысило 100000.
Стоит отметить, что перед тем, как заняться незаконным сбором средств, г-жа Чень уже имела опыт в майнинге биткойнов. В 2013 году она открыла довольно крупный "майнинг-парк" и заявила о возможности предоставления услуг хостинга, пообещав 300% годовой доходности. Через майнинг биткойнов г-жа Чень постепенно осознала "преимущества" шифрования в переводе средств и отмывании денег.
Исходя из этого осознания, некий Чэнь запросил обмен незаконно привлеченных средств на платформе обмена на биткойны. Это решение весьма хитроумно: если цена биткойна резко вырастет, можно будет выполнить обещанную высокую доходность; если не удастся выполнить обязательства, биткойн удобно перемещать и скрывать.
Однако, с 2014 по 2017 год колебания цен на биткойн были ограниченными, что затрудняло выполнение обещанной денежной прибыли, что в конечном итоге привело к краху Blue Sky Grei. В 2017 году, благодаря подделке многократных удостоверений личности, он успешно сбежал в Лондон с ноутбуком, содержащим биткойны.
В Великобритании Чень по имени, из-за своей чувствительной личности, не может появляться на публике и срочно нуждается в "белых перчатках" для помощи в обналичивании средств. В это время, китаянка по имени Цзянь Вэнь, работающая курьером, знакомится с ним и на протяжении нескольких лет помогает Чень отмывать деньги, тратить их и заниматься различными делами, в общей сложности отмыв несколько миллионов фунтов стерлингов.
Однако частые посещения Янвэнь дорогих магазинов и покупка элитной недвижимости привлекли внимание британских регуляторов. После длительной подготовки британская полиция в конце концов арестовала Янвэнь и конфисковала почти все 61 000 биткойнов, принадлежавших Чяню. Хотя сам Чянь все еще в бегах, ситуация уже определена.
Как жертвы могут вернуть украденное за границей?
В настоящее время Королевская прокуратура Великобритании в соответствии с законом подала иск о возврате похищенного имущества в высший суд. Прежде чем вынести приказ о конфискации, британский суд должен установить через судебный процесс, существуют ли у других лиц законные права на эти похищенные средства.
Итак, как жертвы дела Лантянь Гэруи могут отстоять свои права? Существуют два основных способа:
1. Подать запрос на транснациональное возмещение ущерба в судебные органы нашей страны.
Наша страна подписала с Великобританией в 2013 году договор о правовой помощи по уголовным делам, который предоставляет правовую основу для транснационального возврата активов. Согласно нашему законодательству, Министерство юстиции является основным органом, который обращается к судебным органам Великобритании с просьбой о возврате активов.
Рекомендуется жертвам подать заявление и соответствующие доказательства в Министерство юстиции нашей страны и другие учреждения, чтобы отразить ситуацию и подать запрос на возврат украденных средств. В британской судебной практике немало случаев успешного возврата украденных средств иностранными жертвами. Наша страна также накопила богатый опыт в области международного судебного сотрудничества.
2. Самостоятельно возместить убытки через гражданский иск
Теоретически, жертва может подать гражданский иск к подозреваемому для возврата украденного. Но в данном случае это не лучший выбор. Основная причина:
Заключение
Шифрование активов и возврат средств даже внутри страны не является простым делом, а кросс-граничное возврат средств еще сложнее. Рекомендуется жертвам сохранять терпение к нашим судебным органам и внимательно следить за ходом дела. Возможно, в будущем появятся новые пути и возможности для защиты прав.