Оценка рисков Web3 проектов и отслеживание средств: ключ к безопасности активов

С быстрым развитием технологий блокчейна проекты Web3 становятся все более популярными. Однако некоторые недобросовестные проекты привлекают инвесторов с помощью ложной рекламы и чрезмерного маркетинга. Они могут использовать обещания высокой прибыли, эффектные рекламные материалы, ложные данные и вымышленные истории, чтобы завоевать доверие. Если инвесторы легко верят в такую ложную рекламу, это может привести к значительным потерям.

Более серьезно то, что некоторые недобросовестные проекты прибегают к злонамеренному обвалу и другим обманным маркетинговым приемам, вынуждая инвесторов закрывать убыточные позиции, чтобы получить огромную прибыль. Это не только серьезно подрывает интересы инвесторов, но и угрожает стабильности рынка цифровых валют.

Чтобы справиться с этими рисками, некоторые компании по безопасности запустили услуги по оценке рисков проектов Web3. Эти услуги позволяют проводить всестороннюю оценку проектов с помощью множества критериев как в онлайне, так и оффлайне, выявлять потенциальные риски и помогать инвесторам отслеживать потоки средств.

Оценка рисков Web3 проектов

Оценка рисков обычно включает в себя два аспекта: на цепи и вне цепи.

1. Оценка на блокчейне: включает 17 пунктов, таких как соответствует ли распределение токенов описанию в документах, соответствует ли логика контракта документации проекта, существуют ли злонамеренные действия с крашами или злоупотребление правами контракта и т.д.

2. Оценка вне сети: включает 9 пунктов, в основном фокусируется на рекламной информации проекта и его операционном состоянии.

Процесс оценки будет всесторонне анализировать информацию о проекте, включая данные о транзакциях средств в блокчейне и рекламные материалы проекта, чтобы определить, соответствует ли функционирование проекта обещаниям.

Отслеживание средств

При обнаружении незаконной прибыли со стороны проекта можно обратиться за помощью к профессиональным услугам по отслеживанию криптовалюты. Эти услуги в основном включают два направления:

1. Отслеживание средств, полученных проектной стороной незаконным путем:

   • Анализ направления движения средств проекта
   • Сравнение рекламных документов проектов в разные периоды времени
   • Глубокий анализ адресов злонамеренных распродаж
   • Использование информации на блокчейне и вне его для отслеживания потоков средств

2. Трассировка украденных средств:

   • Подтвердите украденный адрес, сумму и время
   • Отслеживание и мониторинг подозрительных адресов
   • Используйте библиотеку адресных меток для подтверждения направления средств
   • Если средства поступают на биржу, информацию о злоумышленниках можно получить путем расследования.
   • Провести более глубокий анализ и сбор доказательств в случае использования платформы смешивания монет

Самозащита инвесторов

Несмотря на эти услуги по оценке рисков и отслеживанию средств, инвесторы все равно должны быть осторожными и тщательно выбирать проекты Web3. Рекомендуется:

1. Внимательно ознакомьтесь с официальной документацией проекта и соответствующей информацией
2. Углубленное понимание реального фона проекта
3. Избегайте слепого инвестирования по моде
4. В случае кражи средств, своевременно обращайтесь за профессиональной помощью

Оценка рисков и услуги по отслеживанию средств для проектов Web3 предоставляют инвесторам дополнительную гарантию безопасности. Однако, из-за особенностей блокчейна, эти услуги не могут гарантировать полную точность данных. Поэтому осознание необходимости самозащиты и осторожный подход инвесторов по-прежнему являются ключевыми для обеспечения безопасности активов.