Сообщение Deep Tide TechFlow, 22 июля, согласно отчету газеты Sing Tao Daily, таможня Гонконга сегодня раскрыла дело, связанное с отмыванием денег с использованием контрабандной наличности и виртуальных активов, сумма которого составляет около 1,15 миллиарда гонконгских долларов, и арестовала одного местного мужчину и одного иностранного мужчину.
Сообщается, что сотрудники таможни Гонконга нацелились на 37-летнего местного мужчину и 50-летнего иностранного мужчину и начали расследование их финансовых средств, обнаружив, что они занимались контрабандой наличных средств за границу и часто и быстро проводили крупные сделки со стабильными монетами и фиатной валютой с неясным происхождением средств, что не соответствует их фону и финансовому состоянию, подозревая, что они занимаются Отмыванием денег. В ходе операции таможенники изъяли ряд подозрительных предметов, включая мобильные телефоны, планшеты и банковские карты. Дело все еще находится на стадии расследования, оба задержанных сейчас находятся под залогом и не исключено, что будут арестованы еще люди.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Сообщение Deep Tide TechFlow, 22 июля, согласно отчету газеты Sing Tao Daily, таможня Гонконга сегодня раскрыла дело, связанное с отмыванием денег с использованием контрабандной наличности и виртуальных активов, сумма которого составляет около 1,15 миллиарда гонконгских долларов, и арестовала одного местного мужчину и одного иностранного мужчину.
Сообщается, что сотрудники таможни Гонконга нацелились на 37-летнего местного мужчину и 50-летнего иностранного мужчину и начали расследование их финансовых средств, обнаружив, что они занимались контрабандой наличных средств за границу и часто и быстро проводили крупные сделки со стабильными монетами и фиатной валютой с неясным происхождением средств, что не соответствует их фону и финансовому состоянию, подозревая, что они занимаются Отмыванием денег. В ходе операции таможенники изъяли ряд подозрительных предметов, включая мобильные телефоны, планшеты и банковские карты. Дело все еще находится на стадии расследования, оба задержанных сейчас находятся под залогом и не исключено, что будут арестованы еще люди.