Анализ механизма заморозки и рисков централизованного стейблкоина USDT
USDT как централизованный стейблкоин обладает уникальным механизмом заморозки. Этот механизм позволяет эмитенту замораживать или ограничивать операции с USDT на определенных адресах, обычно на основе требований правопорядка или значительных событий безопасности. С расширением применения USDT такие действия по заморозке становятся все более частыми, что оказывает значительное влияние на некоторые веб3 компании, которые случайно получили рискованные средства.
На примере недавнего инцидента с замораживанием USDT, с которым столкнулась группа Huy Wang из Камбоджи, мы можем провести глубокий анализ.
Хуэйванг Групп является крупной финансовой группой в Камбодже, деятельность которой охватывает несколько областей, включая криптовалютные кошельки, платежи, торговые гарантии и другие. Основной бизнес в значительной степени использует USDT. Согласно данным одной из платформ мониторинга рисков, количество адресов HuionePay и HuioneGuarantee, принадлежащих Хуэйванг, превышает 180000, что делает ее одной из крупнейших криптовалютных компаний в регионе.
С июня 2022 года по июнь 2024 года месяственный объем средств на адресах, связанных с Huibang, демонстрировал восходящую тенденцию, увеличившись с минимальных 1,03 миллиарда USDT до максимальных 8,39 миллиарда USDT. За два года общий объем средств достиг 102,397 миллиарда USDT. В то же время эти адреса поддерживали высокий среднедневной баланс, примерно 35,68 миллиона USDT.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидентов в группе Huiwang в Камбодже](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-8831cb826a72071fcf999a183282826565774839201
Однако, как предприятие в Юго-Восточной Азии, бизнес Хуэйван неизбежно подвергается влиянию некоторых незаконных действий. Например, по одному из их основных бизнес-адресов, за последний год около 20% поступивших средств были помечены как средства высокого риска, включая азартные игры, черные и серые схемы, отмывание денег и т. д.
![2962万USDT заморожено, анализ события с группой обмена Камбоджи])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-648b00c4651937b918b3233ec85d53fb.webp(
Анализ событий заморозки
13 июля 2024 года адрес в сети Tron был ограничен, и на нем было заморожено 29,62 миллиона USDT. Расследование показало, что этот адрес был создан всего 5 дней назад и за это время провел более 1 миллиарда USDT в транзакциях, в основном от депозитов пользователей Huiwang и официальных адресов.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидентов группы Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c30e579c1b4c9dc9cfeba0888753a4bb.webp(
Дальнейшее расследование показало, что эта заморозка может быть связана с недавним инцидентом кражи на одной из японских бирж. Украденные активы были переведены через кросс-чейн обмен в систему Хуэйвант платежей. Около 14 миллионов долларов украденных средств в конечном итоге попали на замороженный адрес.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидента в группе Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c32b7596ca2b740d574f49735a0eb1a1.webp(
Стоит отметить, что помимо этого инцидента, часть средств из другого случая кражи на бирже также связана с Хуаван. В начале июня этого года как минимум 1,05 миллиона USDT поступило на несколько бизнес-адресов Хуаван.
![2962万USDT заморожены, анализ события с группой汇旺 в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-62bf77ce3b16e92770251f090a805ac9.webp(
Хотя в настоящее время нет прямых доказательств, указывающих на связь замораживания с этими конкретными событиями, учитывая, что другие адреса Huibang не пострадали, это действие, похоже, не направлено на саму группу Huibang.
Влияние после заморозки
Замороженные 2963万 USDT составляют около 75% резервов ХуиВан, что создало определенное давление на их финансовый оборот. После заморозки ХуиВан быстро активировал новый бизнес-адрес для обработки запросов пользователей.
Данные показывают, что новые адреса завершили транзакции на сумму 733 миллиона USDT за короткое время. Несмотря на значительные оттоки средств, Хуэйван вовремя пополнил резервы из других бизнес-адресов и в настоящее время все еще может удовлетворить запросы пользователей на вывод токенов.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидента в группе Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-da6ce4743e7442e6dee5bdc11220d9a2.webp(
Это событие подчеркнуло сложность централизованных стейблкоинов в вопросах регулирования и управления рисками, а также напомнило криптовалютным компаниям о важности управления финансами и предотвращения рисков.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидента в группе Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-41244581fa9a37c590673c370c76bce4.webp(
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
15 Лайков
Награда
15
4
Поделиться
комментарий
0/400
YieldChaser
· 07-28 03:17
USDT замораживается по первому требованию
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-a5fa8bd0
· 07-25 12:14
Централизация — это шутка.
Посмотреть ОригиналОтветить0
HodlNerd
· 07-25 12:14
захватывающее исследование в теории игр и механизмах управления, если честно
Глубокий анализ механизма замораживания USDT: риски централизованных стейблкоинов на примере кейса с Хунг Ван в Камбодже
Анализ механизма заморозки и рисков централизованного стейблкоина USDT
USDT как централизованный стейблкоин обладает уникальным механизмом заморозки. Этот механизм позволяет эмитенту замораживать или ограничивать операции с USDT на определенных адресах, обычно на основе требований правопорядка или значительных событий безопасности. С расширением применения USDT такие действия по заморозке становятся все более частыми, что оказывает значительное влияние на некоторые веб3 компании, которые случайно получили рискованные средства.
На примере недавнего инцидента с замораживанием USDT, с которым столкнулась группа Huy Wang из Камбоджи, мы можем провести глубокий анализ.
! Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидентов группы Huiwang в Камбодже
Обзор бизнеса группы Хуйванг
Хуэйванг Групп является крупной финансовой группой в Камбодже, деятельность которой охватывает несколько областей, включая криптовалютные кошельки, платежи, торговые гарантии и другие. Основной бизнес в значительной степени использует USDT. Согласно данным одной из платформ мониторинга рисков, количество адресов HuionePay и HuioneGuarantee, принадлежащих Хуэйванг, превышает 180000, что делает ее одной из крупнейших криптовалютных компаний в регионе.
С июня 2022 года по июнь 2024 года месяственный объем средств на адресах, связанных с Huibang, демонстрировал восходящую тенденцию, увеличившись с минимальных 1,03 миллиарда USDT до максимальных 8,39 миллиарда USDT. За два года общий объем средств достиг 102,397 миллиарда USDT. В то же время эти адреса поддерживали высокий среднедневной баланс, примерно 35,68 миллиона USDT.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидентов в группе Huiwang в Камбодже](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-8831cb826a72071fcf999a183282826565774839201
Однако, как предприятие в Юго-Восточной Азии, бизнес Хуэйван неизбежно подвергается влиянию некоторых незаконных действий. Например, по одному из их основных бизнес-адресов, за последний год около 20% поступивших средств были помечены как средства высокого риска, включая азартные игры, черные и серые схемы, отмывание денег и т. д.
![2962万USDT заморожено, анализ события с группой обмена Камбоджи])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-648b00c4651937b918b3233ec85d53fb.webp(
Анализ событий заморозки
13 июля 2024 года адрес в сети Tron был ограничен, и на нем было заморожено 29,62 миллиона USDT. Расследование показало, что этот адрес был создан всего 5 дней назад и за это время провел более 1 миллиарда USDT в транзакциях, в основном от депозитов пользователей Huiwang и официальных адресов.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидентов группы Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c30e579c1b4c9dc9cfeba0888753a4bb.webp(
Дальнейшее расследование показало, что эта заморозка может быть связана с недавним инцидентом кражи на одной из японских бирж. Украденные активы были переведены через кросс-чейн обмен в систему Хуэйвант платежей. Около 14 миллионов долларов украденных средств в конечном итоге попали на замороженный адрес.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидента в группе Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c32b7596ca2b740d574f49735a0eb1a1.webp(
Стоит отметить, что помимо этого инцидента, часть средств из другого случая кражи на бирже также связана с Хуаван. В начале июня этого года как минимум 1,05 миллиона USDT поступило на несколько бизнес-адресов Хуаван.
![2962万USDT заморожены, анализ события с группой汇旺 в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-62bf77ce3b16e92770251f090a805ac9.webp(
Хотя в настоящее время нет прямых доказательств, указывающих на связь замораживания с этими конкретными событиями, учитывая, что другие адреса Huibang не пострадали, это действие, похоже, не направлено на саму группу Huibang.
Влияние после заморозки
Замороженные 2963万 USDT составляют около 75% резервов ХуиВан, что создало определенное давление на их финансовый оборот. После заморозки ХуиВан быстро активировал новый бизнес-адрес для обработки запросов пользователей.
Данные показывают, что новые адреса завершили транзакции на сумму 733 миллиона USDT за короткое время. Несмотря на значительные оттоки средств, Хуэйван вовремя пополнил резервы из других бизнес-адресов и в настоящее время все еще может удовлетворить запросы пользователей на вывод токенов.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидента в группе Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-da6ce4743e7442e6dee5bdc11220d9a2.webp(
Это событие подчеркнуло сложность централизованных стейблкоинов в вопросах регулирования и управления рисками, а также напомнило криптовалютным компаниям о важности управления финансами и предотвращения рисков.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидента в группе Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-41244581fa9a37c590673c370c76bce4.webp(