Турецкий случай мошенничества с криптоактивами: огромные убытки вызывают размышления о регулировании
В процессе продвижения либерализации Криптоактивов в Турции некоторые проблемы постепенно выходят на поверхность. Наиболее беспокоит то, что незаконные действия некоторых криптопроектов приводят к огромным потерям для инвесторов.
30 мая 2024 года министр внутренних дел Турции объявил о значительной операции: власти провели масштабную акцию в Анкаре против подозреваемого в мошенничестве криптоактива, задержав 127 подозреваемых и изъяв множество активов и несколько огнестрельных оружий.
Этот спорный проект называется Smart Trade Coin. С 2021 года турецкие инвесторы выражают сильное недовольство и протестуют против действий этого проекта. По словам адвокатов пострадавших, количество пользователей, подозреваемых в мошенничестве, достигает 50000 человек, а сумма причиненного ущерба превышает 2 миллиарда долларов.
Smart Trade Coin утверждает, что предлагает программное обеспечение, которое может подключаться к нескольким криптоактивы биржам. По сообщениям, это программное обеспечение может помочь пользователям управлять несколькими учетными записями бирж через единый интерфейс и настроить автоматизированного торгового робота для арбитражной торговли, зарабатывая таким образом прибыль.
Однако, многообразные доказательства указывают на то, что это, вероятно, тщательно спланированное мошенничество. В 2023 году главный аналитик опубликовал на своей платформе исследовательскую статью о данном проекте, многократно указывая на то, что этот проект с высокой вероятностью является мошенничеством с криптоактивами. Под статьей также множество пользователей заявили, что они уже были обмануты на значительные суммы.
В магазине приложений около половины отзывов утверждают, что это приложение является мошенничеством. Многие пользователи сообщают, что они потеряли 95% своих сбережений и не могут подтвердить, были ли эти средства похищены командой Smart Trade Coin.
Проведя анализ данных на блокчейне, мы выявили несколько адресов, которые подозреваются в использовании для хранения и перемещения украденных средств. Анализ показывает, что контракт токена STC распределяет основные средства через один промежуточный адрес на другой адрес. Этот адрес осуществил большое количество односторонних транзакций с ETH, связанные с масштабом средств, близким к заявленной предполагаемой сумме убытков.
После вывода этих средств некоторые напрямую направились на различные биржи, в то время как другие прошли через многоуровневые переводы, сборы и распределения, в конечном итоге все равно попав на биржи. Эта сложная схема движения средств еще больше усилила сомнения людей в природе данного проекта.
Местные СМИ сообщили о десятках уголовных дел, возбуждённых против данной криптоактивы биржи. В 2021 году 50 человек собрались перед судом в Анкаре, чтобы протестовать против Smart Trade Coin и его команды. Адвокат жертв заявил, что, несмотря на многочисленные жалобы и оценочные потери инвесторов в размере 2 миллиардов долларов, компания не предприняла никаких действий.
Некоторые жертвы утверждают, что их подталкивали к тому, чтобы взять кредит и продать свои дома или автомобили, чтобы получить "36% прибыли в месяц". Однако большинство клиентов не только не получили огромную прибыль, но и в конечном итоге остались ни с чем и с большими долгами.
Аналитик отметил, что утверждения компании не соответствуют действительности. Он подчеркнул, что неясная бизнес-практика компании, обманчивая реклама и отсутствие информации свидетельствуют о том, что компания изначально была мошеннической схемой.
Этот инцидент заставил различные слои общества Турции осознать, что просто стремление к свободе Криптоактивов недостаточно, необходимо создать соответствующую регуляторную рамку. Только в условиях соблюдения норм и прозрачности отрасль Криптоактивов сможет действительно завоевать доверие и принятие со стороны общественности.
Таким образом, на пути регулирования Криптоактивов в Турции правительство и отрасль должны сотрудничать, стремясь найти баланс между защитой прав инвесторов, предотвращением финансовых рисков и поддержкой инновационного развития. Только при соблюдении условий соблюдения законодательства Криптоактивы могут стать действительно мощным инструментом для содействия экономической свободе и защиты капитала.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
17 Лайков
Награда
17
7
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
ForkTongue
· 07-29 17:03
падение до нуля всегда быстрое
Посмотреть ОригиналОтветить0
OldLeekConfession
· 07-29 01:28
разыгрывайте людей как лохов одну волну, еще не рост
Посмотреть ОригиналОтветить0
TopBuyerBottomSeller
· 07-26 22:09
Сидеть на дне тюрьмы.
Посмотреть ОригиналОтветить0
TokenomicsTrapper
· 07-26 19:05
похоже на очередной классический Экзит-скам... сказал это в феврале, если честно
Посмотреть ОригиналОтветить0
SchroedingersFrontrun
· 07-26 19:04
人傻钱多 разыгрывайте людей как лохов
Посмотреть ОригиналОтветить0
BlockchainThinkTank
· 07-26 19:04
Старые разговоры. Не будь жадным, увлекся. Проекты без регулирующей цепочки всегда несут риски.
Турция жестко наказала, обнаружив мошенническое дело на сумму 20 миллиардов долларов в области шифрования.
Турецкий случай мошенничества с криптоактивами: огромные убытки вызывают размышления о регулировании
В процессе продвижения либерализации Криптоактивов в Турции некоторые проблемы постепенно выходят на поверхность. Наиболее беспокоит то, что незаконные действия некоторых криптопроектов приводят к огромным потерям для инвесторов.
30 мая 2024 года министр внутренних дел Турции объявил о значительной операции: власти провели масштабную акцию в Анкаре против подозреваемого в мошенничестве криптоактива, задержав 127 подозреваемых и изъяв множество активов и несколько огнестрельных оружий.
Этот спорный проект называется Smart Trade Coin. С 2021 года турецкие инвесторы выражают сильное недовольство и протестуют против действий этого проекта. По словам адвокатов пострадавших, количество пользователей, подозреваемых в мошенничестве, достигает 50000 человек, а сумма причиненного ущерба превышает 2 миллиарда долларов.
Smart Trade Coin утверждает, что предлагает программное обеспечение, которое может подключаться к нескольким криптоактивы биржам. По сообщениям, это программное обеспечение может помочь пользователям управлять несколькими учетными записями бирж через единый интерфейс и настроить автоматизированного торгового робота для арбитражной торговли, зарабатывая таким образом прибыль.
Однако, многообразные доказательства указывают на то, что это, вероятно, тщательно спланированное мошенничество. В 2023 году главный аналитик опубликовал на своей платформе исследовательскую статью о данном проекте, многократно указывая на то, что этот проект с высокой вероятностью является мошенничеством с криптоактивами. Под статьей также множество пользователей заявили, что они уже были обмануты на значительные суммы.
В магазине приложений около половины отзывов утверждают, что это приложение является мошенничеством. Многие пользователи сообщают, что они потеряли 95% своих сбережений и не могут подтвердить, были ли эти средства похищены командой Smart Trade Coin.
Проведя анализ данных на блокчейне, мы выявили несколько адресов, которые подозреваются в использовании для хранения и перемещения украденных средств. Анализ показывает, что контракт токена STC распределяет основные средства через один промежуточный адрес на другой адрес. Этот адрес осуществил большое количество односторонних транзакций с ETH, связанные с масштабом средств, близким к заявленной предполагаемой сумме убытков.
После вывода этих средств некоторые напрямую направились на различные биржи, в то время как другие прошли через многоуровневые переводы, сборы и распределения, в конечном итоге все равно попав на биржи. Эта сложная схема движения средств еще больше усилила сомнения людей в природе данного проекта.
Местные СМИ сообщили о десятках уголовных дел, возбуждённых против данной криптоактивы биржи. В 2021 году 50 человек собрались перед судом в Анкаре, чтобы протестовать против Smart Trade Coin и его команды. Адвокат жертв заявил, что, несмотря на многочисленные жалобы и оценочные потери инвесторов в размере 2 миллиардов долларов, компания не предприняла никаких действий.
Некоторые жертвы утверждают, что их подталкивали к тому, чтобы взять кредит и продать свои дома или автомобили, чтобы получить "36% прибыли в месяц". Однако большинство клиентов не только не получили огромную прибыль, но и в конечном итоге остались ни с чем и с большими долгами.
Аналитик отметил, что утверждения компании не соответствуют действительности. Он подчеркнул, что неясная бизнес-практика компании, обманчивая реклама и отсутствие информации свидетельствуют о том, что компания изначально была мошеннической схемой.
Этот инцидент заставил различные слои общества Турции осознать, что просто стремление к свободе Криптоактивов недостаточно, необходимо создать соответствующую регуляторную рамку. Только в условиях соблюдения норм и прозрачности отрасль Криптоактивов сможет действительно завоевать доверие и принятие со стороны общественности.
Таким образом, на пути регулирования Криптоактивов в Турции правительство и отрасль должны сотрудничать, стремясь найти баланс между защитой прав инвесторов, предотвращением финансовых рисков и поддержкой инновационного развития. Только при соблюдении условий соблюдения законодательства Криптоактивы могут стать действительно мощным инструментом для содействия экономической свободе и защиты капитала.