Глубокий анализ поведения транзакций USDT в платежной системе Huibao на блокчейне TRON

Недавно платформа под названием Хуиван支付 привлекла широкое внимание из-за возможного участия в незаконной финансовой деятельности. В этой статье на основе открытых данных в блокчейне будет проведен глубокий анализ торговых операций USDT на TRON, чтобы выявить особенности движения средств и модели активности пользователей.

Обзор движения средств

Общий объем доступа

С 1 января 2024 года по 23 июня 2025 года движение средств на платформе Huiwang Payment имеет следующие особенности:

• Общая сумма вывода: 57,246,854,379 USDT
• Общая сумма депозитов: 54,475,887,524 USDT

Это указывает на то, что на платформе в этот период имелись крупные объемы притока и оттока средств, при этом сумма выводов превышала сумму депозитов, и чистый отток составил 2,771 миллиарда USDT.

! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay отстает от обращения на сумму более 55 миллиардов USDT

Каждую неделю движение средств

Потоки средств на платформе продолжают быть активными, особенно в следующие моменты времени наблюдаются значительные пики:

• 8 июля 2024 года: впервые достигнут объем торгов в 1 миллиард USDT за день
• Март и май 2025 года: две суммы вывода близки к 11 миллиардам USDT или превышают эту сумму.

! Ончейн «Фантом»: Huione Pay отстает от обращения более 55 миллиардов USDT

Анализ частоты сделок

С февраля 2024 года количество операций по выводу средств демонстрирует ступенчатый рост. 12 мая 2025 года оно достигнет пика, близкого к 150000 операций за один день, что показывает характер высокочастотных выводов. В сравнении с этим, количество операций по депозитам растет более ровно, с небольшими колебаниями.

Стоит отметить, что пики выводов в марте и мае 2025 года почти совпадают с пиками количества сделок.

Анализ поведения пользователей

Тенденция активных пользователей

С начала 2024 года количество активных адресов депозитов на платформе в блокчейне TRON увеличилось с менее чем 30 000 до более чем 80 000, что демонстрирует стабильную тенденцию роста. Это указывает на то, что платформа продолжает привлекать новых пользователей, хотя скорость роста несколько замедлилась.

! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay отстает от оборота более 55 миллиардов USDT

Анализ адреса высокочастотной торговли

Адреса для вывода TOP3

1. TWS84SZ2GE2EgyZDCrfVuEJXpoXYUBxteS: Всего выведено 816 млн USDT
2. T9yFi9yxwBUjMbHwBFKDdwFdBwvzUAqBfR: накопленные выводы составляют 5,8 миллиарда USDT
3. TTSSC4TEYtQMAMURND6i1FPYaaBJMGY4ed: общая сумма вывода составила 5.12 миллиардов USDT

Эти адреса имеют долгую историю активных торгов, которая восходит к 2023 году. Первый адрес не только выводил средства из нескольких горячих кошельков WeiWang, но и взаимодействовал с некоторыми адресами, помеченными как высокие риски. Второй адрес подозревается в связи с определенной платформой гарантии. Третий адрес имеет финансовые связи с несколькими торговыми платформами.

Топ 3 адреса для депозита

1. TL8TBpubVzBr1UWPXBXU8Pci5ZAip9SwEf: Общая сумма депозитов 16.65 миллиардов USDT
2. TPEpdLYtHr8cN1Jbwf6CGNB9Ppho7L2otr: совокупный депозит 4.49 миллиарда USDT
3. TM1zzNDZD2DPASbKcgdVoTYhfmYgtfwx9R: накопленные депозиты 4,36 миллиарда USDT

Среди них сумма депозита на первом адресе значительно выше, чем на других адресах, что может быть связано с какой-то платформой гарантии. Второй и третий адреса, похоже, являются адресами горячих кошельков некоторых торговых платформ.

! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay отстает от оборота более 55 миллиардов долларов США

Анализ времени транзакций

Анализируя 10 случайно выбранных адресов обычных пользователей, было обнаружено:

• Вывод средств в основном сосредоточен в период с 01:00 до 16:00 по UTC, пик приходится на время с 07:00 до 13:00
• Операции по депозитам в основном сосредоточены в период с 03:00 до 10:00 по всемирному координированному времени (UTC)

Некоторые адреса почти не имеют торговой активности в определенные временные промежутки (например, с 15:00 до 00:00 следующего дня).

Международная регуляторная динамика

В последнее время несколько международных организаций предприняли ряд регулирующих и правоприменительных действий в отношении Huiwang Pay и его связанных организаций:

• В июле 2024 года одна криптоактивная компания заморозила адрес, связанный с Huipang Payment, на сумму почти 30000000 USDT.
• В мае 2025 года Министерство финансов США предложило ограничить услуги американских финансовых учреждений для группы Huiwang.
• Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности включило Huiwang в состав "индустриализированной экосистемы сетевого мошенничества" в Юго-Восточной Азии.
• Одна аналитическая компания в области блокчейна сообщает, что другая платформа, наряду с группой Хуйван, обработала более 8,4 миллиарда долларов США подозрительных транзакций.
• В середине мая 2025 года платформа гарантии объявила о приостановке своей деятельности из-за блокировки на социальной платформе.

Заключение

Данная статья, анализируя данные о транзакциях USDT на платформе 汇旺支付 в блокчейне TRON, раскрывает масштабы движения средств, частоту транзакций и характеристики поведения пользователей. Эти данные предоставляют важную справочную информацию для дальнейшего понимания цепочечных активностей данной платформы. Однако, учитывая текущее регулирование, будущее развитие этой платформы все еще остается под вопросом.