В 2025 году преступления в сфере шифрования резко возросли: украденные средства превысили 2,1 миллиарда долларов, личные Кошельки стали новой целью.

Полугодовой отчет о криптопреступлениях за 2025 год: украденные средства возросли до 2,17 миллиарда долларов, доля украденных средств из личных кошельков постепенно увеличивается

Основные открытия

украденные средства

С 2025 года услуги шифрования потерпели более 2,17 миллиарда долларов США кражи средств, что значительно превышает общую сумму за 2024 год. Основная часть убытков связана с хакерской атакой на одну торговую платформу на сумму 1,5 миллиарда долларов США, проведенной Северной Кореей (это крупнейшая кража в истории шифрования за один раз).

По состоянию на конец июня 2025 года общая сумма украденных средств на 17% выше, чем в аналогичный период 2022 года, который был самым серьезным. Если текущий тренд сохранится, к концу года украденные средства на сервисных платформах могут превысить 4 миллиарда долларов.

Доля краж личных Кошельков в общем числе краж в экосистеме постепенно Поднимается, и злоумышленники все чаще нацеливаются на личных пользователей. С 2025 года такие случаи составляют 23,35% от всех украденных средств.

"Ударный метод" (насильственные или принудительные действия в отношении держателей криптовалюты) имеет связь с волатильностью цен на биткойн, что указывает на то, что злоумышленники склонны действовать в периоды высокой ценности.

Региональные тенденции

С 2025 года по настоящее время США, Германия, Россия, Канада, Япония, Индонезия и Южная Корея стали центрами жертв.

С точки зрения регионов, Восточная Европа, Ближний Восток и Северная Африка, а также Центральная Азия и Южная Азия будут иметь наибольшее увеличение числа жертв в первой половине 2024 года и первой половине 2025 года.

Типы украденных активов также значительно различаются в разных регионах, что может отражать основные модели принятия шифрования в данном регионе.

Отмывание денег

Существуют различия в отмывании денег, связанного с кражей средств с сервисных платформ и личных счетов. В целом, злоумышленники, нацеленные на сервисные платформы, обычно демонстрируют более высокий уровень технической сложности.

Отмыватели денег часто платят чрезмерные сборы за перевод средств, средняя надбавка колебалась с 2,58 раз в 2021 году до 14,5 раз на 2025 год.

Интересно, что, хотя средняя стоимость перевода украденных средств в долларах со временем снижается, множитель средней стоимости на блокчейне увеличивается.

Атакующие, нацеленные на личные Кошельки, чаще предпочитают сохранять большое количество украденных средств на цепочке, а не сразу отмывать деньги.

В настоящее время на блокчейне остается 8,5 миллиарда долларов США шифрования, связанных с кражами из личных Кошельков, в то время как украденные средства на сервере составляют 1,28 миллиарда долларов США.

Изменения в среде незаконной деятельности

Несмотря на значительные изменения в шифровании, объем незаконных сделок с 2025 года по настоящее время по-прежнему ожидается на уровне или выше оцененных 51 миллиардов долларов США в прошлом году. Закрытие санкционной биржи Garantex в России и возможное внесение китайского провайдера услуг Huione Group из Камбоджи (обрабатывающего более 70 миллиардов долларов США притока средств) в список особо наблюдаемых объектов Управлением по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) изменили способы движения средств преступников в экосистеме.

В этих изменениях кража средств становится основной проблемой 2025 года. Другие формы незаконной деятельности показывают смешанные результаты по сравнению с прошлым годом, а резкий рост кражи криптовалюты представляет собой не только прямую угрозу для участников экосистемы, но и долгосрочную проблему для инфраструктуры безопасности отрасли.

Увеличение украденных средств на сервисной платформе:

Накопленная тенденция к кражам средств с сервисных платформ рисует суровую картину угроз в 2025 году. Оранжевая линия, представляющая деятельность с 2025 года, до июня росла быстрее, чем в любые предыдущие годы, и только за первое полугодие преодолела отметку в 2 миллиарда долларов.

Удивительная вещь в этой тенденции — это ее скорость и устойчивость. Ранее самый серьезный случай кражи с платформы в 2022 году составил 2 миллиарда долларов и занял 214 дней, тогда как в 2025 году было достигнуто схожее значение всего за 142 дня. Линии тренда на 2023 и 2024 годы показывают более умеренную накопительную модель.

На данный момент данные за конец июня 2025 года на 17,27% превышают показатели аналогичного периода 2022 года. Если тенденция сохранится, общий объем украденных средств только с сервисных платформ в 2025 году может превысить 4,3 миллиарда долларов.

2025年 шифрование преступлений годовой отчет: похищенные средства увеличились до 2.17 миллиардов долларов, доля похищенных личных Кошельков постепенно Подъем

Событие на одной из торговых платформ: новый стандарт сетевой преступности

Хакерская атака Северной Кореи на одну торговую платформу кардинально изменила угрозы 2025 года. Этот инцидент на сумму 1,5 миллиарда долларов не только стал крупнейшей кражей шифрования в истории, но и составил около 69% от украденных средств на сервисных платформах в этом году. Его техническая сложность и масштаб подчеркивают, что поддерживаемые государством хакеры продолжают эволюционировать в области шифрования, а также знаменует собой мощное возвращение после кратковременного затишья во второй половине 2024 года.

Эта суператака соответствует общей модели операций Северной Кореи в сфере шифрования, и эти действия стали центральной частью стратегии страны по обходу санкций. В прошлом году известные убытки, связанные с Северной Кореей, достигли 1,3 миллиарда долларов (в предыдущем самом серьезном году), а к 2025 году эта цифра уже значительно превышает этот рекорд.

Методы атаки, по всей видимости, использовали продвинутые методы социального инжиниринга (например, путем внедрения в IT-персонал, связанный с шифрованием), что похоже на предыдущие действия Северной Кореи. Согласно последнему отчету ООН, западные технологические компании случайно нанимали тысячи северокорейских сотрудников, что подчеркивает разрушительную силу таких методов.

2025年 шифрование преступления годовой отчет: украденные средства увеличились до 21.7 миллиардов долларов, доля украденных личных Кошельков постепенно Подъем

Личный Кошелек: Подъем преступлений с шифрованием не получил должного внимания

Мы разработали новый метод для выявления и отслеживания краж, исходящих от личных Кошельков. Этот вид незаконной деятельности имеет низкий уровень сообщений о преступлениях, но его важность становится все более очевидной. Улучшенная визуализация показывает, как злоумышленники со временем разнообразят свои цели и тактики.

Доля краж личных Кошельков в общем ущербе продолжает расти. Эта тенденция может отражать следующие факторы:

  • Улучшение мер безопасности основных сервисов заставляет злоумышленников обращаться к личным целям, которые считаются более легкими для достижения.
  • Рост числа личных шифрование криптовалютных держателей
  • С увеличением стоимости основных шифрованных активов, стоимость средств в личном кошельке возрастает
  • Более сложное развитие технологий индивидуальной ориентации (возможно, благодаря легким в развертывании инструментам LLM AI)

2025年 шифрование преступления годовой отчет: украденные средства увеличились до 2.17 миллиардов долларов, доля украденных личных Кошелек постепенно Подъем

По типу активов можно выделить три ключевых тренда в стоимости украденных личных Кошельков:

  1. Кражи биткойнов составляют значительную долю
  2. Средняя сумма потерь в личных Кошельках, хранящих биткойны, увеличивается со временем, что указывает на то, что злоумышленники целенаправленно атакуют высокоценные цели.
  3. Количество индивидуальных жертв на не-биткойн и не-EVM цепочках (например, Solana) продолжает расти

Эти факторы указывают на то, что, хотя вероятность того, что держатели биткойнов станут жертвами целенаправленного воровства, ниже, чем у других держателей активов на блокчейне, в случае кражи сумма убытков оказывается необычайно большой. Прогнозируемый вывод: если стоимость исходного актива Подъем, сумма, украденная из личного Кошелек, скорее всего, также вырастет.

2025年 шифрование преступлений годовой отчет: украденные средства увеличились до 2.17 миллиарда долларов, доля украденных личных Кошельков постепенно Подъем

Насильственные факторы: когда цифровая преступность переходит в физический ущерб

В личных кошельках существует тревожный пример — "атака с использованием гаечного ключа", когда злоумышленник получает шифрование криптовалюты жертвы с помощью насилия или запугивания. Ожидается, что к 2025 году количество таких физических атак достигнет уровня, который в два раза превышает исторический максимум. Следует отметить, что из-за того, что многие случаи не были зарегистрированы, фактическое число может быть еще выше.

Эти насильственные события имеют явную корреляцию с движущимися средними ценами на биткойн, что указывает на то, что рост стоимости активов (или ожидаемый рост) может спровоцировать физические атаки на известных владельцев шифрования. Хотя такие насильственные происшествия относительно редки, их свойства причинения вреда личности (включая увечья, похищение и убийство) поднимают социальное воздействие случаев до неординарного уровня.

2025年 шифрование преступлений годовой отчет: украденные средства увеличились до 2,17 миллиарда долларов, доля украденных личных Кошелек постепенно Подъем

Исследование случая: как анализ блокчейна помогает раскрыть громкое дело о похищении в Филиппинах

Преступления с насилием, связанные с отмыванием денег через шифрование, представляют собой сложные вызовы для расследования, часто требуя точных аналитических методов. Недавний громкий случай на Филиппинах продемонстрировал, как анализ блокчейна может предоставить ключевые подсказки, даже в самых серьезных уголовных расследованиях.

В марте 2024 года похищение и убийство генерального директора Elison Steel Ансона Куэ шокировало бизнес-сообщество Филиппин. 29 марта Куэ вместе с водителем Армани Пабильо был похищен в провинции Булакан, а затем найден мертвым в провинции Рисаль с явными признаками жестокого обращения. Первоначально считалось, что это было похищение на сумму 20 миллионов песо, но расследование показало, что семья жертвы фактически заплатила около 200 миллионов песо выкупа за освобождение Куэ.

Филиппинская национальная полиция (PNP) обвинила казино-посреднические компании 9 Dynasty Group и White Horse Club в организации сложной схемы отмывания денег: выкуп, изначально выплаченный в песо и долларах США, преобразовывался в шифрование через электронные кошельки, специально разработанные для казино, фиктивные счета и цифровые активы, чтобы скрыть направление средств.

С помощью инструментов анализа блокчейна глобальная служба поддержки сотрудничала с расследователями PNP для отслеживания потоков выкупа. Анализ блокчейна показал, как выкуповые средства собирались через ряд посреднических адресов, а затем отмывались через большее количество посреднических адресов. С помощью PNP одна компания по анализу блокчейна уведомила Tether и успешно заморозила часть средств USDT.

Стоит отметить, что методы отмывания денег в данном деле относительно грубы, что соответствует модели преступных групп, которые используют шифрование, ценя его скорость и "анонимность", но не обладая профессиональными навыками. В отличие от традиционных финансовых расследований, где доказательства распределены по различным учреждениям, блокчейн предоставляет единый, авторитетный и неизменяемый реестр, что позволяет следователям в реальном времени отслеживать движение средств, строить сетевые графики и генерировать транснациональные улики.

Трагедия Ансона Кве и Армани Пабилло напоминает нам о реальной человеческой цене, стоящей за этими преступлениями. Но это дело также доказывает, что неизменность технологий шифрования может стать мощным инструментом справедливости, обеспечивая, чтобы эксплуататоры не могли легко скрываться в тенях сети.

Региональный режим: глобальное распределение жертв

С учетом данных геолокации и записей о кражах средств можно оценить глобальное распределение случаев краж личных Кошельков. Примечание: эти данные включают только случаи краж личных Кошельков с надежной геолокационной информацией и не представляют собой полную картину глобальной активности краж средств в 2025 году.

С 2025 года по настоящее время США, Германия, Россия, Канада, Япония, Индонезия и Южная Корея занимают самые высокие позиции по количеству жертв на душу населения; в то время как общее число жертв в Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также в Центральной и Южной Азии растет быстрее всего с первой половины 2024 года по первую половину 2025 года.

Если рассматривать рейтинг по среднему размеру кражи на душу населения, то США, Япония и Германия по-прежнему входят в десятку, но ОАЭ, Чили, Индия, Литва, Иран, Израиль и Норвегия имеют высокий уровень ущерба в мировом масштабе.

2025年 шифрование преступления годовой отчет: украденные средства увеличились до 21,7 миллиардов долларов, доля украденных личных Кошелек постепенно Подъем

Региональные различия в украденных активах личного Кошелька

Данные за 2025 год показывают, что кражи шифрования имеют региональную концентрацию.

Северная Америка занимает первое место по кражам биткойнов и альткойнов, что может отражать высокий уровень шифрования в этом регионе и активность профессиональных злоумышленников, нацеленных на крупные личные активы. Европа является мировым центром краж эфира и стабильных монет, что, возможно, указывает на высокий уровень их использования в данном регионе или предпочтение злоумышленников к активам с высокой ликвидностью.

Азиатско-Тихоокеанский регион занимает второе место по общему объему украденного биткойна, эфириум на третьем месте; Центральная и Южная Азия занимают второе место по сумме украденных альткойнов и стейблкоинов. За пределами Сахары в Африке

BTC-0.12%
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • 9
  • Поделиться
комментарий
0/400
ZkProofPuddingvip
· 08-01 15:37
Хакер: молодец, продолжай бой во второй половине года!
Посмотреть ОригиналОтветить0
BTCRetirementFundvip
· 08-01 04:53
Цок-цок, всё что угодно можно положить в Кошелек.
Посмотреть ОригиналОтветить0
TokenDustCollectorvip
· 07-31 00:33
Снова достигли нового рекорда, мелкие инвесторы еще не спешат продавать и выводить деньги, Мошенничество.
Посмотреть ОригиналОтветить0
TokenomicsTinfoilHatvip
· 07-29 18:30
Хе-хе, кто еще осмелится держать токены в горячем кошельке?
Посмотреть ОригиналОтветить0
PermabullPetevip
· 07-29 18:29
Смотрите, как они зарабатывают так много денег, это уже неудачники, которые кормят хакеров.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ContractSurrendervip
· 07-29 18:27
мир криптовалют这么乱 看来 смарт-контракты归我管了
Посмотреть ОригиналОтветить0
OnchainFortuneTellervip
· 07-29 18:27
天天监控Горячий кошелек Медвежий рынок都得被разыгрывайте людей как лохов
Посмотреть ОригиналОтветить0
CryptoCross-TalkClubvip
· 07-29 18:18
Умер от смеха! Неудачники уже эволюционировали до высоких технологий? Этот комбайн для неудачников просто на высшем уровне.
Посмотреть ОригиналОтветить0
RunWhenCutvip
· 07-29 18:16
Деньги, брат, в этот раз были украдены слишком жестко. Северная Корея собирает урожай!
Посмотреть ОригиналОтветить0
Подробнее
  • Закрепить