Еще один случай наказания для операторов виртуальных валют: 三川通證 оштрафован на 1,5 миллиона долларов за нарушение AML, наложенное Комиссией по финансовым услугам.
С развитием рынка виртуальных активов на Тайване Комиссия по финансовым услугам продолжает усиливать контроль за отмыванием денег в отношении соответствующих операторов. Вчера компания San Chuan Token была оштрафована на 1,5 миллиона новых тайваньских долларов за несколько нарушений KYC и мониторинга сделок, став последним случаем. За последний год более шести операторов были оштрафованы за аналогичные нарушения.
Токен San Chuan подвергся штрафу в размере 1500000 юаней от Комиссии по финансовым услугам.
Комиссия по финансовым услугам Тайваня 29 июля объявила, что компания San Chuan Token Co., Ltd. (, управляющая биржей биткойнов BitStreetX ), была оштрафована на 1,5 миллиона тайваньских долларов за нарушение статей 8, 10 и 13 Закона о противодействии Отмыванию денег. Этот штраф стал результатом специальной проверки в конце 2024 года, которая выявила недостатки в таких аспектах, как проверка клиентов, мониторинг сделок и хранение записей.
(1) Проведение мер по проверке клиентов, которые не соответствуют установленным требованиям по получению имен высокопрофильных руководителей юридических лиц, не подтверждение богатства и источников средств высокорисковых клиентов, а также отсутствие оценки того, имеет ли клиент достаточную финансовую мощь для увеличения лимитов на ввод и вывод средств в новых тайваньских долларах. (2) Проведение постоянного мониторинга сделок, которое не включает в себя мониторинг зарегистрированных IP-адресов клиентов в соответствии с установленными правилами, а также отсутствие сохранения дат закрытия дел по подозрительным транзакциям. (3) Проведение операций по сохранению записей, когда записи о транзакциях в бухгалтерской системе не соответствуют действительности.
Обзор прошлых случаев: стремление к соблюдению норм VASP на Тайване на основе нескольких штрафов
Токен Санчуан не является единственным поставщиком виртуальных активов, который был подвергнут штрафам в последнее время. (VASP). Ниже мы поочередно вспомним о нескольких штрафах, наложенных Комиссией по финансовым услугам.
禾亞數位科技被 оштрафован на 1,5 миллиона юаней
В этом году в июле компания Hoya Digital Technology Co., Ltd. (, управляющая биржей HOYA BIT ), была оштрафована за нарушение Закона о предотвращении отмывания денег. Нарушения включают недостаточную оценку рисков клиентов, отсутствие проверки и закрытия аккаунтов для высокорисковых клиентов, неуведомление и нерасследование подозрительных транзакций, недостаточное хранение записей.
Компания Ляньке оштрафована на 1,02 миллиона юаней
В июле этого года компания Chain Technology Co., Ltd. ( подверглась штрафу со стороны ) за нарушение Закона об Отмывании денег и Закона о защите персональных данных. Нарушения включают недостаточную проверку клиентов с высоким уровнем риска, отсутствие повторной проверки идентификации пользователей, о которых сообщалось в банк как о мошенниках, а также хранение персональных данных пользователей в системах внешних компаний без соответствующих мер безопасности.
Pioneer Digital была оштрафована на 500 000 долларов
В июле этого года компания "拓荒數碼科技股份有限公司" ( получила штраф за нарушение Закона о противодействии Отмыванию денег в связи с тем, что у них были выявлены недостатки, включая недостаточную проверку высокорисковых клиентов, отсутствие проверки источников средств и неправильная обработка серого списка.
)Три виртуальных токен-оператора нарушили закон о противодействии отмыванию денег, Комиссия по финансовым услугам наложила штраф более 3 миллионов тайваньских долларов(
Ракетные цифровые технологии были оштрафованы на 1,52 миллиона юаней
В июле прошлого года компания "王牌數位創新股份有限公司" ), управляющая биржей ACE (, стала первым объектом штрафа за нарушение Закона о предотвращении Отмывания денег. Нарушения включали недостаточную проверку клиентов, неэффективный мониторинг сделок, ненадлежащее ведение записей и неуместное управление персональными данными. Этот случай также официально открыл новую эпоху соблюдения законодательства для VASP в рамках "проектных проверок и наказаний".
Современные финансовые технологии оштрафованы на 1,5 миллиона юаней
Современная финансовая технология有限公司 )MaiCoin( подверглась штрафу за нарушение Закона об Отмывании денег, недостатки включают недостаточную проверку клиентов, недостаточный мониторинг сделок, неполные записи сделок, ненадлежащее реагирование на аномальные сделки.
токен Технологии подверглась штрафу в 150 миллионов юаней
Компания Bito ) была оштрафована за нарушение Закона об Отмывании денег; нарушения включают недостаточный контроль клиентов, несовершенный мониторинг транзакций, упущения в хранении данных и ненадлежащее обращение с подозрительными транзакциями.
(В Тайване вновь приняты меры! MaiCoin и Bitto подверглись санкциям за недостатки в борьбе с Отмыванием денег, каждый штрафован на 150 тысяч новых тайваньских долларов)
Комиссия по финансовым услугам Тайваня всегда четко заявляла, что в будущем она будет сохранять определенную частоту проверок и меры воздействия, чтобы гарантировать, что операторы VASP на Тайване соответствуют международным стандартам по Отмыванию денег и требованиям FATF, чтобы избежать системных рисков.
От штрафов до трансформации, соблюдение норм в индустрии виртуальных токенов становится ключевым аспектом регулирования
С ростом спроса на виртуальные активы в финансовой системе соблюдение норм стало необходимым условием для VASP. Комиссия по финансовым услугам продолжает действовать, не только раскрывая текущие недостатки отрасли, но и побуждая различные платформы ускорить создание систем управления рисками и усовершенствование процессов KYC и проверки. В будущем рынок виртуальных активов Тайваня, вероятно, будет развиваться в более прозрачном, безопасном и устойчивом направлении.
Эта статья: еще один случай наказания виртуальных валютных операторов: SanChuan Token был оштрафован на 1,5 миллиона юаней за нарушение мер против Отмывания денег, впервые опубликовано в Chain News ABMedia.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Еще один случай наказания для операторов виртуальных валют: 三川通證 оштрафован на 1,5 миллиона долларов за нарушение AML, наложенное Комиссией по финансовым услугам.
С развитием рынка виртуальных активов на Тайване Комиссия по финансовым услугам продолжает усиливать контроль за отмыванием денег в отношении соответствующих операторов. Вчера компания San Chuan Token была оштрафована на 1,5 миллиона новых тайваньских долларов за несколько нарушений KYC и мониторинга сделок, став последним случаем. За последний год более шести операторов были оштрафованы за аналогичные нарушения.
Токен San Chuan подвергся штрафу в размере 1500000 юаней от Комиссии по финансовым услугам.
Комиссия по финансовым услугам Тайваня 29 июля объявила, что компания San Chuan Token Co., Ltd. (, управляющая биржей биткойнов BitStreetX ), была оштрафована на 1,5 миллиона тайваньских долларов за нарушение статей 8, 10 и 13 Закона о противодействии Отмыванию денег. Этот штраф стал результатом специальной проверки в конце 2024 года, которая выявила недостатки в таких аспектах, как проверка клиентов, мониторинг сделок и хранение записей.
(1) Проведение мер по проверке клиентов, которые не соответствуют установленным требованиям по получению имен высокопрофильных руководителей юридических лиц, не подтверждение богатства и источников средств высокорисковых клиентов, а также отсутствие оценки того, имеет ли клиент достаточную финансовую мощь для увеличения лимитов на ввод и вывод средств в новых тайваньских долларах. (2) Проведение постоянного мониторинга сделок, которое не включает в себя мониторинг зарегистрированных IP-адресов клиентов в соответствии с установленными правилами, а также отсутствие сохранения дат закрытия дел по подозрительным транзакциям. (3) Проведение операций по сохранению записей, когда записи о транзакциях в бухгалтерской системе не соответствуют действительности.
Обзор прошлых случаев: стремление к соблюдению норм VASP на Тайване на основе нескольких штрафов
Токен Санчуан не является единственным поставщиком виртуальных активов, который был подвергнут штрафам в последнее время. (VASP). Ниже мы поочередно вспомним о нескольких штрафах, наложенных Комиссией по финансовым услугам.
禾亞數位科技被 оштрафован на 1,5 миллиона юаней
В этом году в июле компания Hoya Digital Technology Co., Ltd. (, управляющая биржей HOYA BIT ), была оштрафована за нарушение Закона о предотвращении отмывания денег. Нарушения включают недостаточную оценку рисков клиентов, отсутствие проверки и закрытия аккаунтов для высокорисковых клиентов, неуведомление и нерасследование подозрительных транзакций, недостаточное хранение записей.
Компания Ляньке оштрафована на 1,02 миллиона юаней
В июле этого года компания Chain Technology Co., Ltd. ( подверглась штрафу со стороны ) за нарушение Закона об Отмывании денег и Закона о защите персональных данных. Нарушения включают недостаточную проверку клиентов с высоким уровнем риска, отсутствие повторной проверки идентификации пользователей, о которых сообщалось в банк как о мошенниках, а также хранение персональных данных пользователей в системах внешних компаний без соответствующих мер безопасности.
Pioneer Digital была оштрафована на 500 000 долларов
В июле этого года компания "拓荒數碼科技股份有限公司" ( получила штраф за нарушение Закона о противодействии Отмыванию денег в связи с тем, что у них были выявлены недостатки, включая недостаточную проверку высокорисковых клиентов, отсутствие проверки источников средств и неправильная обработка серого списка.
)Три виртуальных токен-оператора нарушили закон о противодействии отмыванию денег, Комиссия по финансовым услугам наложила штраф более 3 миллионов тайваньских долларов(
Ракетные цифровые технологии были оштрафованы на 1,52 миллиона юаней
В июле прошлого года компания "王牌數位創新股份有限公司" ), управляющая биржей ACE (, стала первым объектом штрафа за нарушение Закона о предотвращении Отмывания денег. Нарушения включали недостаточную проверку клиентов, неэффективный мониторинг сделок, ненадлежащее ведение записей и неуместное управление персональными данными. Этот случай также официально открыл новую эпоху соблюдения законодательства для VASP в рамках "проектных проверок и наказаний".
Современные финансовые технологии оштрафованы на 1,5 миллиона юаней
Современная финансовая технология有限公司 )MaiCoin( подверглась штрафу за нарушение Закона об Отмывании денег, недостатки включают недостаточную проверку клиентов, недостаточный мониторинг сделок, неполные записи сделок, ненадлежащее реагирование на аномальные сделки.
токен Технологии подверглась штрафу в 150 миллионов юаней
Компания Bito ) была оштрафована за нарушение Закона об Отмывании денег; нарушения включают недостаточный контроль клиентов, несовершенный мониторинг транзакций, упущения в хранении данных и ненадлежащее обращение с подозрительными транзакциями.
(В Тайване вновь приняты меры! MaiCoin и Bitto подверглись санкциям за недостатки в борьбе с Отмыванием денег, каждый штрафован на 150 тысяч новых тайваньских долларов)
Комиссия по финансовым услугам Тайваня всегда четко заявляла, что в будущем она будет сохранять определенную частоту проверок и меры воздействия, чтобы гарантировать, что операторы VASP на Тайване соответствуют международным стандартам по Отмыванию денег и требованиям FATF, чтобы избежать системных рисков.
От штрафов до трансформации, соблюдение норм в индустрии виртуальных токенов становится ключевым аспектом регулирования
С ростом спроса на виртуальные активы в финансовой системе соблюдение норм стало необходимым условием для VASP. Комиссия по финансовым услугам продолжает действовать, не только раскрывая текущие недостатки отрасли, но и побуждая различные платформы ускорить создание систем управления рисками и усовершенствование процессов KYC и проверки. В будущем рынок виртуальных активов Тайваня, вероятно, будет развиваться в более прозрачном, безопасном и устойчивом направлении.
Эта статья: еще один случай наказания виртуальных валютных операторов: SanChuan Token был оштрафован на 1,5 миллиона юаней за нарушение мер против Отмывания денег, впервые опубликовано в Chain News ABMedia.