Анализ события краха платформы инвестиций в шифрованные активы
26 июня 2025 года онлайн-платформа инвестиций под названием Синькангцзя DGCX внезапно закрыла все каналы вывода средств, что привело к заморозке или обнулению активов большого числа пользователей. Это событие быстро привлекло внимание в социальных сетях. Хотя в настоящее время нет официальных данных, по оценкам инвесторов, данное событие может затронуть объем средств до 13 миллиардов юаней, а число пострадавших может превысить 2 миллиона человек.
Согласно публичной информации, эта платформа существовала с 2019 года и занималась ложной рекламой. В марте 2021 года проект начал работать под именем Гуйчжоу Синьканьцзя Большие Данные ООО, но эта компания на самом деле является пустышкой. В мае 2023 года платформа представила так называемую "DGCX Синьканьцзя Большие Данные Торговая Платформа", утверждая, что сотрудничает с несколькими государственными предприятиями, и подделала различные материалы для подтверждения.
На самом деле, эта платформа не имеет никакого отношения к настоящей Дубайской бирже золота и товаров (DGCX). DGCX неоднократно публично заявляла, что отрицает любое разрешение или сотрудничество с ней и напоминает пользователям о необходимости быть осторожными с поддельными платформами.
С помощью анализа на блокчейне было обнаружено, что проект, возможно, построил сложную многоуровневую финансовую структуру, которая предварительно обладает характерными признаками Понци-аферы, часто встречающимися в блокчейне. В настоящее время идентифицировано около 800 000 адресов пользователей для пополнения, с объемом средств, достигающим 1,5 миллиарда долларов.
Перед крахом платформы несколько местных органов полиции и финансовых регуляторов выдали предупреждения о рисках. В настоящее время часть ключевых сотрудников платформы уже задержана, а полиция заморозила часть активов, связанных с делом.
Будьте осторожны с инвестиционными проектами, обещающими высокую доходность.
Держитесь подальше от платформ, которые требуют "привлечение людей"
Не доверяйте пустой и неосуществимой рекламе
Повышение финансовой грамотности, поддержание рационального суждения
В эпоху цифровых финансов нам нужно быть более осторожными, активно ставить под сомнение кажущиеся привлекательными инвестиционные возможности, чтобы избежать попадания в тщательно спланированные ловушки мошенников.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
23 Лайков
Награда
23
6
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
GasWaster
· 08-04 07:42
Биржа больших данных 😂 Все в неудачники
Посмотреть ОригиналОтветить0
FastLeaver
· 08-03 13:31
Еще один неудачник обречен.
Посмотреть ОригиналОтветить0
TokenAlchemist
· 08-01 08:14
просто еще один понзи-проект падает... переходы состояния были подозрительными с первого дня, если честно
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirDropMissed
· 08-01 08:11
Еще один разыгрывайте людей как лохов, ужасно.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ContractTester
· 08-01 07:57
Еще одно мошенничество, ничего нового.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MiningDisasterSurvivor
· 08-01 07:45
Фонды с высокими доходами всегда погибают. Понимающие это, старшие братья понимают.
130 миллиардов юаней Финансовая пирамида曝光: платформа 鑫慷嘉DGCX崩盘 影响200万用户
Анализ события краха платформы инвестиций в шифрованные активы
26 июня 2025 года онлайн-платформа инвестиций под названием Синькангцзя DGCX внезапно закрыла все каналы вывода средств, что привело к заморозке или обнулению активов большого числа пользователей. Это событие быстро привлекло внимание в социальных сетях. Хотя в настоящее время нет официальных данных, по оценкам инвесторов, данное событие может затронуть объем средств до 13 миллиардов юаней, а число пострадавших может превысить 2 миллиона человек.
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a807725f8252de081ed45469b1c32105.webp)
Согласно публичной информации, эта платформа существовала с 2019 года и занималась ложной рекламой. В марте 2021 года проект начал работать под именем Гуйчжоу Синьканьцзя Большие Данные ООО, но эта компания на самом деле является пустышкой. В мае 2023 года платформа представила так называемую "DGCX Синьканьцзя Большие Данные Торговая Платформа", утверждая, что сотрудничает с несколькими государственными предприятиями, и подделала различные материалы для подтверждения.
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-63d42eed110d9d69a4d7abbeb31efae0.webp)
На самом деле, эта платформа не имеет никакого отношения к настоящей Дубайской бирже золота и товаров (DGCX). DGCX неоднократно публично заявляла, что отрицает любое разрешение или сотрудничество с ней и напоминает пользователям о необходимости быть осторожными с поддельными платформами.
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-dcb85803d61bf5166de85eddb82e4c45.webp)
С помощью анализа на блокчейне было обнаружено, что проект, возможно, построил сложную многоуровневую финансовую структуру, которая предварительно обладает характерными признаками Понци-аферы, часто встречающимися в блокчейне. В настоящее время идентифицировано около 800 000 адресов пользователей для пополнения, с объемом средств, достигающим 1,5 миллиарда долларов.
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9ef3bedf5132a3d86de5ffa45355ddb6.webp)
Финансовые потоки проекта имеют следующие характеристики:
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2d5ee00ded6d6ee6574c0d0808519266.webp)
Данный проект подозревается в использовании модели "Понци-ядро + структура многоуровневого маркетинга", основные методы включают:
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2bee2489612d3c8eb8cde348f301878f.webp)
Перед крахом платформы несколько местных органов полиции и финансовых регуляторов выдали предупреждения о рисках. В настоящее время часть ключевых сотрудников платформы уже задержана, а полиция заморозила часть активов, связанных с делом.
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b3af4271f069c7320c479a06ddc6c092.webp)
Эти случаи мошенничества напоминают нам:
В эпоху цифровых финансов нам нужно быть более осторожными, активно ставить под сомнение кажущиеся привлекательными инвестиционные возможности, чтобы избежать попадания в тщательно спланированные ловушки мошенников.
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-a483554b5f449263a46cb73d9e44bf)