Анализ рисков на рынке криптоактивов Юго-Восточной Азии: потоки капитала и проблемы безопасности
В последние годы популярность криптоактивов продолжает расти по всему миру, и количество пользователей крипто в Юго-Восточной Азии также демонстрирует быстрый рост. Чтобы глубже понять особенности потоков цепочных средств в этом регионе, потенциальные финансовые риски и их связь с незаконной деятельностью, проведено аналитическое исследование на основе образца из 10 000 адресов блокчейна с 2020 года, которое выявило тревожные данные.
Обзор рынка криптоактивов Юго-Восточной Азии
Юго-Восточная Азия как развивающийся рынок демонстрирует уникальные характеристики в области криптоактивов:
Рост числа пользователей: благодаря высокому проценту молодежного населения и распространению мобильного интернета, количество криптоактивов пользователей в этом регионе быстро увеличивается и, по оценкам, уже достигло десятков миллионов.
Сильный спрос на трансакции между странами: большое количество трудовых мигрантов делает Криптоактивы удобным инструментом для трансакций между странами.
Регуляторная среда различна: в разных странах политика регулирования виртуальных валют значительно различается, в большинстве регионов еще не установлены четкие рамки регулирования, что увеличивает риски соблюдения при движении капитала.
Анализ потоков средств и основные выводы
Свободное обращение средств
Анализ показывает, что около 45,23% средств свободно циркулируют в публичной цепи через децентрализованные кошельки, общая сумма достигает 1,484 миллиарда долларов США. Это отражает то, что децентрализованный способ торговли стал основным среди пользователей Юго-Восточной Азии, демонстрируя высокую ликвидность и децентрализованные характеристики.
Связь с незаконной деятельностью
Исследование показало, что более 110 миллионов долларов США были направлены непосредственно на адреса, связанные с незаконной деятельностью, что составляет более 12%. При дальнейшей трассировке движения средств по оставшимся адресам доля адресов с риском, связанным с незаконной деятельностью, увеличилась до 16,82%. Это означает, что среди десятков миллионов пользователей криптоактивов в Юго-Восточной Азии может быть миллионы пользователей, которые непосредственно или косвенно имеют риск финансовых операций, связанных с незаконной деятельностью.
Анализ потоков высокорисковых средств
Высоко рискованный тип адреса
Исследование разделяет адреса, которые тесно связаны с незаконной деятельностью, на 3 большие категории и 44 маленькие категории, в основном включая:
Сервис смешивания токенов: используется для анонимизации потоков средств
Платформа незаконного финансирования: для трансакций незаконных средств через границу
Мошеннические платформы: связанные с ложными инвестициями, схемами Понци и т.д.
Эти высокорисковые адресные типы связаны с более чем 240 конкретными незаконными деятельностями.
Явления высокорисковых потоков капитала
Более 10 миллионов долларов США средств было направлено напрямую на адреса, связанные с незаконными платформами по перемещению средств, с общим числом транзакций в несколько тысяч.
Примерно 11 миллионов долларов направлены на онлайн-гемблинг платформы.
Более 22 миллионов долларов США было переведено на мошенническую платформу.
Эти потоки средств раскрывают сложность и скрытность незаконной деятельности, а анонимность Криптоактивов и их трансграничные особенности предоставляют удобство преступникам.
Ситуация с притоком средств на ограниченные платформы
Процент притока средств на ограниченные платформы
Среди средств, непосредственно связанных с незаконной деятельностью, около 53,49% направлено на ограниченные платформы, при этом количество соответствующих сделок в два раза превышает количество сделок на платформах незаконных финансовых операций, а общая стоимость превышает 55 миллионов долларов.
Анализ случая: некий инструмент для смешивания токенов
Как популярный инструмент для смешивания токенов, одна платформа в этом исследовании получила более 54 миллионов долларов, что составляет 97,84% от всех поступлений средств на ограниченные платформы. Однако с момента включения в список ограниченных сущностей в августе 2022 года объем ее торговых операций значительно снизился, что свидетельствует о эффективном подавляющем воздействии ограничительных мер на ее приток средств.
Макроэкономический анализ рисков и обсуждение причин
Криптоактивы анонимность и высокая ликвидность: увеличили сложность отслеживания незаконных средств.
Недостаточная регуляторная система в Юго-Восточной Азии: меры регулирования в разных странах сильно различаются, что увеличивает риски трансакций капитала через границу.
Социально-экономическая среда: в некоторых странах уровень экономического развития низок, что делает их идеальными базами для незаконной деятельности.
Трудности технического регулирования: децентрализованным платформам трудно эффективно контролировать сделки, что увеличивает риски безопасности.
Заключение и рекомендации
Для эффективного снижения риска незаконного движения средств в блокчейне рекомендуется принять следующие меры:
Укрепление механизмов регулирования: разработка完善ных политик регулирования шифрования, усиление международного сотрудничества.
Повышение уровня распознавания рисков пользователями: усиление образовательной работы по борьбе с мошенничеством, укрепление профилактической осведомленности.
Стимулирование технологических инноваций: разработка технологий отслеживания на блокчейне и борьбы с отмыванием денег для точной идентификации высокорисковых потоков капитала.
Создание механизма многопартнерского сотрудничества: поощрение взаимодействия между соответствующими организациями, усиление обмена информацией и совместной защиты от рисков.
Юго-Восточная Азия, будучи регионом с огромным потенциалом для развития криптоактивов, в будущем все еще сталкивается с вызовами, связанными с рисками денежных потоков. Укрепляя регулирование, повышая осведомленность пользователей о безопасности и способствуя технологическим инновациям, мы надеемся постепенно сократить незаконные денежные потоки в цепочке и способствовать здоровому развитию цифровой экономики Юго-Восточной Азии.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
19 Лайков
Награда
19
7
Поделиться
комментарий
0/400
just_another_wallet
· 08-04 17:34
又有新неудачникивойти в позицию了
Посмотреть ОригиналОтветить0
SerumSquirrel
· 08-03 11:39
Как же организовать контроль за финансами? Это слишком сложно!
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-75ee51e7
· 08-02 18:50
Шум ветра пугает до смерти
Посмотреть ОригиналОтветить0
MeaninglessApe
· 08-01 18:48
Мошенничество все уехало в Юго-Восточную Азию?
Посмотреть ОригиналОтветить0
airdrop_huntress
· 08-01 18:39
Много неудачников среди трудовых мигрантов.
Посмотреть ОригиналОтветить0
QuorumVoter
· 08-01 18:28
Можно ли контролировать такие вещи, как трансграничные платежи?
Анализ потоков высокорисковых шифрования средств в Юго-Восточной Азии: 16.82% могут быть связаны с незаконной деятельностью
Анализ рисков на рынке криптоактивов Юго-Восточной Азии: потоки капитала и проблемы безопасности
В последние годы популярность криптоактивов продолжает расти по всему миру, и количество пользователей крипто в Юго-Восточной Азии также демонстрирует быстрый рост. Чтобы глубже понять особенности потоков цепочных средств в этом регионе, потенциальные финансовые риски и их связь с незаконной деятельностью, проведено аналитическое исследование на основе образца из 10 000 адресов блокчейна с 2020 года, которое выявило тревожные данные.
Обзор рынка криптоактивов Юго-Восточной Азии
Юго-Восточная Азия как развивающийся рынок демонстрирует уникальные характеристики в области криптоактивов:
Рост числа пользователей: благодаря высокому проценту молодежного населения и распространению мобильного интернета, количество криптоактивов пользователей в этом регионе быстро увеличивается и, по оценкам, уже достигло десятков миллионов.
Сильный спрос на трансакции между странами: большое количество трудовых мигрантов делает Криптоактивы удобным инструментом для трансакций между странами.
Регуляторная среда различна: в разных странах политика регулирования виртуальных валют значительно различается, в большинстве регионов еще не установлены четкие рамки регулирования, что увеличивает риски соблюдения при движении капитала.
Анализ потоков средств и основные выводы
Анализ показывает, что около 45,23% средств свободно циркулируют в публичной цепи через децентрализованные кошельки, общая сумма достигает 1,484 миллиарда долларов США. Это отражает то, что децентрализованный способ торговли стал основным среди пользователей Юго-Восточной Азии, демонстрируя высокую ликвидность и децентрализованные характеристики.
Исследование показало, что более 110 миллионов долларов США были направлены непосредственно на адреса, связанные с незаконной деятельностью, что составляет более 12%. При дальнейшей трассировке движения средств по оставшимся адресам доля адресов с риском, связанным с незаконной деятельностью, увеличилась до 16,82%. Это означает, что среди десятков миллионов пользователей криптоактивов в Юго-Восточной Азии может быть миллионы пользователей, которые непосредственно или косвенно имеют риск финансовых операций, связанных с незаконной деятельностью.
Анализ потоков высокорисковых средств
Исследование разделяет адреса, которые тесно связаны с незаконной деятельностью, на 3 большие категории и 44 маленькие категории, в основном включая:
Эти высокорисковые адресные типы связаны с более чем 240 конкретными незаконными деятельностями.
Эти потоки средств раскрывают сложность и скрытность незаконной деятельности, а анонимность Криптоактивов и их трансграничные особенности предоставляют удобство преступникам.
Ситуация с притоком средств на ограниченные платформы
Среди средств, непосредственно связанных с незаконной деятельностью, около 53,49% направлено на ограниченные платформы, при этом количество соответствующих сделок в два раза превышает количество сделок на платформах незаконных финансовых операций, а общая стоимость превышает 55 миллионов долларов.
Как популярный инструмент для смешивания токенов, одна платформа в этом исследовании получила более 54 миллионов долларов, что составляет 97,84% от всех поступлений средств на ограниченные платформы. Однако с момента включения в список ограниченных сущностей в августе 2022 года объем ее торговых операций значительно снизился, что свидетельствует о эффективном подавляющем воздействии ограничительных мер на ее приток средств.
Макроэкономический анализ рисков и обсуждение причин
Криптоактивы анонимность и высокая ликвидность: увеличили сложность отслеживания незаконных средств.
Недостаточная регуляторная система в Юго-Восточной Азии: меры регулирования в разных странах сильно различаются, что увеличивает риски трансакций капитала через границу.
Социально-экономическая среда: в некоторых странах уровень экономического развития низок, что делает их идеальными базами для незаконной деятельности.
Трудности технического регулирования: децентрализованным платформам трудно эффективно контролировать сделки, что увеличивает риски безопасности.
Заключение и рекомендации
Для эффективного снижения риска незаконного движения средств в блокчейне рекомендуется принять следующие меры:
Укрепление механизмов регулирования: разработка完善ных политик регулирования шифрования, усиление международного сотрудничества.
Повышение уровня распознавания рисков пользователями: усиление образовательной работы по борьбе с мошенничеством, укрепление профилактической осведомленности.
Стимулирование технологических инноваций: разработка технологий отслеживания на блокчейне и борьбы с отмыванием денег для точной идентификации высокорисковых потоков капитала.
Создание механизма многопартнерского сотрудничества: поощрение взаимодействия между соответствующими организациями, усиление обмена информацией и совместной защиты от рисков.
Юго-Восточная Азия, будучи регионом с огромным потенциалом для развития криптоактивов, в будущем все еще сталкивается с вызовами, связанными с рисками денежных потоков. Укрепляя регулирование, повышая осведомленность пользователей о безопасности и способствуя технологическим инновациям, мы надеемся постепенно сократить незаконные денежные потоки в цепочке и способствовать здоровому развитию цифровой экономики Юго-Восточной Азии.