Экономическая и финансовая преступная комиссия Нигерии (EFCC) добилась осуждения местной криптовалютной компании Plip Global Ventures за незаконное проведение сделок USDT на наиру без получения банковской лицензии.
Согласно местным отчетам, приговор был вынесен Федеральным высшим судом, Абуджа, после того как Plip Global Ventures признала себя виновной в обвинениях, конфисковав 25 миллионов N(~$15,000) в пользу федерального правительства.
Во время своего судебного разбирательства 18 августа 2024 года компания столкнулась с обвинениями в том, что не сообщила о единственной передаче ₦100 миллионов (~$60,000) на свой счет в Специальное управление по борьбе с отмыванием денег (SCUML) EFCC, как это предписано разделом 11 (1)(b) Закона о предотвращении и запрете отмывания денег (, 2022.
![])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9e92ed6a7ecd856144d0eaf8d5de0ecb.webp(Plip Global Ventures была обвинена в обмене доллара США Tether )USDT( на Найру и проведении специализированных финансовых операций без действующей лицензии, несмотря на то, что не является уполномоченным дилером на Автономном валютном рынке Нигерии.
Директор компании признал себя виновным от имени фирмы, и, следовательно, EFCC попросила судью осудить компанию в соответствии с соглашением о признании вины, просьба, которую поддержала юридическая команда фирмы.
Это решение является последним свидетельством продолжающихся юридических усилий EFCC по борьбе с нигерийскими крипто-компаниями, занимающимися не лицензированными транзакциями USDT в найра.
В октябре 2024 года две криптовалютные компании, Paparaxy Global Ventures Limited и Lemskin Technologies Limited, конфисковали N160,000,000 )~$97,500( в пользу федерального правительства после осуждения за предоставление USDT на обмены на Naira без действительных лицензий.
Напомним, что Комиссия по ценным бумагам Нигерии недавно начала выдавать операционные лицензии компаниям, занимающимся цифровыми активами. Глава комиссии предупредил, что они будут принимать меры против субъектов, работающих вне ее регулирующей юрисдикции.
«Мы, безусловно, собираемся начать принудительные действия в отношении всех, кто хочет работать на этом рынке без намерения подвергаться регулированию».
Для тех, кто не хочет играть по правилам, мы не позволим им работать в нашем пространстве," сказал доктор Эмомотими Агава, Генеральный директор SEC Nigeria, в то время.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
РЕГУЛЯЦИЯ | Нигерия продолжает борьбу с нелицензированными Крипто-компаниями с последним осуждением на сумму около ~$15,000
Экономическая и финансовая преступная комиссия Нигерии (EFCC) добилась осуждения местной криптовалютной компании Plip Global Ventures за незаконное проведение сделок USDT на наиру без получения банковской лицензии.
Согласно местным отчетам, приговор был вынесен Федеральным высшим судом, Абуджа, после того как Plip Global Ventures признала себя виновной в обвинениях, конфисковав 25 миллионов N(~$15,000) в пользу федерального правительства.
Во время своего судебного разбирательства 18 августа 2024 года компания столкнулась с обвинениями в том, что не сообщила о единственной передаче ₦100 миллионов (~$60,000) на свой счет в Специальное управление по борьбе с отмыванием денег (SCUML) EFCC, как это предписано разделом 11 (1)(b) Закона о предотвращении и запрете отмывания денег (, 2022.
![])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9e92ed6a7ecd856144d0eaf8d5de0ecb.webp(Plip Global Ventures была обвинена в обмене доллара США Tether )USDT( на Найру и проведении специализированных финансовых операций без действующей лицензии, несмотря на то, что не является уполномоченным дилером на Автономном валютном рынке Нигерии.
Директор компании признал себя виновным от имени фирмы, и, следовательно, EFCC попросила судью осудить компанию в соответствии с соглашением о признании вины, просьба, которую поддержала юридическая команда фирмы.
Это решение является последним свидетельством продолжающихся юридических усилий EFCC по борьбе с нигерийскими крипто-компаниями, занимающимися не лицензированными транзакциями USDT в найра.
В октябре 2024 года две криптовалютные компании, Paparaxy Global Ventures Limited и Lemskin Technologies Limited, конфисковали N160,000,000 )~$97,500( в пользу федерального правительства после осуждения за предоставление USDT на обмены на Naira без действительных лицензий.
Напомним, что Комиссия по ценным бумагам Нигерии недавно начала выдавать операционные лицензии компаниям, занимающимся цифровыми активами. Глава комиссии предупредил, что они будут принимать меры против субъектов, работающих вне ее регулирующей юрисдикции.
«Мы, безусловно, собираемся начать принудительные действия в отношении всех, кто хочет работать на этом рынке без намерения подвергаться регулированию».
Для тех, кто не хочет играть по правилам, мы не позволим им работать в нашем пространстве," сказал доктор Эмомотими Агава, Генеральный директор SEC Nigeria, в то время.