FTX обнародовал重大 внутреннюю уязвимость: на поверхность вышло дело о манипуляциях на рынке на сотни миллионов долларов

Последствия банкротства FTX все еще продолжаются; с углублением соответствующих судебных разбирательств и раскрытием новой информации некоторые неизвестные内幕 постепенно выходят на поверхность. На днях крупное дело о манипуляциях на рынке, связанное с FTX, привлекло широкое внимание в отрасли.

По сообщениям, гражданин Маврикия по имени Навааз Мохаммад Меерун обвиняется в использовании уязвимости системы FTX для масштабного манипулирования рынком, в результате чего он заработал сотни миллионов долларов. Этот случай не только выявил серьезные уязвимости биржи, но и отразил серьезные проблемы внутреннего управления FTX в тот момент.

Умелое использование токенов с низкой ликвидностью для манипуляций на рынке

Согласно судебным документам, Meerun начал накапливать большое количество токенов BTMX с января 2021 года, его запасы составляют около половины от общего объема. Это привело к тому, что цена BTMX за короткий срок выросла на 10 000%. Затем Meerun использовал лазейки в правилах маржинальной торговли и кредитования на платформе FTX, чтобы занять десятки миллионов долларов, используя BTMX в качестве залога.

Что еще более удивительно, так это то, что тогдашние руководители FTX знали об этом, но не предприняли никаких мер. С августа по декабрь 2021 года Meerun снова использовал аналогичные методы для манипулирования низколиквидными токенами, такими как BAO, TOMO и SXP, получив в общей сложности почти 200 миллионов долларов.

Внутреннее управление FTX вышло из-под контроля

В ходе всего инцидента внутренние управленческие проблемы FTX были явно выявлены. Даже после обнаружения проблем платформа не смогла своевременно предпринять эффективные меры. Более того, когда заблокировали аккаунт Meerun, FTX, похоже, "забыла" отключить его функцию вывода средств, что позволило ему успешно вывести более 450 миллионов долларов манипулятивных доходов.

Чтобы скрыть этот серьезный недостаток, FTX использовал подход "разобрать восточную стену, чтобы починить западную", передав убытки своей сестринской компании Alameda Research. Этот подход не только не решил проблему, но и усугубил ухудшение всей ситуации.

Предупреждение, вызванное событием

Этот случай стал тревожным сигналом для индустрии криптовалют и предоставил ценные уроки:

1. Биржам необходимо постоянно совершенствовать процедуры KYC и AML, усиливая проверку личности пользователей.

2. Создание и совершенствование внутреннего контроля, усиление надзора за сотрудниками и их обучения.

3. Периодически проводите оценку рисков, особенно обращая внимание на аномальные сделки с активами с низкой ликвидностью.

4. Инвесторы должны быть осторожны с аномальными колебаниями цен на токены с низкой ликвидностью и обращать внимание на крупные цепочные переводы.

5. Предпочитайте торговые платформы, работающие в регулируемых юрисдикциях.

Этот инцидент еще раз подтверждает, что в быстро развивающемся рынке криптовалют важнейшими являются完善的风控体系 и строгий внутренний менеджмент. Только постоянное повышение стандартов отрасли и укрепление соблюдения нормативных требований могут создать более здоровую и безопасную криптоэкосистему.