Новые тенденции сетевой преступности в Юго-восточной Азии: Криптоактивы становятся основным инструментом, призыв к усилению международного сотрудничества
Новые тенденции киберпреступности в Юго-Восточной Азии: Криптоактивы становятся основным инструментом, призыв к усилению международного сотрудничества
Недавно Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC) опубликовало отчет о новых формах транснациональной организованной преступности в Юго-Восточной Азии. Этот отчет сосредоточен на анализе новой цифровой преступной экосистемы, построенной вокруг центров сетевого мошенничества, в сочетании с отмыванием денег через подпольные финансовые учреждения и незаконные платформы сетевых рынков.
Доклад указывает, что с насыщением рынка синтетических наркотиков в Юго-Восточной Азии преступные группировки быстро трансформируются, используя мошенничество, отмывание денег, торговлю данными и торговлю людьми в качестве основных способов получения прибыли. Эти преступные действия через онлайн-ставки, услуги виртуальных активов, подпольные рынки Telegram и сети шифрования платежей создают транснациональную, высокочастотную и низкозатратную черную экономику. Эта тенденция изначально вспыхнула в субрегионе Меконга и быстро распространилась в Южную Азию, Африку, Латинскую Америку и другие слабозащищенные регионы.
UNODC предупреждает, что данный вид преступной деятельности характеризуется высокой систематизацией, профессионализацией и глобализацией, и зависит от постоянно развивающихся новых технологий, что стало важной слепой зоной международного управления безопасностью. В отчете призывается к тому, чтобы правительства стран усилили контроль над виртуальными активами и незаконными финансовыми каналами, способствовали обмену цепочной разведкой и транснациональному сотрудничеству между правоохранительными органами, а также создали более эффективную систему противодействия отмыванию денег и мошенничеству.
Основные характеристики преступной экосистемы Юго-Восточной Азии
Высокая ликвидность и адаптивность
Группы киберпреступности в Юго-Восточной Азии демонстрируют высокую мобильность и адаптивность, способные быстро изменять место своих действий в зависимости от давления правоохранительных органов, политической ситуации или геополитических условий. Например, после запрета онлайн-азартных игр в Камбодже множество мошеннических групп переместились в специальные экономические зоны, такие как Шанское государство в Мьянме и Золотой треугольник в Лаосе, а затем снова переместились на Филиппины и в Индонезию из-за войны в Мьянме и совместных действий правоохранительных органов в регионе. Эти группы маскируют себя с помощью казино, пограничных экономических зон, курортов и других физических мест, одновременно "углубляясь" в более удаленные и слабозаслуженные правоохранительные районы, чтобы избежать централизованных ударов.
Систематизированная мошенническая цепочка
Мошеннические группы создали "вертикально интегрированную преступную промышленность", охватывающую сбор данных, выполнение мошенничества и отмывание денег. Верхний уровень полагается на платформы, такие как Telegram, для получения данных о жертвах по всему миру; средний уровень осуществляет мошенничество с помощью "убойных схем", "ложного правоприменения", "инвестиционных уловок" и т.д.; нижний уровень завершает отмывание денег и трансакции через подземные банки, OTC-торговлю и платежи в стейблкоинах. По данным UNODC, в 2023 году экономические потери от мошенничества с криптоактивами только в США превысили 5,6 миллиарда долларов, из которых около 4,4 миллиарда долларов были связаны с распространенными в Юго-Восточной Азии "убойными схемами".
Торговля людьми и черный рынок труда
Расширение мошеннической индустрии сопровождается системным торговлей людьми и принудительным трудом. Персонал мошеннических парков приезжает более чем из 50 стран мира, особенно из Китая, Вьетнама, Индии, Африки и других мест, и часто становится жертвой обмана при "высокооплачиваемом обслуживании" или "технических вакансиях". Они попадают в страну под предлогом ложного трудоустройства, сталкиваются с конфискацией паспортов, насильственным контролем и даже многоразовой перепродажей. В начале 2025 года только в штате Керен в Мьянме было депортировано более тысячи иностранных жертв. Эта модель "мошеннической экономики + современное рабство" стала основным способом человеческой поддержки на всей цепочке поставок.
Цифровизация и экосистема преступных технологий
Мошеннические группы демонстрируют высокую способность к технической адаптации, постоянно совершенствуя свои методы противодействия расследованиям. Они широко развертывают инфраструктуру, такую как спутниковая связь, частные электросети и внутренние системы, что позволяет им "выживать офлайн"; одновременно они активно используют шифрование коммуникаций, контент, сгенерированный ИИ, и автоматизированные фишинг-скрипты, чтобы повысить эффективность мошенничества и уровень маскировки. Некоторые организации также запустили платформу "мошенничество как услуга" (Scam-as-a-Service), предоставляя другим группам технологические шаблоны и поддержку данных. Эта постоянно эволюционирующая модель, движимая технологиями, значительно ослабляет эффективность традиционных правоохранительных методов.
Глобальные тенденции расширения
Преступные группировки Юго-Восточной Азии больше не ограничиваются местным уровнем, а расширяются на глобальном уровне, создавая новые операционные базы в других частях Азии, Африки, Южной Америки, на Ближнем Востоке и даже в Европе. Это расширение не только усложняет работу правоохранительных органов, но и делает такие преступные активности, как мошенничество и отмывание денег, более интернациональными.
В Азии Тайвань стал центром разработки технологий мошенничества; Гонконг и Макао являются узлами подпольных обменников; мошенничество с криптоактивами в Японии и Южной Корее резко возросло; Индия, Пакистан и Бангладеш стали источниками рабочей силы для мошенничества.
В Африке в Нигерии, Замбии и Анголе наблюдается деятельность крупных мошеннических групп. В Южной Америке, после принятия "Закона о легализации онлайн-гемблинга" в Бразилии, преступные группировки продолжают использовать нерегулируемые платформы для отмывания денег; в Перу был разгромлен тайваньский преступный синдикат "Красный дракон"; мексиканские наркокартели отмывают деньги через азиатские подпольные обменники.
В регионе Ближнего Востока Дубай стал мировым центром отмывания денег, мошеннические группы открывают здесь "центры по найму", чтобы обмануть рабочих; Турция же стала убежищем для некоторых китайских мошенников, которые через инвестиции получают гражданство, чтобы избежать международного розыска.
Европа также не избежала этого, лондонская недвижимость стала инструментом отмывания денег; в городе Батуми в Грузии появился мошеннический центр "маленькая Юго-Восточная Азия".
Новые незаконные сетевые рынки и услуги по отмыванию денег
С учетом того, что традиционные преступные методы подвергаются репрессиям, преступные группы Юго-Восточной Азии переходят к более скрытным и эффективным незаконным сетевым рынкам и услугам отмывания денег. Эти новые платформы в целом интегрируют Криптоактивы, анонимные платежные инструменты и подпольные банковские системы, предоставляя всестороннюю поддержку различным преступным субъектам.
Telegram черный рынок
Преступники в Юго-Восточной Азии все больше глобализируют спектр услуг, предлагаемых на многочисленных незаконных онлайн-рынках на основе Telegram. В отличие от даркнета, Telegram благодаря своей доступности, мобильной ориентированности, мощным функциям шифрования, возможностям мгновенной связи и автоматизации делает преступную деятельность более простой и масштабируемой. В последние годы некоторые из самых мощных преступных сетей региона контролируют несколько платформ на основе Telegram, которые стали основными центрами для местных преступников и поставщиков услуг.
Полная Легкая Гарантия
Fully Light Guarantee, как ранняя платформа для незаконных рынков в Юго-Восточной Азии, была основана и управляется семьей Лю, контролируемой приграничными войсками Гуокан, в штате Шан, Мьянма, привлекая в пиковые моменты более 350 000 пользователей. Эта платформа обслуживает не только центры мошенничества в регионах Гуокан и Мяоуады, но также выступает в качестве торговой площадки для торговли людьми, рекрутинга посредников, неформального транснационального отмывания денег и технической поддержки "черной" индустрии. Несмотря на то, что приграничные войска Гуокан были свергнуты в 2024 году, в этом регионе появилось множество новых рынков, использующих подобную "гарантийную" модель, что продолжает угрожать целостности финансовой системы, региональной стабильности и международной безопасности.
Гарантия ### Huione
За последний год Huione Guarantee стал одним из крупнейших незаконных онлайн-торговых рынков в мире по количеству пользователей и объему торгов, являясь ключевой инфраструктурой для расширения экосистемы интернет-мошенничества в Юго-Восточной Азии. Платформа расположена в Пномпене, Камбоджа, преимущественно на китайском языке, и количество пользователей превысило 970000. С 2021 года Huione Guarantee обработал сотни миллиардов долларов США в криптоактивах, став централизованным сервисом для злоумышленников, обеспечивающим ресурсы, необходимые для интернет-мошенничества, киберпреступности, массового отмывания денег и уклонения от санкций.
Huione также запустила ряд собственных продуктов, связанных с криптоактивами, включая биржу криптоактивов, интегрированную в шифрование онлайн-гемблинг платформу, блокчейн сеть, а также самостоятельно выпущенные стабильные монеты, обеспеченные долларом. В феврале 2025 года группа объявила о запуске карты Huione Visa и раскрыла, что активно инвестирует в другие крупные незаконные онлайн-рынки, социальные сети и мессенджеры, а также в профессиональные услуги по отмыванию денег. Эта серия действий подчеркивает, что Huione, возможно, готовится к ограничениям со стороны основных платформ в будущем.
 KYC (
Основываясь на соглашении о блокчейн-разведке и судебной помощи, укрепить сотрудничество в области замораживания активов за границей и отслеживания преступлений.
Создание многостороннего механизма, санкции против "высоких рисковых платформ" и предоставление "преступных гарантированных рынков".
Укрепление тактического сотрудничества между правоохранительными органами, компаниями по мониторингу блокчейна и биржами для сокращения пространства для незаконного оборота средств
![UNODC выпустил отчет о мошенничестве в регионе Юго-Восточной Азии: Криптоактивы стали инструментом преступления, всем сторонам необходимо усилить международное сотрудничество])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
Заключение и рекомендации
Для противодействия растущей угрозе транснациональной киберпреступности в Юго-Восточной Азии, в отчете UNODC предлагаются следующие рекомендации:
Повышение осведомленности и понимания: высшие органы власти должны увеличить понимание рисков, связанных с интернет-мошенничеством, подпольными обменниками и усилить меры по борьбе с коррупцией.
Укрепление регулирующей структуры: регулярный обзор и реформирование существующей правовой структуры, особенно в отношении регулирования отмывания денег, виртуальных активов, экономических зон и онлайн-азартных игр. Совершенствование механизмов надзора для мониторинга денежных потоков в высокорискованных отраслях, усиление правовых норм по возврату активов и защите жертв.
Повышение технических и деловых возможностей правоохранительных органов: развитие технологий мониторинга и расследования, сбор и анализ цифровых доказательств, укрепление международного сотрудничества и повышение.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
10 Лайков
Награда
10
7
Поделиться
комментарий
0/400
NeverPresent
· 08-06 00:43
Ну конечно, как только что-то плохое происходит, сразу вспоминают о шифровании.
Посмотреть ОригиналОтветить0
WenMoon
· 08-06 00:23
Эх, опять мир криптовалюту подставляет.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ZenMiner
· 08-05 08:17
Это не вина мира криптовалют.
Посмотреть ОригиналОтветить0
RugpullSurvivor
· 08-05 08:04
Снова передаем вину за шифрование
Посмотреть ОригиналОтветить0
SerumSquirter
· 08-05 08:03
Регулирование еще не пришло, а они уже сбежали.
Посмотреть ОригиналОтветить0
rugpull_survivor
· 08-05 07:59
Все говорят, что веб3 защищает от мошенничества, но на самом деле это не так?
Посмотреть ОригиналОтветить0
SchrodingersPaper
· 08-05 07:57
Еще одна хорошая причина для фиксеров в мире криптовалют??? Шиткоин на слезы.
Новые тенденции сетевой преступности в Юго-восточной Азии: Криптоактивы становятся основным инструментом, призыв к усилению международного сотрудничества
Новые тенденции киберпреступности в Юго-Восточной Азии: Криптоактивы становятся основным инструментом, призыв к усилению международного сотрудничества
Недавно Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC) опубликовало отчет о новых формах транснациональной организованной преступности в Юго-Восточной Азии. Этот отчет сосредоточен на анализе новой цифровой преступной экосистемы, построенной вокруг центров сетевого мошенничества, в сочетании с отмыванием денег через подпольные финансовые учреждения и незаконные платформы сетевых рынков.
Доклад указывает, что с насыщением рынка синтетических наркотиков в Юго-Восточной Азии преступные группировки быстро трансформируются, используя мошенничество, отмывание денег, торговлю данными и торговлю людьми в качестве основных способов получения прибыли. Эти преступные действия через онлайн-ставки, услуги виртуальных активов, подпольные рынки Telegram и сети шифрования платежей создают транснациональную, высокочастотную и низкозатратную черную экономику. Эта тенденция изначально вспыхнула в субрегионе Меконга и быстро распространилась в Южную Азию, Африку, Латинскую Америку и другие слабозащищенные регионы.
UNODC предупреждает, что данный вид преступной деятельности характеризуется высокой систематизацией, профессионализацией и глобализацией, и зависит от постоянно развивающихся новых технологий, что стало важной слепой зоной международного управления безопасностью. В отчете призывается к тому, чтобы правительства стран усилили контроль над виртуальными активами и незаконными финансовыми каналами, способствовали обмену цепочной разведкой и транснациональному сотрудничеству между правоохранительными органами, а также создали более эффективную систему противодействия отмыванию денег и мошенничеству.
Основные характеристики преступной экосистемы Юго-Восточной Азии
Высокая ликвидность и адаптивность
Группы киберпреступности в Юго-Восточной Азии демонстрируют высокую мобильность и адаптивность, способные быстро изменять место своих действий в зависимости от давления правоохранительных органов, политической ситуации или геополитических условий. Например, после запрета онлайн-азартных игр в Камбодже множество мошеннических групп переместились в специальные экономические зоны, такие как Шанское государство в Мьянме и Золотой треугольник в Лаосе, а затем снова переместились на Филиппины и в Индонезию из-за войны в Мьянме и совместных действий правоохранительных органов в регионе. Эти группы маскируют себя с помощью казино, пограничных экономических зон, курортов и других физических мест, одновременно "углубляясь" в более удаленные и слабозаслуженные правоохранительные районы, чтобы избежать централизованных ударов.
Систематизированная мошенническая цепочка
Мошеннические группы создали "вертикально интегрированную преступную промышленность", охватывающую сбор данных, выполнение мошенничества и отмывание денег. Верхний уровень полагается на платформы, такие как Telegram, для получения данных о жертвах по всему миру; средний уровень осуществляет мошенничество с помощью "убойных схем", "ложного правоприменения", "инвестиционных уловок" и т.д.; нижний уровень завершает отмывание денег и трансакции через подземные банки, OTC-торговлю и платежи в стейблкоинах. По данным UNODC, в 2023 году экономические потери от мошенничества с криптоактивами только в США превысили 5,6 миллиарда долларов, из которых около 4,4 миллиарда долларов были связаны с распространенными в Юго-Восточной Азии "убойными схемами".
Торговля людьми и черный рынок труда
Расширение мошеннической индустрии сопровождается системным торговлей людьми и принудительным трудом. Персонал мошеннических парков приезжает более чем из 50 стран мира, особенно из Китая, Вьетнама, Индии, Африки и других мест, и часто становится жертвой обмана при "высокооплачиваемом обслуживании" или "технических вакансиях". Они попадают в страну под предлогом ложного трудоустройства, сталкиваются с конфискацией паспортов, насильственным контролем и даже многоразовой перепродажей. В начале 2025 года только в штате Керен в Мьянме было депортировано более тысячи иностранных жертв. Эта модель "мошеннической экономики + современное рабство" стала основным способом человеческой поддержки на всей цепочке поставок.
Цифровизация и экосистема преступных технологий
Мошеннические группы демонстрируют высокую способность к технической адаптации, постоянно совершенствуя свои методы противодействия расследованиям. Они широко развертывают инфраструктуру, такую как спутниковая связь, частные электросети и внутренние системы, что позволяет им "выживать офлайн"; одновременно они активно используют шифрование коммуникаций, контент, сгенерированный ИИ, и автоматизированные фишинг-скрипты, чтобы повысить эффективность мошенничества и уровень маскировки. Некоторые организации также запустили платформу "мошенничество как услуга" (Scam-as-a-Service), предоставляя другим группам технологические шаблоны и поддержку данных. Эта постоянно эволюционирующая модель, движимая технологиями, значительно ослабляет эффективность традиционных правоохранительных методов.
Глобальные тенденции расширения
Преступные группировки Юго-Восточной Азии больше не ограничиваются местным уровнем, а расширяются на глобальном уровне, создавая новые операционные базы в других частях Азии, Африки, Южной Америки, на Ближнем Востоке и даже в Европе. Это расширение не только усложняет работу правоохранительных органов, но и делает такие преступные активности, как мошенничество и отмывание денег, более интернациональными.
В Азии Тайвань стал центром разработки технологий мошенничества; Гонконг и Макао являются узлами подпольных обменников; мошенничество с криптоактивами в Японии и Южной Корее резко возросло; Индия, Пакистан и Бангладеш стали источниками рабочей силы для мошенничества.
В Африке в Нигерии, Замбии и Анголе наблюдается деятельность крупных мошеннических групп. В Южной Америке, после принятия "Закона о легализации онлайн-гемблинга" в Бразилии, преступные группировки продолжают использовать нерегулируемые платформы для отмывания денег; в Перу был разгромлен тайваньский преступный синдикат "Красный дракон"; мексиканские наркокартели отмывают деньги через азиатские подпольные обменники.
В регионе Ближнего Востока Дубай стал мировым центром отмывания денег, мошеннические группы открывают здесь "центры по найму", чтобы обмануть рабочих; Турция же стала убежищем для некоторых китайских мошенников, которые через инвестиции получают гражданство, чтобы избежать международного розыска.
Европа также не избежала этого, лондонская недвижимость стала инструментом отмывания денег; в городе Батуми в Грузии появился мошеннический центр "маленькая Юго-Восточная Азия".
Новые незаконные сетевые рынки и услуги по отмыванию денег
С учетом того, что традиционные преступные методы подвергаются репрессиям, преступные группы Юго-Восточной Азии переходят к более скрытным и эффективным незаконным сетевым рынкам и услугам отмывания денег. Эти новые платформы в целом интегрируют Криптоактивы, анонимные платежные инструменты и подпольные банковские системы, предоставляя всестороннюю поддержку различным преступным субъектам.
Telegram черный рынок
Преступники в Юго-Восточной Азии все больше глобализируют спектр услуг, предлагаемых на многочисленных незаконных онлайн-рынках на основе Telegram. В отличие от даркнета, Telegram благодаря своей доступности, мобильной ориентированности, мощным функциям шифрования, возможностям мгновенной связи и автоматизации делает преступную деятельность более простой и масштабируемой. В последние годы некоторые из самых мощных преступных сетей региона контролируют несколько платформ на основе Telegram, которые стали основными центрами для местных преступников и поставщиков услуг.
Полная Легкая Гарантия
Fully Light Guarantee, как ранняя платформа для незаконных рынков в Юго-Восточной Азии, была основана и управляется семьей Лю, контролируемой приграничными войсками Гуокан, в штате Шан, Мьянма, привлекая в пиковые моменты более 350 000 пользователей. Эта платформа обслуживает не только центры мошенничества в регионах Гуокан и Мяоуады, но также выступает в качестве торговой площадки для торговли людьми, рекрутинга посредников, неформального транснационального отмывания денег и технической поддержки "черной" индустрии. Несмотря на то, что приграничные войска Гуокан были свергнуты в 2024 году, в этом регионе появилось множество новых рынков, использующих подобную "гарантийную" модель, что продолжает угрожать целостности финансовой системы, региональной стабильности и международной безопасности.
Гарантия ### Huione
За последний год Huione Guarantee стал одним из крупнейших незаконных онлайн-торговых рынков в мире по количеству пользователей и объему торгов, являясь ключевой инфраструктурой для расширения экосистемы интернет-мошенничества в Юго-Восточной Азии. Платформа расположена в Пномпене, Камбоджа, преимущественно на китайском языке, и количество пользователей превысило 970000. С 2021 года Huione Guarantee обработал сотни миллиардов долларов США в криптоактивах, став централизованным сервисом для злоумышленников, обеспечивающим ресурсы, необходимые для интернет-мошенничества, киберпреступности, массового отмывания денег и уклонения от санкций.
Huione также запустила ряд собственных продуктов, связанных с криптоактивами, включая биржу криптоактивов, интегрированную в шифрование онлайн-гемблинг платформу, блокчейн сеть, а также самостоятельно выпущенные стабильные монеты, обеспеченные долларом. В феврале 2025 года группа объявила о запуске карты Huione Visa и раскрыла, что активно инвестирует в другие крупные незаконные онлайн-рынки, социальные сети и мессенджеры, а также в профессиональные услуги по отмыванию денег. Эта серия действий подчеркивает, что Huione, возможно, готовится к ограничениям со стороны основных платформ в будущем.
https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
Заключение и рекомендации
Для противодействия растущей угрозе транснациональной киберпреступности в Юго-Восточной Азии, в отчете UNODC предлагаются следующие рекомендации:
Повышение осведомленности и понимания: высшие органы власти должны увеличить понимание рисков, связанных с интернет-мошенничеством, подпольными обменниками и усилить меры по борьбе с коррупцией.
Укрепление регулирующей структуры: регулярный обзор и реформирование существующей правовой структуры, особенно в отношении регулирования отмывания денег, виртуальных активов, экономических зон и онлайн-азартных игр. Совершенствование механизмов надзора для мониторинга денежных потоков в высокорискованных отраслях, усиление правовых норм по возврату активов и защите жертв.
Повышение технических и деловых возможностей правоохранительных органов: развитие технологий мониторинга и расследования, сбор и анализ цифровых доказательств, укрепление международного сотрудничества и повышение.