Стейблкоїн замилювання очей "Сіньканьцзя": 2 мільйони жертв і 13 мільярдів гривень болісного уроку

Оголошення, яке шокувало, стало популярним в мережі, наповнене іронією та насмішками над жертвами. Це повідомлення походить з великого замилювання очей, яке стосується 2 мільйонів жертв та 13 мільярдів гривень – шахрайства зі стейблкоїнами "Сінькангцзя".

"Сіньканьцзя" під виглядом стейблкоїна самостійно називає себе китайським підрозділом відомої біржі, заявляючи про стратегічну співпрацю з великою нафтовою компанією. Завдяки спокусливим обіцянкам "гарантованого доходу з високими відсотками", ця платформа успішно залучила багато людей похилого віку та приватних підприємців з міст третього і четвертого рівня.

Однак усе це була ретельно спланована схема. За 48 годин до краху платформи величезні кошти в розмірі до 1,8 мільярда монет USDT були переведені партіями на три нові адреси криптогаманців. Наразі платформа більше не дозволяє виведення коштів, а головний підозрюваний втік за кордон.

Від порожніх компаній до мережі масового пірамідального продажу

У березні 2021 року "Сінькангцзя" була заснована у формі порожньої компанії. До травня 2023 року вона почала діяти від імені однієї нафтової компанії, в вересні була перейменована на "DGCX Сінькангцзя Дані", стверджуючи, що є офіційним китайським підрозділом міжнародної біржі. Платформа заявила, що може заробляти 2% на день, приваблюючи велику кількість інвесторів.

Платформа використовує операцію через додаток, члени виконують симуляційні торги під керівництвом "вчителя", насправді це фальшиві дані, контрольовані заднім планом. Усі торги проводяться за допомогою USDT, члени повинні самостійно обміняти юані на USDT, а потім перевести їх на платформу.

Ще більше хвилює те, що "Сіньканьцзя" використовує структуру, схожу на військову піраміду. Країна розділена на чотири "військові зони", а промоутери підвищуються за військовими званнями, отримуючи більші винагороди за більше число залучених. Найбільша команда в Юньнані налічує 150 тисяч учасників, в Цзянсі - 100 тисяч, що сформувало величезну мережу піраміди.

Хоча в жовтні 2024 року місцеві органи влади випустили попередження про ризики, більшість користувачів все ще перебувають у ілюзії високих прибутків. Лише в травні 2025 року платформа почала обмежувати виведення коштів, а 26 червня зовсім закрила канал для виведення, внаслідок чого кошти мільйонів інвесторів були заморожені.

В даний час поліція в багатьох місцях вже відкрила кримінальні справи, 37 лідерів команд було заарештовано, а кошти на суму 1,2 мільярда юанів були заморожені.

Фальшивий статус та втеча головного злочинця

Основний підозрюваний у справі "Сінькангцзя" стверджує, що є доктором фінансів з Уолл-стріт, керівником великої нафтової компанії, а також заявляє, що раніше точно передбачив рухи на ринку нафти. Проте, фотографії, які він використовує, насправді є вкраденими, а його справжня особистість залишається загадкою.

Є чутки, що цей організатор раніше брав участь в інших схемах пірамід, включаючи одну велику незаконну схему, що була викрита в 2018 році.

Коли схема замилювання очей ось-ось буде викрита, головний підозрюваний отримав паспорт певної країни через інвестиційну імміграцію, користуючись безвізовим режимом з багатьма країнами, наразі він втік за кордон.

Попередження та роздуми

Кейс «Сінь Канцзя» є типовим представником «схема Понці + фінансова піраміда + транскордонне відмивання грошей», а його новаторство полягає в повному використанні USDT в якості каналу капіталу, що значно покращує приховування шахрайства і ефективність переказу коштів.

Нещодавно кілька міст і регіонів звернули увагу на питання стейблкоїнів, глобальне регулювання стейблкоїнів швидко просувається. Однак шахраї також постійно вдосконалюють свої методи.

Ця подія ще раз нагадує нам, що при вигляді привабливих обіцянок високого прибутку слід бути обережним. Жадібність і сліпа довіра часто є найбільш вразливими слабкостями. Ми повинні навчитися раціонально інвестувати, підвищувати фінансові знання, щоб уникнути ставати жертвами таких замилювань очей.