Дослідження шляхів судового визначення злочинів, пов'язаних з віртуальними грошима
І. Вступ
Нещодавно, під час вивчення кримінальних справ, пов'язаних з віртуальними грошима, я виявив, що судові органи стикаються з деякими "неофіційними правилами" або проблемами залежності від шляхів при розгляді таких справ. У цій статті буде розглянуто, як у деяких поширених злочинах, пов'язаних з монетою, судова практика визначає, чи є певна дія злочином.
Два, опис випадку
У квітні 2020 року Верховний суд провінції Чжецзян виніс вирок у справі про шахрайство з залученням коштів, що стосується віртуальних грошей. Справа охоплює різні бізнес-моделі, такі як випуск монет, рекламування, маркетинг і ICO. Особливістю справи є те, що головний злочинець Ся був спочатку засуджений до умовного покарання судом міста Чжунсян провінції Хубей за організацію та керівництво пірамідними схемами, але пізніше вирок був скасований судом міста Ханчжоу, і його засудили до довічного ув'язнення за шахрайство з залученням коштів. Ця різниця у вироку викликала роздуми про логіку засудження злочинів, пов'язаних з монетами.
Три. Загальні види злочинів, пов'язаних з монетою, і логіка криміналізації
(1) Законність операцій, пов'язаних з Віртуальними грошима
З вересня 2017 року, після публікації відповідних оголошень семи державних відомств Китаю, випуск токенів в Китаї вважається "незатвердженою незаконною публічною фінансовою діяльністю" та підозрюється в незаконному зборі коштів та інших злочинних діях. Навіть якщо віртуальні гроші випускаються за межами країни, для їх реалізації в реальному житті все ще потрібно обмінювати їх на монету. Суд вважає, що випуск віртуальних грошей не отримав державного визнання і сам по собі не має реальної економічної цінності.
У справі Ся певного особи суд вважає, що випущені ним віртуальні гроші є видом фінансової піраміди, а дії емітента визнані порушенням закону. Проте, щодо дій звичайних учасників (покупців) суд не зробив чіткої заяви про їхню законність.
(ІІ) Загальні типи злочинів, пов'язаних з монетами
Злочини, пов'язані з монетами, в основному включають злочини шахрайства, злочини, пов'язані з пірамідальними схемами, злочини, пов'язані з відкриттям ігрових закладів, та злочини, пов'язані з незаконною підприємницькою діяльністю. Злочини шахрайства вимагають, щоб особа мала намір незаконно заволодіти; злочини, пов'язані з пірамідальними схемами, зазвичай включають багатоступеневу структуру та механізм повернення коштів; злочини, пов'язані з відкриттям ігрових закладів, можуть стосуватися діяльності деяких бірж віртуальних грошей; злочини, пов'язані з незаконною підприємницькою діяльністю, можуть стосуватися використання віртуальних грошей як інструменту для обміну валют або для розрахунків.
（三）логіка криміналізації злочинів, пов'язаних з монетою
Візьмемо за приклад злочини, пов'язані з фінансовими пірамідами та шахрайством з фінансуванням.
Ознаки злочину, пов'язаного з пірамідальними схемами, включають: встановлення порогів для залучення учасників, розрахунок винагороди на основі кількості залучених осіб, формування організаційної структури з трьох і більше рівнів та понад 30 осіб, метою є шахрайство з майном учасників.
Суть злочинів, пов'язаних з шахрайством, полягає у заволодінні майном інших осіб. У справах про віртуальні гроші, повітряні монети, хоча й не мають вартості, можуть використовуватися як інструмент шахрайства. Особливість злочину, пов'язаного з незаконним залученням коштів, полягає в його незаконній природі, приваблюючи інвесторів через віртуальні гроші, утворюючи фонд.
Чотири, висновок
Хоча інвестування у Віртуальні гроші не було чітко заборонено, відповідні органи мають значний простір для тлумачення дій, які "підозрюються у підриві фінансового порядку та загрозі фінансовій безпеці". Варто зазначити, що розуміння та виконання відповідних норм може відрізнятися в різних регіонах країни, що особливо очевидно у справах, пов'язаних з Віртуальними грошима. Тому під час участі в діяльності, пов'язаній з Віртуальними грошима, необхідно обережно оцінювати потенційні юридичні ризики.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Аналіз судового визнання злочинів з віртуальними грошима: логіка засудження від пірамідальних схем до шахрайства
Дослідження шляхів судового визначення злочинів, пов'язаних з віртуальними грошима
І. Вступ
Нещодавно, під час вивчення кримінальних справ, пов'язаних з віртуальними грошима, я виявив, що судові органи стикаються з деякими "неофіційними правилами" або проблемами залежності від шляхів при розгляді таких справ. У цій статті буде розглянуто, як у деяких поширених злочинах, пов'язаних з монетою, судова практика визначає, чи є певна дія злочином.
Два, опис випадку
У квітні 2020 року Верховний суд провінції Чжецзян виніс вирок у справі про шахрайство з залученням коштів, що стосується віртуальних грошей. Справа охоплює різні бізнес-моделі, такі як випуск монет, рекламування, маркетинг і ICO. Особливістю справи є те, що головний злочинець Ся був спочатку засуджений до умовного покарання судом міста Чжунсян провінції Хубей за організацію та керівництво пірамідними схемами, але пізніше вирок був скасований судом міста Ханчжоу, і його засудили до довічного ув'язнення за шахрайство з залученням коштів. Ця різниця у вироку викликала роздуми про логіку засудження злочинів, пов'язаних з монетами.
Три. Загальні види злочинів, пов'язаних з монетою, і логіка криміналізації
(1) Законність операцій, пов'язаних з Віртуальними грошима
З вересня 2017 року, після публікації відповідних оголошень семи державних відомств Китаю, випуск токенів в Китаї вважається "незатвердженою незаконною публічною фінансовою діяльністю" та підозрюється в незаконному зборі коштів та інших злочинних діях. Навіть якщо віртуальні гроші випускаються за межами країни, для їх реалізації в реальному житті все ще потрібно обмінювати їх на монету. Суд вважає, що випуск віртуальних грошей не отримав державного визнання і сам по собі не має реальної економічної цінності.
У справі Ся певного особи суд вважає, що випущені ним віртуальні гроші є видом фінансової піраміди, а дії емітента визнані порушенням закону. Проте, щодо дій звичайних учасників (покупців) суд не зробив чіткої заяви про їхню законність.
(ІІ) Загальні типи злочинів, пов'язаних з монетами
Злочини, пов'язані з монетами, в основному включають злочини шахрайства, злочини, пов'язані з пірамідальними схемами, злочини, пов'язані з відкриттям ігрових закладів, та злочини, пов'язані з незаконною підприємницькою діяльністю. Злочини шахрайства вимагають, щоб особа мала намір незаконно заволодіти; злочини, пов'язані з пірамідальними схемами, зазвичай включають багатоступеневу структуру та механізм повернення коштів; злочини, пов'язані з відкриттям ігрових закладів, можуть стосуватися діяльності деяких бірж віртуальних грошей; злочини, пов'язані з незаконною підприємницькою діяльністю, можуть стосуватися використання віртуальних грошей як інструменту для обміну валют або для розрахунків.
（三）логіка криміналізації злочинів, пов'язаних з монетою
Візьмемо за приклад злочини, пов'язані з фінансовими пірамідами та шахрайством з фінансуванням.
Ознаки злочину, пов'язаного з пірамідальними схемами, включають: встановлення порогів для залучення учасників, розрахунок винагороди на основі кількості залучених осіб, формування організаційної структури з трьох і більше рівнів та понад 30 осіб, метою є шахрайство з майном учасників.
Суть злочинів, пов'язаних з шахрайством, полягає у заволодінні майном інших осіб. У справах про віртуальні гроші, повітряні монети, хоча й не мають вартості, можуть використовуватися як інструмент шахрайства. Особливість злочину, пов'язаного з незаконним залученням коштів, полягає в його незаконній природі, приваблюючи інвесторів через віртуальні гроші, утворюючи фонд.
Чотири, висновок
Хоча інвестування у Віртуальні гроші не було чітко заборонено, відповідні органи мають значний простір для тлумачення дій, які "підозрюються у підриві фінансового порядку та загрозі фінансовій безпеці". Варто зазначити, що розуміння та виконання відповідних норм може відрізнятися в різних регіонах країни, що особливо очевидно у справах, пов'язаних з Віртуальними грошима. Тому під час участі в діяльності, пов'язаній з Віртуальними грошима, необхідно обережно оцінювати потенційні юридичні ризики.