Шифрування активів через кордон: останні новини справи Лан Тянь Грюй та посібник з захисту прав жертв

Нещодавно міжнародна справа з відмивання грошей на мільярди біткоїнів привернула широку увагу. Головною фігурою справи є китайсько-британська жінка-кур'єр, яку британські судові органи звинувачують у причетності до відмивання грошей. З появою нових деталей джерело крадених коштів стало майже зрозумілим - це справа про незаконне залучення публічних депозитів компанією Tianjin Lantian Grey.

Відомо, що основний підозрюваний у справі "Блакитне небо Грей" Цянь певним чином втікає до Великобританії після того, як перетворив незаконно отримані кошти на біткоїни, і за допомогою цього кур'єра відмиває брудні гроші. Наразі правоохоронні органи Великобританії вже вилучили та заморозили біткоїни на суму близько 30 мільярдів юанів, що становить 61 000 монет.

Ця стаття на основі практичного досвіду детально аналізуватиме конкретні шляхи міжнародного повернення криптоактивів, щоб надати ідеї для відшкодування збитків багатьом жертвам справи «Блакитне небо Грей».

Огляд справи: від незаконного збору коштів до транснаціонального відмивання грошей

У березні 2014 року, пан Цянь разом з іншими людьми заснував компанію «Лантянь Грюй» у Тяньцзіні, яка пропонувала суспільству (, в основному людям похилого віку ), короткострокові інвестиційні продукти з "гарантованим високим доходом". Ці продукти обіцяли річну дохідність від 100% до 300%, термін інвестування становив від 6 до 30 місяців. Протягом кількох років компанія відкрила кілька десятків філій по всій країні, а кількість жертв перевищила 100 тисяч.

Слід зазначити, що перед тим, як зайнятися незаконним залученням коштів, пані Цянь вже мала досвід у майнінгу біткойнів. У 2013 році вона відкрила досить великий "майнінг-центр" і заявила про можливість надання послуг з управління, обіцяючи 300% річної прибутковості. Займаючись майнінгом біткойнів, пані Цянь поступово усвідомила "переваги" криптовалюти у переведенні коштів і відмиванні грошей.

Саме на основі цього усвідомлення, пан Чень вимагав обміняти незаконно залучені кошти на біткоїни через торгову платформу. Це рішення було досить хитрим: якщо ціна біткоїна різко зросте, можна буде виконати обіцяну високу винагороду; якщо ж не вдасться розрахуватися, біткоїн також зручно переносити і приховувати.

Однак, з 2014 по 2017 роки ціна біткойна коливалася в обмежених межах, що ускладнювало підтримку високих прибутків, обіцяних певною особою, в результаті чого стався крах компанії "Блакитне небо Грей". У 2017 році ця особа підробила кілька ідентичностей і успішно втекла до Лондона з ноутбуком, що містив біткойни.

У Великій Британії, через чутливість особистості, пан 钱 не міг з'явитися на публіці і терміново потребував допомоги "білих рукавичок" для реалізації коштів. У цей час він познайомився з китайською кур'єркою на ім'я Цзянь Вень, яка протягом кількох років допомагала пану 钱 відмивати гроші, витрачати їх та вирішувати різні справи, загалом відмивши кілька мільйонів фунтів незаконних коштів.

Проте, часті візити Цзяньвень до елітних торгових центрів та покупки розкішних будинків привернули увагу британських регуляторів. Після тривалих зусиль британська поліція врешті-решт заарештувала Цзяньвень і конфіскувала майже всі 61 000 біткойнів, які належали Чяню. Незважаючи на те, що сам Чянь досі втікає, ситуація вже вирішена.

Як жертви можуть перетинати кордони для повернення вкраденого?

Наразі Коронаційна прокуратура Великої Британії подала позов до Верховного суду з метою повернення незаконно отриманих коштів. Перед тим, як видати наказ про конфіскацію, британський суд повинен через судовий процес визначити, чи існують інші законні правовласники цих коштів.

Отже, як жертви справи «Блакитне небо Грін» можуть відстоювати свої права? Головним чином є два шляхи:

1. Подати запит до органів юстиції нашої країни про міжнародне повернення активів.

Наша країна підписала угоду про співпрацю в галузі кримінального правосуддя з Великою Британією у 2013 році, що забезпечило правову основу для міжкордонного повернення активів. Згідно з нашим законодавством, Міністерство юстиції є основним органом, який подає вимоги про повернення активів до британських судових органів.

Рекомендується, щоб жертви подавали заяви та відповідні документи до Міністерства юстиції нашої країни та інших установ законним шляхом, щоб повідомити про ситуацію та подати запит на повернення викрадених коштів. У британській судовій практиці не є рідкістю випадки, коли іноземні жертви успішно повертають викрадені кошти. Наша країна також має багатий досвід у сфері міжнародного судового співробітництва.

2. Самостійно відшкодувати збитки через цивільний позов

Теоретично, постраждала сторона може подати цивільний позов до підозрюваного у злочині для повернення викраденого. Але в цій справі це не є найкращим варіантом. Основна причина:

1. Сума, що підлягає розслідуванню, була перетворена з законних валют на шифрування активи, що ускладнює пряме підтвердження зв'язку з майном потерпілих.
2. Вартість найму адвоката для подання позову у Великобританії є високою, і існує значна невизначеність.

Висновок

Шифрування активів, навіть в країні, не є легким завданням, а міжкордонне повернення ще складніше. Рекомендується жертвам зберігати терпіння щодо наших судових органів, а також уважно стежити за розвитком справи. У майбутньому можуть з'явитися нові шляхи та можливості для захисту прав.