Оцінка ризиків Web3 проектів та відстеження коштів: ключ до безпеки активів

З розвитком технології блокчейн проекти Web3 все більше привертають увагу. Однак деякі недобросовісні проекти використовують фальшиву рекламу та надмірний маркетинг, щоб залучити інвесторів. Вони можуть використовувати обіцянки високих доходів, розкішну рекламу, фальшиві дані та вигадані історії, щоб обманути довіру. Якщо інвестори довіряють цій фальшивій рекламі, це може призвести до значних втрат.

Ще більш серйозною є ситуація, коли деякі недобросовісні проекти застосовують зловмисні методи, такі як штучне зниження ціни, щоб змусити інвесторів зазнавати збитків і зупиняти втрати, отримуючи при цьому величезний прибуток. Це не лише серйозно шкодить інтересам інвесторів, але й загрожує стабільності ринку цифрових валют.

Щоб впоратися з цими ризиками, деякі компанії з безпеки запровадили послуги оцінки ризиків проектів Web3. Ці послуги пропонують всебічну оцінку проектів через кілька критеріїв оцінки в двох напрямках: на блокчейні та поза ним, щоб виявити потенційні ризики та допомогти інвесторам відстежувати рух коштів.

Оцінка ризиків Web3 проектів

Оцінка ризиків зазвичай включає два аспекти: на ланцюгу та поза ланцюгом:

1. Оцінка на ланцюзі: включає 17 пунктів, таких як відповідність розподілу токенів опису в документах, відповідність логіки контракту документації проекту, наявність зловмисного обвалу або зловживання ролями привілеїв контракту тощо.

2. Оцінка поза ланцюгом: включає 9 пунктів, головна увага приділяється інформації про рекламу проєкту та стану його діяльності.

Процес оцінки буде всебічно аналізувати інформацію про проект, включаючи ситуацію з транзакціями на ланцюгу та рекламні матеріали проекту, щоб визначити, чи відповідає робота проекту обіцянкам.

Моніторинг фінансів

Коли виявляється, що проектна сторона отримує незаконний прибуток, можна звернутися по допомогу до професійних послуг з відстеження криптовалют. Ці послуги в основному включають два напрямки:

1. Відстеження коштів, отриманих проектною стороною шляхом злочинних дій:

   • Аналіз напрямків фінансування проекту
   • Порівняння рекламних документів проектів різних періодів
   • Глибокий аналіз адреси злочинного скидання
   • Використання інформації на ланцюзі та за його межами для відстеження руху коштів

2. Відстеження вкрадених коштів:

   • підтвердити адресу, суму та час крадіжки
   • Відстеження та моніторинг підозрілих адрес
   • Використання бібліотеки міток адрес для підтвердження напрямку коштів
   • Якщо кошти потрапляють на біржу, можна отримати інформацію про зловмисника через розслідування.
   • Проведення більш глибокого аналізу та збору доказів у випадках використання платформ змішування монет

Самозахист інвесторів

Незважаючи на ці оцінки ризиків і послуги відстеження коштів, інвестори все ще повинні бути обережними і ретельно вибирати проекти Web3. Рекомендації:

1. Уважно ознайомтеся з офіційною документацією проекту та відповідною інформацією
2. Докладно ознайомтеся з реальним фоном проекту
3. Уникайте сліпого інвестування за модою
4. Якщо ви стали жертвою крадіжки коштів, терміново зверніться за професійною допомогою

Оцінка ризиків і послуги відстеження коштів для проектів Web3 забезпечують інвесторів додатковими гарантіями безпеки. Однак, через особливості блокчейну, ці послуги не можуть гарантувати повну точність даних. Тому усвідомлення інвесторів про самозахист та обережний підхід залишаються ключовими для забезпечення безпеки активів.