Аналіз механізму заморожування та ризиків централізованого стейблкоїна USDT
USDT як централізований стейблкоїн має унікальний механізм заморожування. Цей механізм дозволяє емітенту заморожувати або обмежувати операції з USDT на конкретних адресах, зазвичай на основі вимог правоохоронних органів або суттєвих подій безпеки. З розширенням використання USDT ця практика заморожування стає все більш поширеною, що суттєво впливає на деякі веб3 підприємства, які випадково отримали ризикові кошти.
Візьмемо, наприклад, нещодавній інцидент з замороженням USDT, що стався з Групою Хуайван з Камбоджі, щоб здійснити глибокий аналіз.
Загальний огляд бізнесу групи Хуїван
Група Huiwang є великою фінансовою групою в Камбоджі, діяльність якої охоплює кілька сфер, включаючи криптовалютні гаманці, платежі, торгові гарантії тощо. Її основний бізнес активно використовує USDT. Згідно з даними певної платформи моніторингу ризиків, кількість адрес HuionePay і HuioneGuarantee під управлінням Huiwang перевищує 180 000, що робить її однією з найбільших крипто-компаній в регіоні.
В період з червня 2022 року по червень 2024 року місячний обсяг коштів на відповідних адресах Huìwàng демонструє зростаючу тенденцію, з мінімуму 10,3 млрд USDT до максимуму 83,9 млрд USDT. За два роки загальний обсяг коштів досяг 1023,97 млрд USDT. Водночас ці адреси підтримують високий середній денний баланс, приблизно 35,68 млн USDT.
Однак, як компанія в регіоні Південно-Східної Азії, бізнес Huiwang неминуче зазнає впливу деяких незаконних діяльностей. Наприклад, за одним із її основних бізнес-адрес, протягом останнього року близько 20% вливів коштів були позначені як високий ризик, включаючи азартні ігри, чорний і сірий ринок, відмивання грошей тощо.
Аналіз заморожених подій
13 липня 2024 року адреса в мережі Tron була обмежена, на якій було заморожено 29,62 млн USDT. Розслідування показало, що ця адреса була створена всього 5 днів тому і вже здійснила понад 1 мільярд USDT транзакцій, в основному з депозитів користувачів Huiwang та офіційних адрес.
Подальше розслідування виявило, що це замороження може бути пов'язане з крадіжкою, що сталася раніше на певній японській біржі. Викрадені активи були переведені через кросчейн обмін у систему оплати Huiwang. Приблизно 14 мільйонів доларів викрадених коштів врешті-решт потрапили на заморожену адресу.
Варто зазначити, що, окрім цього інциденту, частина коштів з іншої справи про крадіжку на біржі також пов'язана з Хуайваном. На початку червня цього року принаймні 1,05 мільйона USDT було переведено на кілька бізнес-адрес Хуайвана.
Хоча на даний момент немає прямих доказів того, що замороження пов'язане з цими конкретними подіями, враховуючи, що інші адреси Huibang не постраждали, ця дія, здається, не спрямована безпосередньо на саму групу Huibang.
Вплив після замороження
Заблоковані 29,63 мільйона USDT складають приблизно 75% резервів Хуайвань, що створює певний тиск на їхній обіг коштів. Після блокування Хуайвань швидко активував нову бізнес-адресу для обробки запитів користувачів.
Дані показують, що новозапущена адреса за короткий час здійснила транзакції на суму 7,33 мільярда USDT. Незважаючи на значні витрати капіталу, Huiwang вчасно поповнив резерви з інших бізнес-адрес і наразі все ще може задовольнити запити користувачів на виведення.
Ця подія підкреслила складність централізованих стейблкоїнів у питаннях регулювання та контролю ризиків, а також нагадала криптовалютним компаніям про важливість управління коштами та запобігання ризикам.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
15 лайків
Нагородити
15
4
Поділіться
Прокоментувати
0/400
YieldChaser
· 07-28 03:17
USDT заморожений, сказав рухатись - і рухається
Переглянути оригіналвідповісти на0
GateUser-a5fa8bd0
· 07-25 12:14
Централізація - це жарт.
Переглянути оригіналвідповісти на0
HodlNerd
· 07-25 12:14
фасцинуюче дослідження випадку в теорії ігор та механізмах контролю, чесно кажучи
Глибоке аналізування механізму заморожування USDT: на прикладі справи з Кемпучії про обмін валют видно ризики централізованих стейблкоїнів
Аналіз механізму заморожування та ризиків централізованого стейблкоїна USDT
USDT як централізований стейблкоїн має унікальний механізм заморожування. Цей механізм дозволяє емітенту заморожувати або обмежувати операції з USDT на конкретних адресах, зазвичай на основі вимог правоохоронних органів або суттєвих подій безпеки. З розширенням використання USDT ця практика заморожування стає все більш поширеною, що суттєво впливає на деякі веб3 підприємства, які випадково отримали ризикові кошти.
Візьмемо, наприклад, нещодавній інцидент з замороженням USDT, що стався з Групою Хуайван з Камбоджі, щоб здійснити глибокий аналіз.
Загальний огляд бізнесу групи Хуїван
Група Huiwang є великою фінансовою групою в Камбоджі, діяльність якої охоплює кілька сфер, включаючи криптовалютні гаманці, платежі, торгові гарантії тощо. Її основний бізнес активно використовує USDT. Згідно з даними певної платформи моніторингу ризиків, кількість адрес HuionePay і HuioneGuarantee під управлінням Huiwang перевищує 180 000, що робить її однією з найбільших крипто-компаній в регіоні.
В період з червня 2022 року по червень 2024 року місячний обсяг коштів на відповідних адресах Huìwàng демонструє зростаючу тенденцію, з мінімуму 10,3 млрд USDT до максимуму 83,9 млрд USDT. За два роки загальний обсяг коштів досяг 1023,97 млрд USDT. Водночас ці адреси підтримують високий середній денний баланс, приблизно 35,68 млн USDT.
! 29,62 мільйона USDT заморожено, аналіз інциденту Cambodia Huiwang Group
Однак, як компанія в регіоні Південно-Східної Азії, бізнес Huiwang неминуче зазнає впливу деяких незаконних діяльностей. Наприклад, за одним із її основних бізнес-адрес, протягом останнього року близько 20% вливів коштів були позначені як високий ризик, включаючи азартні ігри, чорний і сірий ринок, відмивання грошей тощо.
Аналіз заморожених подій
13 липня 2024 року адреса в мережі Tron була обмежена, на якій було заморожено 29,62 млн USDT. Розслідування показало, що ця адреса була створена всього 5 днів тому і вже здійснила понад 1 мільярд USDT транзакцій, в основному з депозитів користувачів Huiwang та офіційних адрес.
Подальше розслідування виявило, що це замороження може бути пов'язане з крадіжкою, що сталася раніше на певній японській біржі. Викрадені активи були переведені через кросчейн обмін у систему оплати Huiwang. Приблизно 14 мільйонів доларів викрадених коштів врешті-решт потрапили на заморожену адресу.
Варто зазначити, що, окрім цього інциденту, частина коштів з іншої справи про крадіжку на біржі також пов'язана з Хуайваном. На початку червня цього року принаймні 1,05 мільйона USDT було переведено на кілька бізнес-адрес Хуайвана.
Хоча на даний момент немає прямих доказів того, що замороження пов'язане з цими конкретними подіями, враховуючи, що інші адреси Huibang не постраждали, ця дія, здається, не спрямована безпосередньо на саму групу Huibang.
Вплив після замороження
Заблоковані 29,63 мільйона USDT складають приблизно 75% резервів Хуайвань, що створює певний тиск на їхній обіг коштів. Після блокування Хуайвань швидко активував нову бізнес-адресу для обробки запитів користувачів.
Дані показують, що новозапущена адреса за короткий час здійснила транзакції на суму 7,33 мільярда USDT. Незважаючи на значні витрати капіталу, Huiwang вчасно поповнив резерви з інших бізнес-адрес і наразі все ще може задовольнити запити користувачів на виведення.
! 29,62 мільйона USDT заморожено, аналіз інциденту Cambodia Huiwang Group
Ця подія підкреслила складність централізованих стейблкоїнів у питаннях регулювання та контролю ризиків, а також нагадала криптовалютним компаніям про важливість управління коштами та запобігання ризикам.