Турецька справа з шахрайством з криптоактивами: величезні збитки викликали роздуми про регулювання

Туреччина в процесі лібералізації криптоактивів стикається з низкою проблем. Найбільш тривожним є те, що деякі незаконні дії крипто проектів завдали значних збитків інвесторам.

30 травня 2024 року Міністр внутрішніх справ Туреччини оголосив про значну операцію: влада провела масштабну акцію в Анкарі щодо підозрюваного в шахрайстві криптоактиву, затримавши 127 підозрюваних та вилучивши значну кількість активів і кілька вогнепальної зброї.

Цей суперечливий проект називається Smart Trade Coin. Від 2021 року турецькі інвестори висловлюють сильне невдоволення поведінкою цього проекту та протестують. За словами адвоката постраждалих, кількість користувачів, яких підозрюють у шахрайстві, складає до 50000 осіб, а завдані збитки перевищують 2 мільярди доларів.

Smart Trade Coin стверджує, що пропонує програмне забезпечення, яке може підключатися до кількох криптоактивів бірж. Це програмне забезпечення, як стверджують, може допомогти користувачам через єдиний інтерфейс управляти кількома біржевими рахунками та налаштовувати автоматизовані торгові роботи для арбітражної торгівлі, що дозволяє отримувати прибуток.

Однак багатоаспектні докази свідчать про те, що це, ймовірно, ретельно спланована афера. У 2023 році головний аналітик опублікував на своїй платформі дослідження про цей проєкт, багаторазово вказуючи на те, що цей проєкт, ймовірно, є криптовалютною аферою. У коментарях під статтею також багато користувачів висловили, що вони вже стали жертвами шахрайства та втратили значні кошти.

У магазині додатків близько половини відгуків стверджують, що цей додаток є шахрайством. Багато користувачів повідомляють, що вони втратили 95% своїх заощаджень і не можуть підтвердити, чи були ці кошти поглинуті командою Smart Trade Coin.

Аналізуючи дані на блокчейні, ми визначили кілька підозрілих адрес, які, ймовірно, використовуються для зберігання та переміщення вкрадених коштів. Аналіз показує, що контракт токенів STC розподіляє основні кошти через одну проміжну адресу на іншу адресу. Ця адреса здійснила велику кількість односторонніх транзакцій з ETH, що пов'язані з великими обсягами коштів, які близькі до опублікованої оцінки загальних збитків.

Після виведення цих коштів частина з них безпосередньо потрапила на різні біржі, а інша пройшла через багатоетапні трансфери, збирання та розподіл, врешті-решт також потрапивши на біржі. Ця складна схема руху коштів ще більше посилила підозри щодо природи цього проєкту.

Місцеві засоби масової інформації повідомили про десятки кримінальних справ, порушених проти цієї криптоактиви торгової платформи. У 2021 році 50 людей зібралися перед судом в Анкарі, протестуючи проти Smart Trade Coin та його команди. Адвокат жертв заявив, що, незважаючи на численні скарги та оцінки збитків інвесторів у 2 мільярди доларів, компанія не вжила жодних заходів.

Деякі жертви стверджують, що їх заохочували брати кредити та продавати будинки чи автомобілі, щоб отримати "36% прибутку щомісяця". Проте більшість клієнтів не лише не отримали величезних прибутків, а й врешті-решт залишилися ні з чим, з величезними боргами.

Аналітик зазначив, що твердження компанії є нереалістичними. Він підкреслив, що непрозора комерційна діяльність компанії, обманна реклама та відсутність інформації свідчать про те, що компанія з самого початку була шахрайством.

Ця подія змусила суспільство Туреччини усвідомити, що лише прагнення до свободи криптоактивів недостатньо, необхідно створити відповідну регуляторну структуру. Лише в умовах відповідності та прозорості індустрія криптоактивів може справді здобути довіру та прийняття суспільством.

Отже, на шляху регулювання криптоактивів у Туреччині уряд та індустрія повинні співпрацювати, шукаючи баланс між захистом прав інвесторів, запобіганням фінансовим ризикам та захистом інноваційного розвитку. Тільки за умови дотримання вимог законодавства криптоактиви можуть стати справжнім потужним інструментом для сприяння економічній свободі та захисту капіталу.