ЧАСТИНА .01 Огляд справи: Відкриття зіткнення капіталу та законів
27 липня 2025 року офіційний сайт монастиря Шаолінь опублікував повідомлення, яке, як грім, здивувало громадськість: настоятель Ши Юнсінь підозрюється у привласненні та розкраданні активів монастиря (сума може досягати 800 мільйонів), а також у підтримці неналежних стосунків з багатьма жінками та наявності позашлюбної дитини, і наразі проходить спільне розслідування кількох відомств.
Світло Будди, насправді, викликало бурю, яку не можна недооцінювати. В серці цієї бурі знаходиться цей CEO, одягнений у рясу, Ши Юнсінь, який протягом 26 років будував "Буддійську комерційну імперію" — від заснування першого офіційного веб-сайту храму в Китаї у 1996 році до створення в 2008 році компанії "Хенань Шаолінь Нематеріальне активне управління", яка стала важливим майданчиком для комерційної діяльності Шаоліньського храму, з загальною сумою інвестицій у 16 компаній, найбільша з яких склала 16 мільйонів юанів, загалом майже 80 мільйонів юанів, а також у 2022 році придбання комерційної землі в Чженчжоу за 452 мільйони юанів. Його комерційна імперія охоплює сфери культури і туризму, нерухомості, фінансів та інші, з річним доходом понад 1,5 мільярда юанів.
Але все це під час проникливого контролю слідчої групи виявило фінансову чорну діру "шар за шаром": через двошарову структуру SPV 800 мільйонів юанів доходів від продажу квитків було переведено на особисту холдингову компанію, а потім під ім'ям "Міжнародне поширення вчення" було переказано 130 мільйонів юанів на Британські Віргінські острови, які врешті-решт були використані для покупки квартир у Лондоні, а орендна плата поверталася через біткойн до храмового фонду, утворюючи ідеальне коло відмивання грошей.
ЧАСТИНА .02 Ключові факти Правові межі привласнення коштів та зловживання службовим становищем
Гра з суб'єктивною метою
Міжнародний проповідь - це справжня пропаганда чи фальшиве прикриття?
Протягом 2016-2024 років, Ши Юнсінь щомісяця переказував 130 мільйонів юанів на компанію Британських Віргінських островів під виглядом "міжнародного поширення Буддизму", в результаті чого загальна сума перевищила 1,5 мільярда юанів. Ці кошти в підсумку були використані для покупки квартири в лондонському районі Кенсінгтон вартістю 130 мільйонів юанів, права власності були зареєстровані на його племінника Лю, а орендна плата поверталася до монастиря через біткойн-гаманець, утворюючи замкнене коло "виведення коштів - придбання активів - повернення доходів".
Відповідно до статей 271 і 272 Кримінального кодексу, основна різниця між крадіжкою коштів і зловживанням службовим становищем полягає в наявності у винної особи мети незаконного заволодіння.
Якщо Ши Юнсінь використовуватиме кошти для особистих інвестицій, наприклад, у нерухомість у Лондоні, і через біткойн відмиватиме гроші, щоб приховати напрямок коштів, це може бути визнано як постійне привласнення, що відповідає ознакам злочину привласнення майна.
Але якщо вдасться довести, що його план полягав у поверненні коштів, наприклад, через вигаданий проект "Міжнародна проповідь", це може становити злочин привласнення коштів. Проте, слідча група виявила, що він перевів кошти на закордонний ігровий рахунок через USDT, не залишивши жодних слідів повернення, що більше вказує на суб'єктивний намір привласнення.
Побудова доказового ланцюга поведінкових способів
Легальні кошти під маскою?
Фабрика обладнання бойових мистецтв Шаоліня в провінції Хенань (фактичний контролер – двоюрідний брат Ши Юнсіня Чень) у 2023 році продала Шаолінському монастирю «кастомізовані чернечі одяги» на суму 30 мільйонів юанів, але під час аудиту було виявлено, що фактична вартість цієї партії одягу склала лише 8 мільйонів юанів, а різниця в 22 мільйони юанів була переведена на особистий рахунок Ченя через статтю «віртуальний запас».
Одночасно Шаоліньський монастир і компанія з управління безформними активами Шаоліню використовують спільну фінансову систему. У 2024 році певна "витрата на закордонну проповідь" у розмірі 12 мільйонів юанів фактично була використана для оплати комунальних послуг за квартиру в Лондоні, і не була окремо відображена в бухгалтерії монастиря.
Вищезазначене відповідає ознакам зловживання службовим становищем, злочин зловживання службовим становищем зазвичай супроводжується підробкою бухгалтерських записів, вигаданими угодами та іншими шахрайськими засобами.
У порівнянні, типова ознака злочину привласнення коштів полягає в несанкціонованому переміщенні коштів, але без приховування факту використання, наприклад, безпосереднє привласнення коштів для особистих витрат.
Особливі властивості релігійної власності
Законні вади та комерційне зловживання?
Настоятель Шаоліньського монастиря Ши Юнсінь, який здається бідним, зняв рясу і насправді є CEO компанії «Хенань Шаолінь Управління Нематеріальними Активами», володіючи 80% акцій. Хоча він стверджує, що «представляє інтереси», угода не була зареєстрована в Управлінні релігійних справ провінції Хенань, а статут компанії передбачає, що «власники акцій підписують зобов'язання, що підтверджують відсутність прав власності, розпорядження та доходів», але на практиці він через пов'язані угоди переводить прибутки компанії на особисті рахунки.
Цілком очевидно, що це є зловживанням повноваженнями. Релігійні лідери повинні дотримуватись "Порядку фінансового управління релігійними установами", їх особисті активи повинні бути суворо відокремлені від релігійних активів.
Торгові марки свідчать про постійне розширення комерційної сфери Шаоліню. Зареєстрована торговельна марка "Шаолінь" охоплює 706 категорій товарів, але Ши Юнсін без згоди комітету управління монастирем самовільно надав права на використання торгової марки компанії "Шаолінь Інтернешнл Холдингс Лімітед", якою керує його племінник Лю, за річну ліцензійну плату в 50 мільйонів юанів, що не була включена до фінансового обліку монастиря.
Це суперечить "Правилам про релігійні справи" та "Порядку управління релігійними службовцями". Повноваження релігійних лідерів (наприклад, настоятелів) обмежуються управлінням релігійними справами, а значні активи повинні бути ухвалені колективним рішенням релігійної організації або управлінського комітету.
ЧАСТИНА .03 Інтерпретація затоки Від фінансового проникнення до юридичного шляху міжнародного повернення активів
Потрібно довести, що Ши Юнсінь через "фіктивні угоди" перевів кошти монастиря на особистий рахунок. Повертаючись до цієї справи, деякі "витрати на закордонну проповідь" насправді були використані для оплати комунальних послуг лондонської квартири, разом з аналізом даних на блокчейні можна відстежити напрямок транзакцій USDT до закордонного казино, що дозволяє сформувати повну фінансову генеалогію.
Доказовий ланцюг другого рівня --- доказ фінансової змішуваності
Оглядаючись на цю справу, Шаоліньський храм і ТОВ «Управління нематеріальними активами Шаоліню в Хенані» змішали свої рахунки. У період з 2016 по 2024 рік підрахунок «Міжнародного поширення вчення» щомісяця переказував 1,3 мільярда юанів компанії Британських Віргінських островів, проте не було жодного відповідного сервісного контракту або записів про повернення коштів, що відповідає складовим елементам статті 271 Кримінального кодексу "незаконне привласнення майна цього підрозділу".
Третій рівень доказового ланцюга --- презумпція суб'єктивного наміру
Якщо Ши Юнсінь не зможе надати план повернення коштів або фактичні дії з повернення, і кошти були використані для високоризикових інвестицій (наприклад, в біткойн) та купівлі особистих активів (власником лондонської квартири є його племінник), суд може припустити, що він має на меті незаконне привласнення.
Простір для захисту та труднощі у справі про привласнення коштів
Лише на основі вже наявних даних, Ши Юнсін стверджує, що звинувачення у привласненні коштів може бути вигідним для розвитку його поточної ситуації, але потрібно надати такі докази:
①План погашення боргу у письмовій формі, такий як боргова розписка або угода про повернення боргу, має відображати його суб'єктивне намір повернути борг.
②Докази обґрунтованості використання коштів, підтверджуючі документи фактичних витрат проекту "Міжнародне поширення вчення".
③ Якщо час, протягом якого кошти не були повернені, не перевищує трьох місяців, можна довести, що їх використання не перевищувало три місяці і не використовувалося для отримання прибутку або незаконної діяльності.
Але слідча група вже виявила, що вона використовувала біткойн для маскування руху коштів через замкнуте коло відмивання грошей, а також що період зловживання коштами триває вже 8 років, що залишає надзвичайно обмежений простір для захисту.
Виклики судового співробітництва в міжнародному розшуку активів
Придбання лондонської квартири вартістю 1,3 мільярда юанів, яке здійснив Ши Юнсінь через компанію Британських Віргінських островів, порушує ще одне ключове питання, а саме повернення транснаціональних активів.
Згідно з Законом про міжнародну кримінально-правову допомогу, слідча група повинна пройти наступні етапи: по-перше, необхідно отримати інформацію про право власності з Реєстру земель Великобританії, банківські виписки та інші документи, які мають бути підтверджені Гаагською конвенцією; по-друге, через Міжнародну організацію кримінальної поліції (Інтерпол) координувати запит до криптовалютних бірж щодо надання інформації про адресу гаманця, пов'язану з транзакціями USDT; по-третє, на основі Конвенції ООН проти корупції, подати запит до британського суду на замороження майна, яке підлягає розслідуванню; врешті-решт, через процедуру судового співробітництва повернути активи монастирю.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Капіталістичний лабіринт CEO Буддистських воріт: від тисячолітнього храму до падіння комерційної імперії
ЧАСТИНА .01 Огляд справи: Відкриття зіткнення капіталу та законів
27 липня 2025 року офіційний сайт монастиря Шаолінь опублікував повідомлення, яке, як грім, здивувало громадськість: настоятель Ши Юнсінь підозрюється у привласненні та розкраданні активів монастиря (сума може досягати 800 мільйонів), а також у підтримці неналежних стосунків з багатьма жінками та наявності позашлюбної дитини, і наразі проходить спільне розслідування кількох відомств.
Світло Будди, насправді, викликало бурю, яку не можна недооцінювати. В серці цієї бурі знаходиться цей CEO, одягнений у рясу, Ши Юнсінь, який протягом 26 років будував "Буддійську комерційну імперію" — від заснування першого офіційного веб-сайту храму в Китаї у 1996 році до створення в 2008 році компанії "Хенань Шаолінь Нематеріальне активне управління", яка стала важливим майданчиком для комерційної діяльності Шаоліньського храму, з загальною сумою інвестицій у 16 компаній, найбільша з яких склала 16 мільйонів юанів, загалом майже 80 мільйонів юанів, а також у 2022 році придбання комерційної землі в Чженчжоу за 452 мільйони юанів. Його комерційна імперія охоплює сфери культури і туризму, нерухомості, фінансів та інші, з річним доходом понад 1,5 мільярда юанів.
Але все це під час проникливого контролю слідчої групи виявило фінансову чорну діру "шар за шаром": через двошарову структуру SPV 800 мільйонів юанів доходів від продажу квитків було переведено на особисту холдингову компанію, а потім під ім'ям "Міжнародне поширення вчення" було переказано 130 мільйонів юанів на Британські Віргінські острови, які врешті-решт були використані для покупки квартир у Лондоні, а орендна плата поверталася через біткойн до храмового фонду, утворюючи ідеальне коло відмивання грошей.
ЧАСТИНА .02 Ключові факти Правові межі привласнення коштів та зловживання службовим становищем
Гра з суб'єктивною метою
Міжнародний проповідь - це справжня пропаганда чи фальшиве прикриття?
Протягом 2016-2024 років, Ши Юнсінь щомісяця переказував 130 мільйонів юанів на компанію Британських Віргінських островів під виглядом "міжнародного поширення Буддизму", в результаті чого загальна сума перевищила 1,5 мільярда юанів. Ці кошти в підсумку були використані для покупки квартири в лондонському районі Кенсінгтон вартістю 130 мільйонів юанів, права власності були зареєстровані на його племінника Лю, а орендна плата поверталася до монастиря через біткойн-гаманець, утворюючи замкнене коло "виведення коштів - придбання активів - повернення доходів".
Відповідно до статей 271 і 272 Кримінального кодексу, основна різниця між крадіжкою коштів і зловживанням службовим становищем полягає в наявності у винної особи мети незаконного заволодіння.
Якщо Ши Юнсінь використовуватиме кошти для особистих інвестицій, наприклад, у нерухомість у Лондоні, і через біткойн відмиватиме гроші, щоб приховати напрямок коштів, це може бути визнано як постійне привласнення, що відповідає ознакам злочину привласнення майна.
Але якщо вдасться довести, що його план полягав у поверненні коштів, наприклад, через вигаданий проект "Міжнародна проповідь", це може становити злочин привласнення коштів. Проте, слідча група виявила, що він перевів кошти на закордонний ігровий рахунок через USDT, не залишивши жодних слідів повернення, що більше вказує на суб'єктивний намір привласнення.
Побудова доказового ланцюга поведінкових способів
Легальні кошти під маскою?
Фабрика обладнання бойових мистецтв Шаоліня в провінції Хенань (фактичний контролер – двоюрідний брат Ши Юнсіня Чень) у 2023 році продала Шаолінському монастирю «кастомізовані чернечі одяги» на суму 30 мільйонів юанів, але під час аудиту було виявлено, що фактична вартість цієї партії одягу склала лише 8 мільйонів юанів, а різниця в 22 мільйони юанів була переведена на особистий рахунок Ченя через статтю «віртуальний запас».
Одночасно Шаоліньський монастир і компанія з управління безформними активами Шаоліню використовують спільну фінансову систему. У 2024 році певна "витрата на закордонну проповідь" у розмірі 12 мільйонів юанів фактично була використана для оплати комунальних послуг за квартиру в Лондоні, і не була окремо відображена в бухгалтерії монастиря.
Вищезазначене відповідає ознакам зловживання службовим становищем, злочин зловживання службовим становищем зазвичай супроводжується підробкою бухгалтерських записів, вигаданими угодами та іншими шахрайськими засобами.
У порівнянні, типова ознака злочину привласнення коштів полягає в несанкціонованому переміщенні коштів, але без приховування факту використання, наприклад, безпосереднє привласнення коштів для особистих витрат.
Особливі властивості релігійної власності
Законні вади та комерційне зловживання?
Настоятель Шаоліньського монастиря Ши Юнсінь, який здається бідним, зняв рясу і насправді є CEO компанії «Хенань Шаолінь Управління Нематеріальними Активами», володіючи 80% акцій. Хоча він стверджує, що «представляє інтереси», угода не була зареєстрована в Управлінні релігійних справ провінції Хенань, а статут компанії передбачає, що «власники акцій підписують зобов'язання, що підтверджують відсутність прав власності, розпорядження та доходів», але на практиці він через пов'язані угоди переводить прибутки компанії на особисті рахунки.
Цілком очевидно, що це є зловживанням повноваженнями. Релігійні лідери повинні дотримуватись "Порядку фінансового управління релігійними установами", їх особисті активи повинні бути суворо відокремлені від релігійних активів.
Торгові марки свідчать про постійне розширення комерційної сфери Шаоліню. Зареєстрована торговельна марка "Шаолінь" охоплює 706 категорій товарів, але Ши Юнсін без згоди комітету управління монастирем самовільно надав права на використання торгової марки компанії "Шаолінь Інтернешнл Холдингс Лімітед", якою керує його племінник Лю, за річну ліцензійну плату в 50 мільйонів юанів, що не була включена до фінансового обліку монастиря.
Це суперечить "Правилам про релігійні справи" та "Порядку управління релігійними службовцями". Повноваження релігійних лідерів (наприклад, настоятелів) обмежуються управлінням релігійними справами, а значні активи повинні бути ухвалені колективним рішенням релігійної організації або управлінського комітету.
ЧАСТИНА .03 Інтерпретація затоки Від фінансового проникнення до юридичного шляху міжнародного повернення активів
Побудова трійного доказового ланцюга злочину привласнення посадовими особами
Перша ланка доказів --- аудит проникнення коштів
Потрібно довести, що Ши Юнсінь через "фіктивні угоди" перевів кошти монастиря на особистий рахунок. Повертаючись до цієї справи, деякі "витрати на закордонну проповідь" насправді були використані для оплати комунальних послуг лондонської квартири, разом з аналізом даних на блокчейні можна відстежити напрямок транзакцій USDT до закордонного казино, що дозволяє сформувати повну фінансову генеалогію.
Доказовий ланцюг другого рівня --- доказ фінансової змішуваності
Оглядаючись на цю справу, Шаоліньський храм і ТОВ «Управління нематеріальними активами Шаоліню в Хенані» змішали свої рахунки. У період з 2016 по 2024 рік підрахунок «Міжнародного поширення вчення» щомісяця переказував 1,3 мільярда юанів компанії Британських Віргінських островів, проте не було жодного відповідного сервісного контракту або записів про повернення коштів, що відповідає складовим елементам статті 271 Кримінального кодексу "незаконне привласнення майна цього підрозділу".
Третій рівень доказового ланцюга --- презумпція суб'єктивного наміру
Якщо Ши Юнсінь не зможе надати план повернення коштів або фактичні дії з повернення, і кошти були використані для високоризикових інвестицій (наприклад, в біткойн) та купівлі особистих активів (власником лондонської квартири є його племінник), суд може припустити, що він має на меті незаконне привласнення.
Простір для захисту та труднощі у справі про привласнення коштів
Лише на основі вже наявних даних, Ши Юнсін стверджує, що звинувачення у привласненні коштів може бути вигідним для розвитку його поточної ситуації, але потрібно надати такі докази:
①План погашення боргу у письмовій формі, такий як боргова розписка або угода про повернення боргу, має відображати його суб'єктивне намір повернути борг.
②Докази обґрунтованості використання коштів, підтверджуючі документи фактичних витрат проекту "Міжнародне поширення вчення".
③ Якщо час, протягом якого кошти не були повернені, не перевищує трьох місяців, можна довести, що їх використання не перевищувало три місяці і не використовувалося для отримання прибутку або незаконної діяльності.
Але слідча група вже виявила, що вона використовувала біткойн для маскування руху коштів через замкнуте коло відмивання грошей, а також що період зловживання коштами триває вже 8 років, що залишає надзвичайно обмежений простір для захисту.
Виклики судового співробітництва в міжнародному розшуку активів
Придбання лондонської квартири вартістю 1,3 мільярда юанів, яке здійснив Ши Юнсінь через компанію Британських Віргінських островів, порушує ще одне ключове питання, а саме повернення транснаціональних активів.
Згідно з Законом про міжнародну кримінально-правову допомогу, слідча група повинна пройти наступні етапи: по-перше, необхідно отримати інформацію про право власності з Реєстру земель Великобританії, банківські виписки та інші документи, які мають бути підтверджені Гаагською конвенцією; по-друге, через Міжнародну організацію кримінальної поліції (Інтерпол) координувати запит до криптовалютних бірж щодо надання інформації про адресу гаманця, пов'язану з транзакціями USDT; по-третє, на основі Конвенції ООН проти корупції, подати запит до британського суду на замороження майна, яке підлягає розслідуванню; врешті-решт, через процедуру судового співробітництва повернути активи монастирю.