Глибокий аналіз транзакцій USDT у платіжній системі Huiwang на блокчейні TRON

Нещодавно платформа під назвою Хуайван Пеймент привернула широку увагу через можливе залучення до незаконної фінансової діяльності. У цій статті на основі відкритих даних у блокчейні буде проведено глибокий аналіз торговельної поведінки цієї платформи з USDT на TRON, щоб виявити характеристики її фінансових потоків та моделі активності користувачів.

Огляд руху коштів

Загальна масштаб доступу

У період з 1 січня 2024 року по 23 червня 2025 року, рух коштів на платформі Huifang Payment має такі характеристики:

• Загальна сума виведення: 57,246,854,379 USDT
• Загальна сума депозитів: 54,475,887,524 USDT

Це свідчить про те, що на платформі в цей період були великі обсяги вливання та виведення коштів, а сума виведення перевищила суму депозиту, чистий відтік склав 2,771 мільярда USDT.

! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

Щотижневий рух капіталу

Потоки капіталу на платформі залишаються активними, особливо в наступні моменти, коли спостерігаються значні піки:

• 8 липня 2024 року: вперше перевищено 1 мільярд USDT добового обсягу торгівлі
• Березень і травень 2025 року: двічі сума виведення близька або перевищує 11 мільярдів USDT

! Ончейн "Фантом": Huione Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

аналіз частоти交易

Починаючи з лютого 2024 року, кількість транзакцій на виведення показує сходинкоподібний ріст. 12 травня 2025 року досягає піку, за один день близько 150 тисяч транзакцій, що свідчить про характеристику високочастотних виведень. У порівнянні з цим, кількість транзакцій на внесення зростає більш стабільно, коливання незначні.

Варто зазначити, що піки суми виведення в березні та травні 2025 року майже збігаються з піками кількості угод.

! Ончейн "фантом": платіж Huiwang стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

Аналіз поведінки користувачів

Тренд активних користувачів

З початку 2024 року кількість активних адрес депозитів на платформі в TRON ланцюзі зросла з менше ніж 30 тисяч до понад 80 тисяч, демонструючи стабільну тенденцію зростання. Це вказує на те, що платформа продовжує залучати нових користувачів, але швидкість зростання дещо сповільнилася.

! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

Аналіз адрес високочастотної торгівлі

Адреси виведення TOP3

1. TWS84SZ2GE2EgyZDCrfVuEJXpoXYuBxteS: накоплений виведення 8.16 млрд USDT
2. T9yFi9yxwBUjMbHwBFKDdwFdBwvzUAqBfR: накоплений виведення 5.8 млрд USDT
3. TTSSC4TEYtQMAMURND6i1FPYaaBJMGY4ed: накоплено виведення 5,12 млрд USDT

Ці адреси мають тривалу активну історію транзакцій, що простежується з 2023 року. Зокрема, перша адреса не лише отримувала виведення з декількох гарячих гаманців Huobi, але й взаємодіяла з деякими адресами, які позначені як високий ризик. Друга адреса підозрюється у зв'язках з певною платформою гарантій. Третя адреса має фінансові зв'язки з кількома торговими платформами.

! Ончейн "Фантом": Huiwang Платіж за переказом понад 55 мільярдів USDT

Адреси депозитів TOP3

1. TL8TBpubVzBr1UWPXBXU8Pci5ZAip9SwEf: накоплені депозити 16,65 мільярдів USDT
2. TPEpdLYtHr8cN1Jbwf6CGNB9Ppho7L2otr: накоплені депозити 4.49 млн USDT
3. TM1zzNDZD2DPASbKcgdVoTYhfmYgtfwx9R: накоплений депозитів 4.36 мільйонів USDT

Серед них, сума депозиту на першій адресі значно перевищує інші адреси, що може бути пов'язано з певною гарантійною платформою. Друга та третя адреси, ймовірно, є адресами гарячого гаманця деяких торгових платформ.

! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

Аналіз часу угод

Аналізуючи 10 випадково вибраних адрес звичайних користувачів, було виявлено:

• Виведення коштів переважно зосереджено в період з 01:00 до 16:00 за UTC, піковий час з 07:00 до 13:00
• Операції з депозитами в основному зосереджені на UTC часі 03:00-10:00

Деякі адреси в певні часові проміжки (наприклад, з 15:00 до 00:00 наступного дня) практично не мають торгової активності.

! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

Міжнародна регуляторна динаміка

Нещодавно кілька міжнародних установ вжили ряду регуляторних та правозастосовних дій щодо Huibang Payment та його пов'язаних суб'єктів:

• У липні 2024 року одна криптоактивна компанія заморозила адресу, пов'язану з Huìwàng Pay, що стосується суми майже 30000000 USDT.
• У травні 2025 року Міністерство фінансів США запропонувало обмежити надання послуг фінансовими установами США групі Huiwang.
• Управління ООН з наркотиків та злочинності включило Huobang Guarantee до складу "екосистеми промисловості мережевого шахрайства" у Південно-Східній Азії.
• Одна компанія з аналізу блокчейн повідомила, що ще одна платформа, яка конкурує з групою Хуйван, обробила понад 8,4 мільярда доларів США підозрілих транзакцій.
• У середині травня 2025 року одна з платформи гарантій оголосила про припинення своєї діяльності через блокування в соціальній мережі.

! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

! "Фантом" у ланцюжку: платіж Huiwang стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

Висновок

Ця стаття аналізує дані транзакцій USDT на платформі Huiwang Payment у блокчейні TRON, виявляючи обсяги фінансових потоків, частоту транзакцій та характеристики поведінки користувачів. Ці дані надають важливі посилання для подальшого розуміння діяльності платформи в блокчейні. Однак, враховуючи поточну регуляторну ситуацію, майбутній розвиток платформи залишається з багатьма невизначеностями.