Посібник з протидії шахрайству у сфері Web3: захистіть безпеку ваших цифрових активів

Сьогодні, коли цифрова економіка процвітає, криптовалюти та технології блокчейн все більше стають невід'ємною частиною глобальної фінансової системи. Однак ця сфера, наповнена інноваціями та можливостями, також супроводжується різноманітними шахрайствами та ризиками безпеки. Щоб допомогти користувачам краще розпізнавати та уникати ці потенційні загрози, ми підготували цей "Посібник з боротьби з шахрайством у Web3", який детально аналізує шахрайські методи, з якими можуть стикатися крипто-користувачі на різних етапах, і наводить реальні приклади для детального розбору, з метою надання інвесторам практичних навичок запобігання.

Цей посібник, заснований на великій кількості практичного досвіду та випадкових досліджень, надає глибоке розуміння психології жертв, звичних хитрощів злочинців та поширених типів шахрайств у сфері криптовалют. Ми поступово розглянемо шість основних тем — від того, як відрізнити джерела інформації, до уникнення помилок в управлінні активами, від виявлення фінансових пасток під час торгівлі до запобігання фішингу, а також розкриття шахрайських схем, таких як Crypto Drainer та позабіржеві шахрайства.

Будьте обережні з ненадійними джерелами інформації

Багато інвесторів вперше стикаються з концепціями, пов’язаними з криптовалютою, зазвичай через соціальні мережі, медіаплатформи або онлайн-спільноти. Ці канали інформації є нерівноцінними, навіть досвідченим інвесторам потрібно відфільтровувати ефективну інформацію серед великої кількості шуму та чуток, не кажучи вже про новачків, які мають недостатньо досвіду. Злочинці використовують цей інформаційний бар'єр, щоб обманювати користувачів, які не мають відповідних знань, застосовуючи такі методи, як спотворення або вигадування фактів, крадіжка ключів від облікових записів, шахрайство з контролем над обліковими записами тощо.

Інвестори повинні бути обережними з короткими відео QR-кодами, що здаються безневинними, шахрайствами в соціальних мережах та емоційними схемами. Ці шахрайські методи часто використовують людську цікавість, почуття довіри та емоційні потреби, щоб заманити інвесторів в пастку. Навчившись розпізнавати ці шахрайства, можна уникнути обману з самого початку.

Правильне управління цифровими активами

На відміну від традиційних платформ Web2, інфраструктура Web3, така як гаманці криптовалют, не зберігає ідентифікаційні дані та права доступу користувачів, а також не має звичних функцій, таких як закриття облікового запису, зміна прив'язки або відновлення ідентифікаційних даних. Це означає, що користувачі Web3 повинні самостійно зберігати ключі адреси; у разі їх втрати вони назавжди втрачають контроль над своєю ідентичністю в ланцюгу, або можуть втратити активи через витік інформації.

Деякі злочинці використовують незнання деяких інвесторів про блокчейн-гаманці, щоб різними способами обманювати їх, отримуючи мнемонічні фрази, приватні ключі або права доступу до гаманців, а потім крадучи активи. Поширені схеми шахрайства включають підроблені гаманці для крадіжки монет, шахрайство з багатопідписами, шахрайство з авторизацією, підроблені офіційні телеграм-групи та шахрайство з інструкціями до апаратних гаманців.

Ризики при торгівлі криптовалютами

Багато інвесторів помилково вважають, що на ринку криптовалют існують стійкі проекти з надвисокими доходами, або вважають, що просте покладання стейблкоінів у якийсь "майнінг-пул" забезпечить стабільний прибуток. Ці уявлення часто призводять інвесторів до різних шахрайств.

Ми детально розглянемо кілька типових випадків, включаючи схеми шахрайства з високими прибутками на біржах, шахрайство з монетою Пісяо, схеми шахрайства з підробленими майнінговими пулами відомих бірж, шахрайство з фальшивими аірдропами на публічних блокчейнах, а також схеми виведення ліквідності тощо, щоб допомогти вам розпізнати правду, що стоїть за цими пастками.

Запобігання фішинговим атакам

Фішинг — це спосіб атаки, який полягає у відправці обманних повідомлень, що спонукають користувачів розкривати чутливу інформацію або здійснювати шкідливі дії. З розвитком криптоекономіки все більше шахраїв націлюються на власників криптовалюти.

Адресне отруєння, рекламні токени та смс-розсилки про повернення — це три поширені методи мережевого шахрайства, спрямовані на невизначених власників криптоактивів. Розуміння цих прийомів може допомогти вам краще захистити свої цифрові активи.

Будьте обережні з Crypto Drainer

Crypto Drainer – це шкідливе програмне забезпечення, спеціально розроблене для незаконного очищення криптовалютних гаманців. Таке програмне забезпечення зазвичай здається в оренду розробниками, що дозволяє будь-кому платити за використання цього шкідливого інструменту.

Crypto Drainer за допомогою реверсного аналізу популярного програмного забезпечення для криптовалютних гаманців модифікує певний код для отримання цільової мнемонічної фрази. Щоб допомогти агентам управляти великою кількістю мнемонічних фраз, також буде розроблено спеціальну адміністративну панель, що дозволяє агентам одночасно переміщати кошти жертв або контролювати їхні адреси. За багатьма, здавалося б, незалежними схемами фішингу часто стоять професійні Crypto Drainer, які надають технічну або навіть операційну підтримку.

Безпека активів при позабірковій торгівлі

У деяких регіонах позабіржова торгівля (OTC) є найпоширенішим способом конвертації фіатних грошей у криптовалюту для інвесторів у криптовалюту. Незалежно від того, чи це відбувається на централізованих платформах, в онлайн-групах чи офлайн, OTC-активності піддаються ризику шахрайства, включаючи шахрайство з фіатними грошима, крадіжку криптоактивів, а також навіть загрозу особистій безпеці.

Поширені методи шахрайства включають шахрайство з біржовими криптовалютами, шахрайство при офлайн-торгівлі та шахрайство з багатосторонніми підписами офлайн. Розуміння цих ризиків та заходів запобігання є вирішальним для безпеки проведення позабіржових угод.

Висновок

Web3 індустрія має високий поріг входу, включаючи розуміння технологічних принципів, використання інфраструктури та отримання точної інформації. Сліпа впевненість, яка ігнорує ці бар'єри, часто призводить новачків до пасток. Ми рекомендуємо залишатися пильними, постійно навчатися і оновлювати свої знання, оскільки це є ключем до захисту себе від шахрайства.

Пам'ятайте, що протидія шахрайству є безперервним процесом. Шахрайські методи постійно еволюціонують, тому ми закликаємо вас використовувати цей посібник як відправну точку, постійно досліджуючи та оновлюючи свою базу знань, щоб забезпечити безпеку у світі Web3.