Аналіз тенденцій судового засудження у справах, пов'язаних з віртуальними грошима
Вступ
Нещодавно, під час підготовки дослідження кримінальних справ, пов'язаних із Віртуальними грошима, було виявлено, що судові органи стикаються з певними "недосяжними правилами" або проблемами залежності від шляхів у визначенні рівнів засудження у таких справах. У цій статті буде розглянуто, як у деяких поширених злочинах, пов'язаних із монетою, судова практика визначає, чи є певна дія злочином.
Опис випадку
У квітні 2020 року Верховний суд провінції Чжецзян ухвалив кримінальний вирок у справі про шахрайство з залученням інвестицій, визнавши, що "дії, які видаються за торгівлю віртуальними грошима, що залучають інвестиції від населення, а також поширення інформації через мережу піраміди, що маскується під технологію блокчейн для залучення інвестицій, але насправді контролюють ціни з метою отримання прибутку", повинні кваліфікуватися як шахрайство, а не як менш серйозні злочини, пов'язані з організацією та керівництвом мережевим маркетингом або незаконним залученням публічних депозитів.
Ця справа стосується кількох бізнес-моделей або сцен, таких як випуск монет, реклама, маркетингові кампанії, ICO тощо. Особливістю справи є те, що обвинувачений спочатку отримав умовний термін за організацію та керівництво пірамідальними схемами, але потім первинний вирок був скасований, і його засудили за шахрайство з залученням коштів з покаранням у вигляді довічного ув'язнення. Ця величезна різниця у покараннях викликала роздуми щодо логіки засудження у справах, пов'язаних з монетами, зокрема, щодо злочинів, пов'язаних з пірамідальними схемами та шахрайством.
Загальні злочини, пов'язані з монетами, та логіка їх притягнення до відповідальності
Законність транзакцій, пов'язаних з Віртуальними грошима
З моменту спільного опублікування "公告 9.4" сімома відомствами у вересні 2017 року випуск токенів на території Китаю вважається "негласним незаконним публічним фінансуванням", що викликає підозри у незаконному зборі коштів та інших злочинних діях. Навіть віртуальні гроші, випущені на закордонних платформах, через відсутність державного визнання та фактичної економічної вартості також вважаються порушенням.
Основні типи злочинів, пов'язаних з монетами
Звичайні злочини, пов'язані з монетами, включають шахрайства (такі як шахрайство, шахрайство за контрактом, шахрайство з залученням коштів), злочини, пов'язані з пірамідальними схемами, злочини, пов'язані з організацією азартних ігор, незаконну підприємницьку діяльність тощо.
Логіка криміналізації злочинів, пов'язаних з монетами
Наприклад, злочини, пов'язані з пірамідальними схемами та шахрайством з залученням коштів:
Ознаки злочину, пов'язаного з пірамідальними схемами, включають:
Встановити поріг для залучення учасників
Використання кількості розробників як основи для розрахунку винагороди або повернення
Організації з фінансових пірамід повинні мати більше трьох рівнів і більше тридцяти людей
Остаточна мета дійової особи - обманути учасників і заволодіти їхніми коштами.
Суть злочинів шахрайського характеру полягає в обмані інших для отримання їхнього майна, що призводить до помилкового сприйняття жертви та розпорядження власним або чужим майном. У справах про шахрайство з Віртуальними грошима повітряні монети часто використовуються як інструмент для обману з метою отримання основних монет.
Визначення злочину шахрайства з залученням коштів зазвичай ґрунтується на таких факторах:
Залучення інвестицій шляхом випуску віртуальних грошей без реальної вартості
Формування фонду та використання залучених коштів для особистих потреб або їх переведення за кордон
Особа має суб'єктивний намір шахрайства з метою збору коштів
Висновок
Хоча інвестиції у віртуальні гроші не були чітко заборонені, пов'язані дії можуть розглядатися як "підозра у порушенні фінансового порядку, загрозі фінансовій безпеці". Проте, право на тлумачення цього визначення часто перебуває в руках відповідних відомств, і в різних регіонах можуть бути відмінності в розумінні правоохоронними та судовими органами. У нинішньому регуляторному середовищі обробка справ, пов'язаних із віртуальними грошима, все ще має певну невизначеність.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
24 лайків
Нагородити
24
7
Поділіться
Прокоментувати
0/400
BlockchainFoodie
· 08-03 23:18
сумно, ці крипто-шахрайства схожі на подачу заморожених обідів з мікрохвильовки, але називаючи це кухнею зірок Мішлена... але закон, зрештою, нарешті наздоганяє
Переглянути оригіналвідповісти на0
ShitcoinConnoisseur
· 08-01 19:26
Ті, хто займається p2e, повинні уважно ознайомитися з цим.
Переглянути оригіналвідповісти на0
BearMarketSurvivor
· 08-01 19:19
Цей проект з роздуванням зрозумілий, якщо просто слідувати інструкціям!
Переглянути оригіналвідповісти на0
DaoDeveloper
· 08-01 19:08
цікаво... регуляторні рамки розвиваються швидше, ніж наші смартконтракти, якщо чесно
Переглянути оригіналвідповісти на0
ForkItAll
· 08-01 19:00
Що? Тепер шахраям потрібно отримувати більше років ув'язнення?
Тенденції засудження у справах з Віртуальними грошима: зміни в присудженні покарань від пірамідних схем до шахрайства з залученням коштів
Аналіз тенденцій судового засудження у справах, пов'язаних з віртуальними грошима
Вступ
Нещодавно, під час підготовки дослідження кримінальних справ, пов'язаних із Віртуальними грошима, було виявлено, що судові органи стикаються з певними "недосяжними правилами" або проблемами залежності від шляхів у визначенні рівнів засудження у таких справах. У цій статті буде розглянуто, як у деяких поширених злочинах, пов'язаних із монетою, судова практика визначає, чи є певна дія злочином.
Опис випадку
У квітні 2020 року Верховний суд провінції Чжецзян ухвалив кримінальний вирок у справі про шахрайство з залученням інвестицій, визнавши, що "дії, які видаються за торгівлю віртуальними грошима, що залучають інвестиції від населення, а також поширення інформації через мережу піраміди, що маскується під технологію блокчейн для залучення інвестицій, але насправді контролюють ціни з метою отримання прибутку", повинні кваліфікуватися як шахрайство, а не як менш серйозні злочини, пов'язані з організацією та керівництвом мережевим маркетингом або незаконним залученням публічних депозитів.
Ця справа стосується кількох бізнес-моделей або сцен, таких як випуск монет, реклама, маркетингові кампанії, ICO тощо. Особливістю справи є те, що обвинувачений спочатку отримав умовний термін за організацію та керівництво пірамідальними схемами, але потім первинний вирок був скасований, і його засудили за шахрайство з залученням коштів з покаранням у вигляді довічного ув'язнення. Ця величезна різниця у покараннях викликала роздуми щодо логіки засудження у справах, пов'язаних з монетами, зокрема, щодо злочинів, пов'язаних з пірамідальними схемами та шахрайством.
Загальні злочини, пов'язані з монетами, та логіка їх притягнення до відповідальності
Законність транзакцій, пов'язаних з Віртуальними грошима
З моменту спільного опублікування "公告 9.4" сімома відомствами у вересні 2017 року випуск токенів на території Китаю вважається "негласним незаконним публічним фінансуванням", що викликає підозри у незаконному зборі коштів та інших злочинних діях. Навіть віртуальні гроші, випущені на закордонних платформах, через відсутність державного визнання та фактичної економічної вартості також вважаються порушенням.
Основні типи злочинів, пов'язаних з монетами
Звичайні злочини, пов'язані з монетами, включають шахрайства (такі як шахрайство, шахрайство за контрактом, шахрайство з залученням коштів), злочини, пов'язані з пірамідальними схемами, злочини, пов'язані з організацією азартних ігор, незаконну підприємницьку діяльність тощо.
Логіка криміналізації злочинів, пов'язаних з монетами
Наприклад, злочини, пов'язані з пірамідальними схемами та шахрайством з залученням коштів:
Ознаки злочину, пов'язаного з пірамідальними схемами, включають:
Суть злочинів шахрайського характеру полягає в обмані інших для отримання їхнього майна, що призводить до помилкового сприйняття жертви та розпорядження власним або чужим майном. У справах про шахрайство з Віртуальними грошима повітряні монети часто використовуються як інструмент для обману з метою отримання основних монет.
Визначення злочину шахрайства з залученням коштів зазвичай ґрунтується на таких факторах:
Висновок
Хоча інвестиції у віртуальні гроші не були чітко заборонені, пов'язані дії можуть розглядатися як "підозра у порушенні фінансового порядку, загрозі фінансовій безпеці". Проте, право на тлумачення цього визначення часто перебуває в руках відповідних відомств, і в різних регіонах можуть бути відмінності в розумінні правоохоронними та судовими органами. У нинішньому регуляторному середовищі обробка справ, пов'язаних із віртуальними грошима, все ще має певну невизначеність.