Економічна та фінансова кримінальна комісія Нігерії (EFCC) забезпечила обвинувальний вирок проти місцевої криптовалютної компанії Plip Global Ventures за незаконне проведення транзакцій USDT в Наяра без отримання банківської ліцензії.
Згідно з місцевими звітами, вирок винесено Федеральним верховним судом, Абуджа, після того як Plip Global Ventures визнала себе винною у звинуваченнях, конфіскувавши 25 мільйонів N(~$15,000) на користь федерального уряду.
Під час свого пред'явлення обвинувачення 18 серпня 2024 року компанія зіткнулася з обвинуваченнями у невиконанні зобов'язання щодо звітування про єдиний переказ ₦100 мільйонів (~$60,000) на свій рахунок Спеціальному контролю за боротьбою з відмиванням грошей (SCUML) EFCC, як це передбачено статтею 11 (1)(b) Закону про запобігання та заборону відмивання грошей (, 2022.
![])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9e92ed6a7ecd856144d0eaf8d5de0ecb.webp(Plip Global Ventures звинуватили в обміні United States Dollar Tether )USDT( на Найру та у проведенні спеціалізованих фінансових операцій без дійсної ліцензії, незважаючи на те, що вона не є уповноваженим учасником Ринку Автономного Обміну Валют в Нігерії.
Директор компанії визнав себе винним від імені фірми, і, відповідно, EFCC попросила суддю засудити компанію відповідно до угоди про визнання провини, прохання, яке підтримала юридична команда фірми.
Це рішення є останньою демонстрацією продовження юридичних зусиль EFCC щодо придушення нігерійських криптофірм, які займаються неліцензованими транзакціями USDT-на Ная.
У жовтні 2024 року дві криптофірми, Paparaxy Global Ventures Limited та Lemskin Technologies Limited, конфіскували N160,000,000 )~$97,500( на користь федерального уряду після засудження за надання USDT на обмінники на Naira без дійсних ліцензій.
Нагадаємо, що Комісія з цінних паперів Нігерії нещодавно почала видавати ліцензії на ведення діяльності компаніям, які займаються цифровими активами. Глава комісії попередив, що вони вживатимуть заходів щодо суб'єктів, які працюють поза межами їхньої регуляторної юрисдикції.
"Ми, безумовно, розпочнемо заходи примусу проти всіх, хто хоче працювати на цьому ринку без наміру бути регульованими.
Для тих, хто не хоче грати за правилами, ми не дозволимо їм працювати в нашому просторі," – сказав доктор Емомотімі Аґама, генеральний директор SEC Нігерії, у той час.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
РЕГУЛЯЦІЯ | Нігерія продовжує репресії проти незареєстрованих Крипто-фірм з останнім вироком на ~$15,000
Економічна та фінансова кримінальна комісія Нігерії (EFCC) забезпечила обвинувальний вирок проти місцевої криптовалютної компанії Plip Global Ventures за незаконне проведення транзакцій USDT в Наяра без отримання банківської ліцензії.
Згідно з місцевими звітами, вирок винесено Федеральним верховним судом, Абуджа, після того як Plip Global Ventures визнала себе винною у звинуваченнях, конфіскувавши 25 мільйонів N(~$15,000) на користь федерального уряду.
Під час свого пред'явлення обвинувачення 18 серпня 2024 року компанія зіткнулася з обвинуваченнями у невиконанні зобов'язання щодо звітування про єдиний переказ ₦100 мільйонів (~$60,000) на свій рахунок Спеціальному контролю за боротьбою з відмиванням грошей (SCUML) EFCC, як це передбачено статтею 11 (1)(b) Закону про запобігання та заборону відмивання грошей (, 2022.
![])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9e92ed6a7ecd856144d0eaf8d5de0ecb.webp(Plip Global Ventures звинуватили в обміні United States Dollar Tether )USDT( на Найру та у проведенні спеціалізованих фінансових операцій без дійсної ліцензії, незважаючи на те, що вона не є уповноваженим учасником Ринку Автономного Обміну Валют в Нігерії.
Директор компанії визнав себе винним від імені фірми, і, відповідно, EFCC попросила суддю засудити компанію відповідно до угоди про визнання провини, прохання, яке підтримала юридична команда фірми.
Це рішення є останньою демонстрацією продовження юридичних зусиль EFCC щодо придушення нігерійських криптофірм, які займаються неліцензованими транзакціями USDT-на Ная.
У жовтні 2024 року дві криптофірми, Paparaxy Global Ventures Limited та Lemskin Technologies Limited, конфіскували N160,000,000 )~$97,500( на користь федерального уряду після засудження за надання USDT на обмінники на Naira без дійсних ліцензій.
Нагадаємо, що Комісія з цінних паперів Нігерії нещодавно почала видавати ліцензії на ведення діяльності компаніям, які займаються цифровими активами. Глава комісії попередив, що вони вживатимуть заходів щодо суб'єктів, які працюють поза межами їхньої регуляторної юрисдикції.
"Ми, безумовно, розпочнемо заходи примусу проти всіх, хто хоче працювати на цьому ринку без наміру бути регульованими.
Для тих, хто не хоче грати за правилами, ми не дозволимо їм працювати в нашому просторі," – сказав доктор Емомотімі Аґама, генеральний директор SEC Нігерії, у той час.