Чоловік з Нью-Йорка ошукає IRS з викраденим чеком на податковий повернення у розмірі $810,000 у схемі банківського шахрайства та крадіжки особистих даних - The Daily Hodl
Чоловік з Йонкерса, Нью-Йорк, визнав себе винним у звинуваченнях, пов'язаних із шахрайською схемою повернення податків, що використовувала вкрадену ідентичність виконавчого директора інвестиційної компанії.
У заяві Служби внутрішніх доходів (IRS) йдеться про те, що в грудні 2023 року Стівен Уер відкрив банківські рахунки в кредитному союзі в Тайнгсборо, штат Массачусетс, під назвою інвестиційної компанії, що базується в Коннектикуті, та одного з її керівників.
Уер узяв на себе ідентичність керівника, подаючи повне ім'я чоловіка, дату народження, номер соціального страхування та супутні документи. Потім він вніс чек, виданий Міністерством фінансів США, виписаний на інвестиційну компанію та керівника на суму 810337 доларів.
Чек пройшов, і Уер використав дебетову картку, щоб зняти кошти з рахунку. Він потім використав гроші для покупки товарів у різних роздрібних магазинах в Нью-Йорку, Нью-Гемпширі та Массачусетсі.
Він продовжував видавати себе за керівника і кілька разів повертався до кредитного союзу протягом наступних днів і тижнів, щоб переказати більше ніж $634,000 викрадених коштів.
У вересні 2024 року Уер був заарештований і звинувачений, а в жовтні 2024 року його обвинувачення було висунуто. Податкова служба США повідомляє, що він визнав себе винним у звинуваченні у банківському шахрайстві та двох звинуваченнях у посиленій ідентичності у федеральному суді Бостона 24 липня. Його вирок заплановано на 8 жовтня.
Слідкуйте за нами в X, Facebook та Telegram
Не пропустіть жодної миті – підпишіться, щоб отримувати повідомлення електронною поштою прямо у вашу поштову скриньку
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Чоловік з Нью-Йорка ошукає IRS з викраденим чеком на податковий повернення у розмірі $810,000 у схемі банківського шахрайства та крадіжки особистих даних - The Daily Hodl
Чоловік з Йонкерса, Нью-Йорк, визнав себе винним у звинуваченнях, пов'язаних із шахрайською схемою повернення податків, що використовувала вкрадену ідентичність виконавчого директора інвестиційної компанії.
У заяві Служби внутрішніх доходів (IRS) йдеться про те, що в грудні 2023 року Стівен Уер відкрив банківські рахунки в кредитному союзі в Тайнгсборо, штат Массачусетс, під назвою інвестиційної компанії, що базується в Коннектикуті, та одного з її керівників.
Уер узяв на себе ідентичність керівника, подаючи повне ім'я чоловіка, дату народження, номер соціального страхування та супутні документи. Потім він вніс чек, виданий Міністерством фінансів США, виписаний на інвестиційну компанію та керівника на суму 810337 доларів.
Чек пройшов, і Уер використав дебетову картку, щоб зняти кошти з рахунку. Він потім використав гроші для покупки товарів у різних роздрібних магазинах в Нью-Йорку, Нью-Гемпширі та Массачусетсі.
Він продовжував видавати себе за керівника і кілька разів повертався до кредитного союзу протягом наступних днів і тижнів, щоб переказати більше ніж $634,000 викрадених коштів.
У вересні 2024 року Уер був заарештований і звинувачений, а в жовтні 2024 року його обвинувачення було висунуто. Податкова служба США повідомляє, що він визнав себе винним у звинуваченні у банківському шахрайстві та двох звинуваченнях у посиленій ідентичності у федеральному суді Бостона 24 липня. Його вирок заплановано на 8 жовтня.
Слідкуйте за нами в X, Facebook та Telegram
Не пропустіть жодної миті – підпишіться, щоб отримувати повідомлення електронною поштою прямо у вашу поштову скриньку
Перевірити цінову динаміку
Серфінг щоденного міксу Hodl
Згенероване зображення: Midjourney